新疆众和股份有限公司 第九届董事会2023年第十一次临时会议决议公告

　　证券代码：600888     证券简称：新疆众和    编号：临2023-102号

　　债券代码：110094      债券简称：众和转债

　　新疆众和股份有限公司

　　第九届董事会2023年第十一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆众和股份有限公司已于2023年12月15日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开公司第九届董事会2023年第十一次临时会议的通知，并于2023年12月15日以通讯表决的方式召开；经公司第九届董事会全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次董事会的通知时限。会议应参会董事11名，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司关于不向下修正“众和转债”转股价格的议案》。

　　表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。（关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决）

　　（具体内容详见临2023-103号《新疆众和股份有限公司关于不向下修正“众和转债”转股价格的公告》）

　　特此公告。

　　新疆众和股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

　　●  报备文件

　　《新疆众和股份有限公司第九届董事会2023年第十一次临时会议决议》

　　证券代码：600888        证券简称：新疆众和      编号：临2023-103号

　　债券代码：110094        债券简称：众和转债

　　新疆众和股份有限公司

　　关于不向下修正“众和转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  自2023年11月6日至2023年12月15日，新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即7.38元/股），已触发“众和转债”（债券代码：110094）转股价格的向下修正条款。

　　●  公司于2023年12月15日召开的第九届董事会2023年第十一次临时会议审议通过了《公司关于不向下修正“众和转债”转股价格的议案》，同意本次不向下修正“众和转债”的转股价格。从2023年12月18日起，若再次触发“众和转债”转股价格的向下修正条款，公司将按规定召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

　　一、众和转债基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445号），公司于2023年7月18日向不特定对象发行可转换公司债券13,750,000张，基本情况如下：

　　1、发行日期：2023年7月18日

　　2、发行数量：1,375.00万张

　　3、发行面值：人民币100元/张

　　4、发行总额：人民币137,500.00万元

　　5、票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%

　　6、债券期限：2023年7月18日至2029年7月17日

　　7、上市日期：2023年8月14日

　　8、债券代码：110094

　　9、债券简称：众和转债

　　10、转股期起止日期：自2024年1月24日至2029年7月17日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

　　11、转股价格：8.20元/股

　　二、众和转债转股价格修正条款与触发情况

　　1、可转债转股价格修正条款

　　根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，转股价格修正条款如下：

　　（1）修正权限及修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。

　　公司在决定是否对转股价格进行调整、修正时，遵守诚实信用的原则，不得误导投资者或者损害投资者的合法权益，并由保荐人应当在持续督导期内对上述行为予以监督。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（2）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　2、转股价格修正条款预计触发情况

　　自2023年11月6日至2023年12月15日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即7.38元/股），已触发“众和转债”（债券代码：110094）转股价格的向下修正条款。

　　三、关于不向下修正众和转债转股价格的说明

　　2023年12月15日，公司召开第九届董事会2023年第十一次临时会议，审议通过了《公司关于不向下修正“众和转债”转股价格的议案》。综合考虑当前资本市场环境、公司股价走势以及公司实际情况等多重因素后，本次拟不向下修正“众和转债”的转股价格。

　　四、风险提示

　　从2023年12月18日起，若再次触发“众和转债”转股价格的向下修正条款，公司将按规定召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资并关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆众和股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

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