快意电梯股份有限公司 关于增加公司2023年度关联交易额度的公告

　　证券代码：002774  证券简称：快意电梯  公告编号：2023-041

　　快意电梯股份有限公司

　　关于增加公司2023年度关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、关联交易事项

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”、“快意电梯”）于2023年4月6日、2023年5月5日分别召开第四届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》，对公司2023年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于2023年4月10日在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2023年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-015）。

　　根据公司发展策略及实际交易情况，公司拟增加向关联公司东莞市中和房地产开发有限公司购买资产额度3,000万元。

　　2、本次关联交易履行的程序

　　（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见。

　　（2）2023年12月15日，公司第四届董事会第十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2023年度关联交易额度的议案》。关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。

　　（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等相关规定，本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计增加的关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、公司名称：东莞市中和房地产开发有限公司；

　　2、住所/主要办公地点：广东省东莞市清溪镇清溪清凤路1号115室；

　　3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　4、注册地址：广东省东莞市清溪镇清溪清凤路1号115室；

　　5、法定代表人：雷梓豪；

　　6、注册资本：10,000万人民币；

　　7、经营范围：房地产开发；项目投资开发；物业管理；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；

　　8、实际控制人：雷梓豪先生；

　　9、最近一期财务主要数据（未经审计）：

　　截至2022年12月31日，总资产：人民币13.18亿元；净资产：人民币1.25亿元；2022年年度主营业务收入：人民币1,021.86万元；净利润：人民币-1,131.68万元。

　　（二）与上市公司关联关系

　　东莞市中和房地产开发有限公司是公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3条规定的关联关系情形，具体关联关系如下：

　　东莞市中和房地产开发有限公司为公司实控人罗爱文女士之子雷梓豪任高管并实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3条的相关规定，东莞市中和房地产开发有限公司构成公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析：经查询，东莞市中和房地产开发有限公司不是失信被执行人。公司与东莞市中和房地产开发有限公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价政策及定价依据：本公司拟与东莞市中和房地产开发有限公司发生的关联交易遵循公允、公平、公正原则，交易价格及结算方式将参照市场一般规则协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况：本次关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，公司董事会授权公司管理层依据公司董事会决议签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章后生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）拟增加的关联交易为根据公司长远的发展所规划，交易遵循公允、公平、公正的原则，是正常的商业交易行为。交易价格及结算方式将参照市场情况、第三方评估机构的评估协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（二）以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

　　（三）以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。

　　（四）以上与公司发生关联交易的公司生产经营情况正常，具备较强履约能力。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　证券代码：002774  证券简称：快意电梯  公告编号：2023-042

　　快意电梯股份有限公司

　　关于房屋买卖暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方东莞市中和房地产开发有限公司（以下简称“中和开发”）购买房屋作为人才公寓，标的房屋建筑面积合计1,601.57平方米，交易价格为28,870,985元（不含交易契税、维修基金）。

　　本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；

　　过去12个月内公司或子公司未与中和开发或与不同关联人之间发生相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易。

　　本次关联交易存在标的资产估值风险及交易完成后的市场估值变化风险。

　　一、关联交易概述

　　公司拟向关联方中和开发购买房屋作为人才公寓，标的房屋建筑面积合计1,601.57平方米，交易价格为28,870,985元（不含交易契税、维修基金），公司拟与中和开发签订《房屋买卖合同》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的规定，中和开发为公司实控人罗爱文女士之子雷梓豪任高管并实际控制的公司，是公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。

　　2023年12月15日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于房屋买卖暨关联交易的议案》，同意公司与关联公司中和开发就上述所涉房屋签订《房屋买卖合同》，关联董事罗爱文女士、罗爱明先生回避表决，独立董事发表了对该关联交易事前认可及同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：东莞市中和房地产开发有限公司；

　　2、住所/主要办公地点：广东省东莞市清溪镇清溪清凤路1号115室；

　　3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　4、注册地址：广东省东莞市清溪镇清溪清凤路1号115室；

　　5、法定代表人：雷梓豪；

　　6、注册资本：10,000万人民币；

　　7、经营范围：房地产开发；项目投资开发；物业管理；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；

　　8、实际控制人：雷梓豪先生；

　　9、最近一期财务主要数据（未经审计）：

　　截至2022年12月31日，总资产：人民币13.18亿元；净资产：人民币1.25亿元；2022年年度主营业务收入：人民币1,021.86万元；净利润：人民币-1,131.68万元。

　　10、经查询，东莞市中和房地产开发有限公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　东莞市中和房地产开发有限公司投资建设的中和居项目位于广东省东莞市清溪镇香芒西路139号的繁华路段，项目建设功能完善、环境优美，周边医院、学校、银行等设施齐全。本次关联交易标的为公司向中和开发购买其位于广东省东莞市清溪镇香芒西路139号3号楼共17套，房屋建筑面积合计1,601.57平方米的房产。

　　经查询，标的房屋资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施情形。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易定价以评估机构出具的评估结果为依据，双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确认，实行市场定价，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，不存在向关联方输送利益的情形。

