山东三维化学集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002469    证券简称：三维化学   公告编号：2023-043

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2023年12月15日14:00；

　　2、网络投票时间：2023年12月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月15日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：

　　山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅

　　（三）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长曲思秋先生

　　（六）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，合法有效。

　　（七）会议出席情况：

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共46人，代表股份188,221,411股，占公司有表决权股份总数的29.0079％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权代表13人，代表股份177,217,144股，占公司有表决权股份总数的27.3120％。

　　通过网络投票的股东及股东授权代表33人，代表股份11,004,267股，占公司有表决权股份总数的1.6959％。

　　出席本次会议的中小股东及股东授权代表共35人，代表股份13,020,267股，占公司有表决权股份总数的2.0066％。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

　　（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意187,489,411股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6111％；反对732,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,288,267股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.3780％；反对732,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.6220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案同意表决权数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　（二）以累积投票制审议《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　2.01非独立董事候选人曲思秋先生

　　总表决情况：

　　同意股份数187,513,797股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6241％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数12,312,653股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.5653％。

　　表决结果：曲思秋先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　2.02非独立董事候选人孙波先生

　　总表决情况：

　　同意股份数186,732,796股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2091％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数11,531,652股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.5669％。

　　表决结果：孙波先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　2.03非独立董事候选人冯艺园先生

　　总表决情况：

　　同意股份数186,682,796股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1826％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数11,481,652股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.1829％。

　　表决结果：冯艺园先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　2.04非独立董事候选人李清刚先生

　　总表决情况：

　　同意股份数186,442,796股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.0550％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数11,241,652股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.3396％。

　　表决结果：李清刚先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　2.05非独立董事候选人杨彬女士

　　总表决情况：

　　同意股份数184,380,745股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.9595％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数9,179,601股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.5024％。

　　表决结果：杨彬女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　2.06非独立董事候选人赵飞先生

　　总表决情况：

　　同意股份数185,842,796股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.7363％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数10,641,652股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的81.7314％。

　　表决结果：赵飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。

　　（三）以累积投票制审议《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

　　3.01独立董事候选人王鸣先生

　　总表决情况：

　　同意股份数184,687,745股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.1226％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数9,486,601股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.8603％。

　　表决结果：王鸣先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　3.02独立董事候选人杨朝合先生

　　总表决情况：

　　同意股份数184,711,045股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.1350％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数9,509,901股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.0392％。

　　表决结果：杨朝合先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　3.03独立董事候选人李洪武先生

　　总表决情况：

　　同意股份数184,701,045股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.1297％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数9,499,901股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.9624％。

　　表决结果：李洪武先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　3.04独立董事候选人刘春玉女士

　　总表决情况：

　　同意股份数184,701,045股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.1297％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数9,499,901股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.9624％。

　　表决结果：刘春玉女士当选为公司第六届董事会独立董事。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　（四）以累积投票制审议《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

　　4.01股东代表监事候选人谷元明先生

　　总表决情况：

　　同意股份数184,551,045股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0500％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数9,349,901股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的71.8104％。

　　表决结果：谷元明先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

　　4.02股东代表监事候选人王建峰先生

　　总表决情况：

　　同意股份数184,539,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0437％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数9,338,101股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的71.7197％。

　　表决结果：王建峰先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊、李雯雯律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维化学集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维化学集团股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　证券代码：002469    证券简称：三维化学   公告编号：2023-044

　　山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会2023年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第一次会议（以下简称“会议”）于2023年12月15日下午16:00在山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。应参加会议董事10人（其中独立董事4人），实际参加会议董事10人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

　　同意选举曲思秋先生为公司第六届董事会董事长（续任，简历见附件），任期与本届董事会任期相同。

　　2、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

　　同意选举孙波先生为公司第六届董事会副董事长（新任，简历见附件），任期与本届董事会任期相同。

　　3、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员和任命主任委员的议案》

　　同意公司第六届董事会各专门委员会委员、主任委员（召集人）如下，任期与本届董事会任期相同：

　　（1）董事会战略委员会：由三位成员组成，董事长曲思秋先生担任主任委员，独立董事王鸣先生、独立董事杨朝合先生为该委员会委员。

　　（2）董事会审计委员会：由三位成员组成，独立董事刘春玉女士担任主任委员，独立董事李洪武先生、董事孙波先生为该委员会委员。

　　（3）董事会提名委员会：由三位成员组成，独立董事王鸣先生担任主任委员，董事长曲思秋先生、独立董事杨朝合先生为该委员会委员。

　　（4）董事会薪酬与考核委员会：由三位成员组成，独立董事李洪武先生担任主任委员，独立董事刘春玉女士、董事冯艺园先生为该委员会委员。

　　4、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　同意聘任冯艺园先生为公司总裁（新任，简历见附件），任期与本届董事会任期相同。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见》。

