长缆电工科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告|选举_新浪财经

　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技公告编号：2023-040

　　长缆电工科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提醒：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所互联网投票系统：2023年12月15日上午9:15一2023年12月15日下午15:00期间的任意时间；

　　②通过深圳证券交易所系统进行网络投票：2023年12月15日上午9:15一9:25，上午9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　2、现场会议召开地点：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：长缆电工科技股份有限公司第四届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长俞涛先生

　　6、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份77,304,463股，占上市公司总股份的40.0318％。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份77,301,163股，占上市公司总股份的40.0301％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份3,300股，占上市公司总股份的0.0017％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份3,300股，占上市公司总股份的0.0017％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东1人，代表股份3,300股，占上市公司总股份的0.0017％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票的方式表决，选举了俞正元先生、俞涛先生、谢仕林先生、罗兵先生、李绍斌先生、黄平先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体情况如下：

　　1.01选举俞正元先生为第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意77,304,463股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100％。

　　1.02选举俞涛先生为第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意77,304,463股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100％。

　　1.03选举谢仕林先生为第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意77,304,463股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100％。

　　1.04选举罗兵先生为第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意77,304,463股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100％。

　　1.05选举李绍斌先生为第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意77,304,463股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100％。

　　1.06选举黄平先生为第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意77,304,463股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100％。

　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　采取累积投票的方式选举陈共荣先生、阎孟昆先生、蚁泽沛先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，具体表决结果如下：

　　2.01选举陈共荣先生为第五届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意77,304,463股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100％。

　　2.02选举阎孟昆先生为第五届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意77,304,463股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100％。

　　2.03选举蚁泽沛先生为第五届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意77,304,463股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100％。

　　公司对第四届董事会成员任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　3、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　采取累积投票的方式选举夏岚女士、唐华利女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　总表决情况：

　　同意77,304,463股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100％。

　　3.02选举唐华利女士为第五届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　同意77,304,463股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100％。

　　公司对第四届监事会成员任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。公司监事会监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　4、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,304,463股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　5、审议通过了《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　6、审议通过了《关于制订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　8、审议通过了《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　上述前三项议案采用累积投票制，分别选举了第五届董事会非独立董事、独立董事和非职工代表监事；上述第五项议案为特别决议，已经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议，已经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2、律师姓名：邹盛武律师、王羽律师

　　3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、长缆电工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京海润天睿律师事务所关于长缆电工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司董事会

　　2023年12月15日图片列表：

　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技公告编号：2023-041

　　长缆电工科技股份有限公司

　　关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《长缆电工科技股份有限公司章程》等相关规定，长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开职工代表大会，选举龙洋先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期一致。（龙洋先生简历详见附件）

　　龙洋先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　第五届监事会成立后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司监事会

　　2023年12月15日

　　龙洋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年3月出生。曾任长缆电工科技股份有限公司安装服务部主任。现任公司高压超高压事业部总经理助理。

　　龙洋先生未持有公司股份。龙洋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。龙洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，龙洋先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技公告编号：2023-042

　　长缆电工科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年12月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年12月11日向各位董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经全体董事共同推举，本次会议由董事俞涛先生主持，公司监事、高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　选举俞涛先生为第五届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致（简历见附件）。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

　　第五届董事会各专门委员会的人员组成具体如下：

　　1、董事会战略委员会委员为俞正元、俞涛、谢仕林、蚁泽沛，其中俞正元为主任委员（会议召集人）。

　　2、董事会审计委员会委员为陈共荣、阎孟昆、蚁泽沛，其中陈共荣为主任委员（会议召集人）。

　　3、董事会薪酬与考核委员会委员为蚁泽沛、俞涛、阎孟昆，其中蚁泽沛为主任委员（会议召集人）。

　　4、董事会提名委员会委员为阎孟昆、俞涛、陈共荣，其中阎孟昆为主任委员（会议召集人）。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　聘任谢仕林先生为公司总裁，任期三年，与本届董事会任期一致。谢仕林先生任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。（简历见附件）

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　聘任罗兵先生为公司副总裁，任期三年，与本届董事会任期一致。罗兵先生任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。（简历见附件）

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　聘任黄平先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。黄平先生任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过。（简历见附件）

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任黄平先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。黄平先生任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。（简历见附件）

　　黄平先生联系方式如下：

　　电话：0731-85262635

　　传真：0731-85570150

　　电子邮箱：cldg@csdlfj.com.cn

　　联系地址：湖南省长沙市高新区麓谷工业园桐梓坡西路223号

　　邮编：410205

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任刘丽红女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历见附件）

　　刘丽红女士联系方式如下：

　　电话：0731-85262635

　　传真：0731-85570150

　　电子邮箱：liulh@clkj.com.cn

　　联系地址：湖南省长沙市高新区麓谷工业园桐梓坡西路223号

　　邮编：410205

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

　　聘任夏岚女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。夏岚女士任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过。（简历见附件）

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司第五届董事会独立董事已召开专门会议审议通过聘任公司高级管理人员相关议案。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第五届独立董事专门委员会第一次会议审核意见；

　　3、公司第五届审计委员会第一次会议决议；

　　4、公司第五届提名委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　俞涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，博士研究生学历。曾就职于中国科技国际信托投资有限责任公司、富国基金管理有限公司、新华基金管理有限公司。曾任长沙电缆附件有限公司董事会秘书，公司董事会秘书、副总经理、副董事长。现任公司董事长、长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事长、湖南长缆智能科技有限公司董事长、长缆科技创新（北京）有限公司执行董事、湖南长缆电气有限公司执行董事。

　　俞涛先生未持有公司股份，公司董事俞正元先生系俞涛先生之父。除上述关系外，俞涛先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。俞涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，俞涛先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　谢仕林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，本科学历，高级工程师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司助理工程师、工艺工装室主任、公司副总工程师、监事会主席，现任公司董事、总经理，长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

　　谢仕林先生直接持有公司股份1,360,667股，占比0.70%。谢仕林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。谢仕林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢仕林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　罗兵：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生，大专学历，会计师。曾任长沙电缆附件厂财务主管，长沙电缆附件有限公司副总经理、总经理。现任公司董事、长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

　　罗兵先生直接持有公司股份3,000,013股，占比1.55%。罗兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。罗兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗兵先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　黄平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，本科学历，注册会计师。曾就职于湖南开元会计师事务所。曾任湖南爱尔医疗投资有限公司财务总监、天健会计师事务所湖南分所高级项目经理。现任公司董事、财务负责人兼董事会秘书，长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

　　黄平先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。黄平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄平先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘丽红：女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年9月出生，硕士研究生学历，2011年11月至2013年10月任邵阳维克液压股份有限公司证券事务代表；2013年12月至今一直在公司证券部工作，2015年12月开始担任公司证券事务代表。现任公司发展部主任、人力资源总监。

　　刘丽红女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。刘丽红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘丽红女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　夏岚：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，本科学历，高级财务管理师，会计师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司财务部主任。现任公司风险管理总监、审计部主任及体系管理部主任。

　　夏岚女士直接持有公司股份60,000股，占比0.03%。夏岚女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。夏岚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，夏岚女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技公告编号：2023-043

　　长缆电工科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年12月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年12月11日向各位监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由夏岚女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　选举夏岚女士为第五届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。（简历见附件）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、备查文件

　　长缆电工科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司监事会

　　2023年12月15日

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，夏岚女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。