珠海中富实业股份有限公司第十一届 董事会2023年第十一次会议决议公告

　　证券代码：000659          证券简称：珠海中富       公告编号：2023-065

　　珠海中富实业股份有限公司第十一届

　　董事会2023年第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2023年第十一次会议通知于2023年12月14日以电子邮件方式发出，会议经全体董事一致同意于2023年12月15日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长许仁硕先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实参加表决董事8人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过《关于全资子公司申请贷款的议案》

　　因生产经营需要，公司全资子公司天津中富联体容器有限公司（以下简称“天津中富”）拟向银行申请贷款1000万元，天津中富拟以其应收账款作为质押。

　　此次贷款额度在公司2022年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请贷款的公告》（公告编号：2023-066)。

　　二、审议通过《关于推选第十一届董事会继任董事的议案》

　　鉴于公司董事会缺额一名董事，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名周雨凑先生（简历附后）为第十一届董事会继任董事。经董事会提名委员会审核通过，董事会推选周雨凑先生为公司第十一届董事会继任董事候选人。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　附：简历

　　周雨凑先生

　　1983年9月出生，中国国籍，本科学历，毕业于于广东商学院工商管理专业；2008年6月至2011年9月任职于广州天马发展有限公司，先后担任市场副经理、经理等职务；2011年9月至2022年5月在广东金穗丰实业有限公司，先后担任市场副总监、副总经理等职务。现任珠海中富实业股份有限公司生产运营部经理。

　　周雨凑先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。周雨凑先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周雨凑先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000659         证券简称：珠海中富       公告编号：2023-066

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于全资子公司申请贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司天津中富联体容器有限公司（以下简称“天津中富”）拟向银行申请贷款1000万元，天津中富拟以其应收账款作为质押。

　　此次贷款额度在公司2022年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

　　二、贷款人基本情况

　　1、公司名称：天津中富联体容器有限公司

　　2、成立日期：2001年2月16日

　　3、注册地点：天津经济技术开发区洞庭路140号中富线厂房

　　4、法定代表人：余晓辉

　　5、注册资本：1800万元人民币

　　6、主营业务：聚脂（ＰＥＴ）瓶胚及聚脂（ＰＥＴ）瓶的生产、销售；饮料产品包装物品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、股权结构：本公司持有天津中富100%股权。

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　9、贷款人天津中富信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、协议的主要内容

　　1、借款本金：1000万元；

　　2、借款用途：流动资金；

　　3、借款期限：3年；

　　4、利率：以银行最终审批利率为准。天津中富可根据实际用款需要分批提款，利息以提款当日分批计算；

　　5、天津中富以其应收账款作为质押。

　　董事会授权天津中富法定代表人代表天津中富签署《借款合同》、《质押合同》及与之有关的文件及通知。

　　四、备查文件

　　1、公司第十一届董事会2023年第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　证券代码：000659         证券简称：珠海中富         公告编号：2023-067

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于2023年第二次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2023年12月8日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

　　2023年12月15日，公司第十一届董事会2023年第十一次会议审议通过了《关于推选第十一届董事会继任董事的议案》，详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司第十一届董事会2023年第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-065)。同日，公司收到公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）《关于提议增加珠海中富实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司的决策效率，陕西新丝路提议将公司第十一届董事会2023年第十一次会议审议通过并需经股东大会审议的《关于推选第十一届董事会继任董事的议案》，以临时提案的形式提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。经核查，截至本公告披露日，陕西新丝路直接持有本公司股份201,961,208股，占公司总股本的15.71%。陕西新丝路提出增加2023年第二次临时股东大会临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，原通知中列明的公司2023年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的股东大会通知详见同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2023-068)。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　证券代码：000659         证券简称：珠海中富         公告编号：2023-068

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年12月15日，公司收到公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）《关于提议增加珠海中富实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于推选第十一届董事会继任董事的议案》，以临时提案的形式提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　经审核，上述临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，原通知中列明的公司2023年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将公司2023年第二次临时股东大会的具体事项补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次: 2023年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2023年第十次会议审议决定于2023年12月26日召开本次临时股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

　　政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月26日（星期二）14:30；

　　（2）网络投票时间：2023年12月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．股权登记日：2023年12月19日

　　7. 出席对象：

　　（1）截止2023年12月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案分别经公司 2023年12月6日召开的第十一届董事会2023年第十次会议、第十一届监事会 2023年第四次会议、2023年12月15日召开的第十一届董事会2023年第十一次会议审议通过。议案内容详见2023年12月8日及2023年12月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　特别说明事项：上述议案1至议案10为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上（含）通过。

　　上述议案1至议案9及议案18属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、参加现场会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、公司法人股东由法定代表人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；公司法人股东由授权代理人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人的授权委托书和本人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。自然人股东由授权代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式进行登记。（信函或传真方式以 2023年12月26日14:30 前送达或传真至本公司为准），信函请注明“股东大会”字样。公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2023年12月26日14:00 至14:30。

　　（三）登记地点：广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室大会签到处。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、其他事项

　　1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　2、会议联系方式：联系电话：020-88909032；

　　传    真：020-88909032

　　联 系 人：姜 珺、赵楚耿

　　六、备查文件

　　（一）珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2023年第十次会议决议、珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2023年第十一次会议决议；

　　（二）珠海中富实业股份有限公司第十一届监事会2023年第四次会议决议；

　　（三）附件：

　　1、参加网络投票的具体流程

　　2、2023年第二次临时股东大会授权委托书。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“360659”、投票简称为“中富投票”。

　　2、填报表决意见：

　　本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证件号码：

　　委托人持有股份：                 委托人股东帐号：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证件号码：

　　委托日期：

　　本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：

　　■

　　注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。

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