　　5、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任冯艺园先生为公司董事会秘书（续任，简历及联系方式见附件），任期与本届董事会任期相同。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见》。

　　6、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

　　同意聘任王文旭先生（续任）、郝文亮先生（续任）、李清刚先生（新任）、李铁军先生（续任）为公司副总裁，聘任王文旭先生为公司财务总监（续任），上述人员简历见附件，任期与本届董事会任期相同。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见》。

　　7、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　同意聘任李心瑶女士为公司审计部负责人（续任，简历见附件），任期与本届董事会任期相同。

　　8、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任刘财先生为公司证券事务代表（新任，简历及联系方式见附件），任期与本届董事会任期相同。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　山东三维化学集团股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　简   历

　　曲思秋：男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、美国项目管理协会注册会员（PMIMember）、注册项目管理专家（PMP）、高级项目经理。1985年9月至1995年2月任齐鲁石化胜利炼油设计院油品储运设计专业室主任、工程师；1995年2月至1996年12月，任齐鲁石化胜利炼油设计院副院长；1996年12月至2001年4月，任齐鲁石化胜利炼油设计院院长；2001年4月至2003年任齐鲁石化胜利炼油厂副总工程师兼设计院院长；2003年至2004年4月，任齐鲁石化炼油实业部副总工程师兼设计院院长；2004年4月至2007年12月任山东三维石化工程有限公司董事长、总经理；2007年10月至今任公司控股股东山东人和投资有限公司董事长；2007年12月至2014年1月任公司董事长、总经理；2013年12月至今任公司党委书记；2014年1月至今任公司董事长。

　　截至本公告日，曲思秋先生直接持有公司14,895,000股股份（占公司总股本的2.30%），持有公司控股股东山东人和投资有限公司49%的股权，曲思秋先生直接并通过山东人和投资有限公司控制公司152,090,538股股份（占公司总股本的23.44%），为公司实际控制人。曲思秋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　曲思秋先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询，曲思秋先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　孙波：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册化工工程师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1991年7月至2004年4月历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任、副院长；2004年4月至2006年7月任山东三维石化工程有限公司董事、设计分公司（公司当时的内设机构）经理；2006年7月至2007年12月任山东三维石化工程有限公司董事、副总经理；2007年12月至2013年2月任公司董事、副总经理；2013年2月至2014年1月任公司董事、常务副总经理；2014年1月至2023年12月任公司总经理；2020年1月至今任公司控股股东山东人和投资有限公司董事；2023年12月起任公司副董事长。

　　截至本公告日，孙波先生持有公司9,073,500股股份（占公司总股本的1.40%），持有公司控股股东山东人和投资有限公司4%的股权。孙波先生除在公司控股股东山东人和投资有限公司担任董事外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　孙波先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询，孙波先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　冯艺园：男，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，汉族，本科学历。2009年7月参加工作，曾就职于中国中投证券有限责任公司；2011年5月入职公司从事证券事务工作，2015年4月至2017年7月任公司证券部副部长；2017年7月至2020年5月任公司证券部部长；2020年5月至2021年3月任公司董事会秘书、证券事务代表兼证券部经理；2021年3月至2021年4月任公司董事会秘书、副总经理；2021年4月至2023年12月任公司董事、董事会秘书兼副总经理；2023年12月起任公司董事、总裁、董事会秘书。

　　截至本公告日，冯艺园先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

　　冯艺园先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询，冯艺园先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　冯艺园先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，联系方式为：

