证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2023-039
南京新街口百货商店股份有限公司
关于召开2024年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月3日 14点 30分
召开地点：南京市雨花台区软件大道119号丰盛五季凯悦臻选酒店一层悟1厅会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月3日
至2024年1月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的公告信息。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.01
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
（一）出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续。
（二）法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。
（四）出席会议者食宿、交通费自理。
六、其他事项
（一）登记时间：2024年1月2日上午10:00-11:30，下午14:00-17:00
（二）登记地点：南京市中山南路1号南京中心12楼董事会办公室
（三）联系电话：025-84761643；传真：025-84724722
（四）电子邮箱：irm@njxb.com
（五）联系人：杨军、孙苏蕊
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2023年12月16日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●
附件1：授权委托书
授权委托书
南京新街口百货商店股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月3日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2023-038
南京新街口百货商店股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于董事辞职的情况
南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会于近日收到公司董事张雷先生递交的辞职报告，张雷先生因公司工作调整原因，向公司辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，辞职申请以送达董事会之日起生效。张雷先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司及董事会的正常运作。
张雷先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对张雷先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、 关于补选董事的情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核和推荐，公司于2023年12月15日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第七会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，同意董事会提名袁千惠女士为公司第十届董事会非独立董事补选候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
袁千惠女士未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。简历详见附件。
该议案尚需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2023年12月16日
袁千惠，女，1998年出生，Wellesley College本科毕业，主修社会学，辅修经济学，复旦大学工商管理硕士在读。南京哈哈云信息科技有限公司创始人。现任公司子公司安康通健康管理有限公司董事长及CEO，南京市工商业联合会（总商会）常务委员、南京市青年企业家联合会副会长。袁千惠女为公司实际控制人的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2023-037
南京新街口百货商店股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第七次会议(以下简称会议)于2023年12月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年12月12日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
公司董事会非独立董事张雷先生因公司工作调整原因，向公司辞去公司董事职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和董事会提名委员会的提名及资格审查，经公司第十届董事会第七次会议审议，同意提名袁千惠女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。其任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。简历详见附件。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年1月3日下午2:30召开公司2024年第一次临时股东大会。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任袁千惠女士、张雷先生为公司副总裁。
以上高级管理人员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2023年12月16日
袁千惠：女，1998年出生，Wellesley College本科毕业，主修社会学，辅修经济学，复旦大学工商管理硕士在读。南京哈哈云信息科技有限公司创始人。现任公司子公司安康通健康管理有限公司董事长及CEO，南京市工商业联合会（总商会）常务委员、南京市青年企业家联合会副会长。袁千惠女为公司实际控制人的关联自然人，未持有公司股份。
张雷：男，1982年出生，南开大学经济学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究所宏观策略研究员，证券投资总部、资产管理总部医药生物行业研究员，基金管理总部高级研究员、研究主管，渤海汇金证券资产管理有限公司基金经理、医药事业部负责人，华中融资租赁有限公司战略产品部总经理，三胞集团有限公司新健康产业群首席战略官，本公司投资管理中心总经理、战略运营管理部总经理、代董事会秘书，第十届董事会董事，现任本公司企业管理部总经理。张雷先生未持有公司股份。
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