　　五、《房屋买卖合同》主要内容

　　（一）合同主体

　　出让方（甲方）：东莞市中和房地产开发有限公司

　　受让方（乙方）：快意电梯股份有限公司

　　（二）交易标的

　　甲方将拥有的位于广东省东莞市清溪镇香芒西路139号3号楼共17套、房屋建筑面积合计1,601.57平方米的房产，出售给乙方作为人才公寓，作为员工福利。

　　（三）转让价格

　　根据乙方委托“国众联资产评估土地房地产估价有限公司”出具的《资产评估报告》（编号：国众联评报字（2023）第3-0172号）报告，以2023年11月30日为评估基准日，经评估标的物的市场价值为29,162,611元。

　　参考评估价值及交易数量等因素，经双方协商一致，甲方以28,870,985元（不含交易契税、维修基金）向乙方出售标的资产。

　　（四）支付方式

　　1、完成网签合同后5天内，乙方支付合同总额的30%，即8,661,296元；

　　2、出具竣工备案证后5天内，乙方支付合同总额的40%，即11,548,394元；

　　3、取得不动产权证后5天内，乙方支付剩余的30%，即8,661,295元；

　　以上款项由乙方转账至甲方指定账户。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　（一）拟增加的关联交易为根据公司长远的发展规划，重点解决研发、销售等领域关键核心员工的居住难题，留住人才所需。交易遵循公允、公平、公正的原则，是正常的商业交易行为。交易价格及结算方式将参照市场情况、第三方评估机构的评估协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（二）以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

　　（三）以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。

　　（四）以上与公司发生关联交易的公司生产经营情况正常，具备较强的履约能力。

　　七、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　过去12个月内公司与关联公司中和开发未发生过关联交易。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事事前对董事会提供的《关于房屋买卖暨关联交易的议案》进行了认真审阅，同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议，并发表了如下独立意见：

　　公司本次拟向中和开发购买房屋为根据公司长远的发展所规划，交易遵循公允、公平、公正的原则，是正常的商业交易行为。交易价格及结算方式将参照市场情况、第三方评估机构的评估协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。同意本次房屋买卖暨关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　5、资产评估报告。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　证券代码：002774  证券简称：快意电梯  公告编号：2023-043

　　快意电梯股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2023年12月04日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2023年12月15日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加公司2023年度关联交易额度的议案》。

　　根据公司发展策略及实际交易情况，公司拟增加向关联公司东莞市中和房地产开发有限公司（以下简称“中和开发”）购买资产额度3,000万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

　　关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司2023年度关联交易额度的公告》。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于房屋买卖暨关联交易的议案》。

　　根据公司长远的发展规划，重点解决研发、销售等领域关键核心员工的居住难题，留住人才所需。公司拟向关联方中和开发购买房屋作为人才公寓，标的房屋建筑面积合计1,601.57平方米，交易价格约为28,870,985元（不含交易契税、维修基金），公司拟与中和开发签订《房屋买卖合同》。

　　关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于房屋买卖暨关联交易的议案》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　证券代码：002774  证券简称：快意电梯  公告编号：2023-044

　　快意电梯股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2023年12月04日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2023年12月15日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加公司2023年度关联交易额度的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司拟审议增加公司2023年关联交易预计对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于房屋买卖暨关联交易的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司拟审议向东莞市中和房地产开发有限公司购买房屋为根据公司长远的发展所规划，交易遵循公允、公平、公正的原则，是正常的商业交易行为。交易价格及结算方式将参照市场情况、第三方评估机构的评估协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司监事会

　　2023年12月15日

　　快意电梯股份有限公司

　　独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第十八次会议审议的有关事项发表意见如下：

　　一、关于增加公司2023年度关联交易额度的独立意见

　　董事会审议《关于增加公司2023年度关联交易额度的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事罗爱文女士、罗爱明先生在审议该关联交易时进行了回避表决。

　　我们以实事求是、客观公正的原则对公司关于增加2023年度关联交易额度的议案进行了核查，我们认为：公司拟增加向关联公司东莞市中和房地产开发有限公司（以下简称“中和开发”）购买资产额度3,000万元，是根据公司发展策略及实际交易情况而定，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。拟增加的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响；也不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。综上，我们同意本次增加公司2023年度关联交易额度的事项。

　　二、关于房屋买卖暨关联交易的独立意见

　　董事会审议《关于房屋买卖暨关联交易的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事罗爱文女士、罗爱明先生在审议该关联交易时进行了回避表决。

　　我们仔细审阅了《关于房屋买卖暨关联交易的议案》，我们认为：公司本次拟向中和开发购买房屋为根据公司长远的发展所规划，交易遵循公允、公平、公正的原则，是正常的商业交易行为。交易价格及结算方式将参照市场情况、第三方评估机构的评估协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。综上，我们同意本次房屋买卖暨关联交易的事项。

　　独立董事签署：

　　________________

　　周志旺姚伟

　　2023年12月15日

　　快意电梯股份有限公司

　　独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议的有关事项，发表如下事前认可意见：

　　一、关于增加公司2023年度关联交易额度的事前认可意见

　　经核查，我们认为：公司拟审议增加公司2023年关联交易额度预计对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

　　二、关于房屋买卖暨关联交易的事前认可意见

　　经核查，我们认为：公司拟向东莞市中和房地产开发有限公司购买房屋的交易为根据公司长远的发展所规划，交易遵循公允、公平、公正的原则，是正常的商业交易行为。交易价格及结算方式将参照市场情况、第三方评估机构的评估协商确定，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。同意提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

　　独立董事签署：

　　■

　　2023年12月15日

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