　　办公电话：0533-7993828

　　传    真：0533-7993828

　　电子邮箱：fengyiyuan@sdsunway.com.cn

　　通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

　　邮政编码：255434

　　王文旭：男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2003年12月至2007年4月任淄博信邦税务师事务所会计部主任；2008年3月至2013年2月任公司财务总监；2013年2月至2020年5月任公司副总经理、财务总监；2020年5月至2022年4月任公司副总经理、财务总监兼财务部经理；2022年4月至2023年12月任公司副总经理、财务总监；2023年12月起任公司副总裁、财务总监。

　　截至本公告日，王文旭先生持有公司482,625股股份（占公司总股本的0.07%）。王文旭先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

　　王文旭先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询，王文旭先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　郝文亮：男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，汉族，中共党员，硕士学位，高级工程师、项目经理。2008年7月至2010年7月于浙江工程设计有限公司从事工艺及管道工程设计工作；2010年8月至2019年7月于公司从事工艺及安装工程设计工作；2019年7月至2020年5月任公司青岛分公司副经理；2020年5月至2021年3月任公司青岛分公司经理；2021年3月至2023年12月任公司副总经理、青岛分公司经理；2023年12月起任公司副总裁、工程公司总经理。

　　截至本公告日，郝文亮先生持有公司12,200股股份。郝文亮先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

　　郝文亮先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询，郝文亮先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　李清刚：男，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师。2008年3月入职公司从事设计、市场开发工作；2013年2月至2019年2月任公司阿布扎比分公司经理；2019年3月至今任青岛联信催化材料有限公司（公司控股子公司）董事、总经理；2023年12月起任公司董事、副总裁。

　　截至本公告日，李清刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

　　李清刚先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询，李清刚先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　李铁军：男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2008年7月起于公司从事工艺设计、开工技术服务工作；2008年9月至2011年8月任公司副总工程师；2011年9月至2013年3月任公司副总工程师、开工服务部主管；2013年4月至2020年5月任公司副总工程师、开工服务部部长；2020年5月至2023年12月任公司副总经理、QHSE部经理、开工服务部经理；2023年12月起任公司副总裁、安全总监。

　　截至本公告日，李铁军先生持有公司185,100股股份（占公司总股本的0.03%）。李铁军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

　　李铁军先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询，李铁军先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　李心瑶：女，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，汉族，大学本科学历。2009年7月参加工作，曾就职于中国中投证券有限公司从事投资顾问工作；2017年至2021年任中国中金财富证券有限公司投资经理；2022年3月起任公司审计部负责人。

　　刘财：男，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，汉族，中共党员，大学本科学历。2013年8月起参加工作，曾于清合寿山股份有限公司从事法律事务管理工作；2017年10月入职公司从事证券事务、法律事务工作；2022年12月至2023年12月任公司法务主管；2023年12月起任公司证券事务代表、法务主管。

　　刘财先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，联系方式为：

　　办公电话：0533-7993828

　　传    真：0533-7993828

　　电子邮箱：liucai@sdsunway.com.cn

　　通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

　　邮政编码：255434

　　证券代码：002469    证券简称：三维化学   公告编号：2023-045

　　山东三维化学集团股份有限公司第六届监事会2023年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023年第一次会议（以下简称“会议”）于2023年12月15日下午在山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事谷元明先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　同意选举谷元明先生为公司第六届监事会主席（续任，简历见附件），任期与本届监事会任期相同。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　山东三维化学集团股份有限公司监事会

　　2023年12月15日

　　简  历

　　谷元明：男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1991年7至2004年4月历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室副主任、技术质量部副部长；2004年4月至2007年12月历任山东三维石化工程有限公司副总工程师、设计部部长、监事；2007年12月至2013年12月历任公司监事会主席、总经理助理、设计部部长、项目管理部部长、综合部部长等职；2007年10月至2008年7月任公司控股股东山东人和投资有限公司监事；2008年7月至今任公司控股股东山东人和投资有限公司监事会主席；2013年12月至2022年12月任公司党委副书记、监事会主席、工会主席、总经理助理、综合部经理；2022年12月至今任公司党委副书记、监事会主席、工会主席、总经理助理。

　　截至本公告日，谷元明先生持有公司1,968,000股股份（占公司总股本的0.30%），持有公司控股股东山东人和投资有限公司2%的股权。谷元明先生除在公司控股股东山东人和投资有限公司担任监事会主席外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　谷元明先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询，谷元明先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

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