广州芳村“金融茶”崩盘调查:玩法更“高级” 涉及金额上亿元

广州芳村“金融茶”崩盘调查:玩法更“高级” 涉及金额上亿元
2023年12月10日 09:02 媒体滚动

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专题:广州芳村“金融茶”崩盘:涉案金额疑超2亿!如何远离金融茶骗局

  2023年12月的第一个周末,广州芳村茶叶批发市场(以下简称“芳村茶叶市场”)的数百家茶叶商户经历了一个无眠之夜。他们持有的几十万元乃至上百万元的茶叶,一天之内价格“崩塌”。

  两个半月以前,一家名为广州市昌世茶茶业有限公司(以下简称“昌世茶”)的茶叶厂商进驻芳村茶叶市场。

  记者采访的茶商介绍,昌世茶先推出四款茶叶产品,以“没有书面约定”的回收价格吸引茶商参与,两个多月的时间把产品的单价从每提(茶叶交易单位,每片重357克,每提7片)3万元左右炒到最高7万余元。之后,昌世茶以高价推出第五款产品,吸收一拨资金后,“接盘”动作戛然而止。茶商透露,上述产品在一夜之间“崩盘”,从单价5万多元跌到只剩下两三千元,参与其中的茶商损失惨重。

  据市场里的茶商初步统计,涉及此次纠纷的茶户数量达五百人以上,涉事金额超过5亿元。这成为芳村茶叶市场里爆发的最大的一起纠纷事件。

  近年来,一些人制造稀缺和高收藏价值的茶品假象,以承诺高于入手价回收的约定诱导茶商入局,看起来茶叶具有“升值空间”和“投资属性”。茶叶行业的人将这类行为称为“金融茶”。

  作为芳村茶叶市场的一名茶商,陈明不止一次参与过“金融茶”。然而这一次,昌世茶的游戏“更高级”。在陈明的印象中,从来没有看见过芳村茶叶市场上有哪一个新品牌可以像昌世茶那样,引发如此高的参与度。芳村茶叶市场作为全国最大的茶叶专业批发市场和集散地,陈明估计此次“金融茶”事件波及范围或不限于市场内部。

  有茶商告诉记者,昌世茶的董事长陈世鸿是一位“00后”潮汕人,此前曾在类似的“金融茶”平台工作过。其表示,他们打款账户的户名有李业聪、陈棒磊和陈文帆,前面两个人曾为昌世茶的股东,陈文帆为现任股东。

  12月8日,陈世鸿表示,没有承诺回收产品,昌世茶的经营都是自己一个人做的,没有其他人。李业聪是自己的朋友,自己的账户不方便使用,所以用了李的账户;陈文帆是自己的亲戚。对于茶商“托”,陈世鸿称,那都是茶商的说法,其实没有托,昌世茶是现货的模式。

  李业聪曾现身昌世茶的开业典礼。当时的宣传物料显示,其来自广东万基拓展实业集团(以下简称“万基拓展”)。记者拨打该公司在天眼查上所留电话,对方称,李业聪只是该公司一名员工,不是高级管理人员。

  目前,多位茶商告诉记者,由于缺乏“承诺回收约定”等证据指证昌世茶,警方尚未立案。

  玩法更隐秘

  “金融茶”的玩法通常是,茶商以一定价格买若干提茶叶,厂家会在微信群里先做出承诺——某个牌子的茶叶有很高的收藏和投资价值,一个月后以高出买入价格的20%回收。厂家会在微信群发布茶叶价格上涨等各种行情信息,让茶商相信可以赚钱。前几次交易,厂家会都会回购,给茶商甜头,而后使用营销手段让更多人参与进来,一段时间后“盘子”足够大,厂家就不再回收,茶叶价格随之大跌。价格下跌过半之后,厂家还会出来回收一些货,让茶商有止损的机会。通常来说,操盘时间会达一两年以上。

  在陈明看来,昌世茶的“游戏”,操盘时间更短,回收的约定更隐秘,最后甚至“一刀切崩盘”,不给任何缓冲的机会。

  9月19日,陈明收到了由昌世茶的微信公众号发布的一条信息,“您好,明天20号上午9:00—10:00,凭此公众号确认信息到开幕活动现场签到处领取抽购券;开幕献礼抽购30提‘昌世茗雅’,每提(357克/片,7片/提)申购价41888元,9月20号10:15参加昌世茶开幕活动,现场参与抽奖,中奖者可在9月21日前限量认购‘昌世茗雅’普洱生茶1提。”

  昌世茶开业当天的活动举办得非常隆重,陈世鸿和李业聪均有出席,而李业聪正是上文提到的曾为昌世茶股东的人。陈明进店参观发现,店面的布局摆设非常讲究,颇有大型品牌茶叶店的品位和审美。而后他加入了一个微信群,群内可以进行买卖茶叶的交易。他打算观望一段时间,看这个新品牌是否值得信任,再决定后续是否购买。

  当天晚上,有一些茶商开始在微信群里卖货。“41888出1-10提‘昌世茗雅’,现货,私聊有效。”“分享1—10提‘昌世茗雅’,现货,私聊有效”。陈明称,“41888”是指价格;“出”和“分享”的意思就是卖货;“1—10提”指的是茶叶的数量。过了几分钟,其他茶商抬高价格卖货,“42388出1—10提‘昌世茗雅’,现货,私聊有效”。几分钟之后,继续有人提高价格,“42888出1—10提‘昌世茗雅’,现货,私聊有效”。如此,一直提高到一定价格,茶商才会停止叫价。

  叫价期间,有茶商会回复“拍1”“拍2”这样的字眼,意思分别是“拍下1提”“拍下两提”,有的则会回复“给我”,意思是买货,可以进一步私聊。

  两三天后,此前出来卖货的那一批茶商又会在微信群里发消息:“43000找1—10提‘昌世茗雅’、现货,私聊有效”“43200找1—10提‘昌世茗雅’、现货,私聊有效”。陈明称,“找”的意思就是“买”,他们会以高于卖货价的价格,买入来“护盘”。而在全部交易过程中,这些人不会在微信群里输入“一个月保证价格升多少”“以多少钱进行回收”“做期货买卖”等字眼。

  后来他才知道,“昌世茗雅”是昌世茶推出的第二款产品。根据天眼查信息,昌世茶成立于2023年6月5日,股东为陈文帆和刘嘉豪。在昌世茶9月开业之前,其还发行过一款名为“昌世天下”的产品,价格约为31000元。此后,在两个月的时间内,昌世茶又连续推出了“昌世通济”和“昌世亨泰”两款产品。

  陈明认为,昌世茶在芳村茶叶市场找了一些茶商作为“托”参与到整个买卖交易过程之中,而他们自己不出面。由于每批产品都是同样的那几个茶商出现,作为行业人士,一看就知道是“托”。

  陈明说,这四批产品,每当新品推出的时候,上述那些茶商“托”会于晚上八点半在群里卖货,持续时间不会超过半小时。在这段时间里,茶叶的价格会一直往上涨,直到一定价格才停下来。他们会带节奏、喊口号,让茶商认为只要参与进来就是值得入手和有钱赚的。而且前四批产品都限购,散户只能认购2—3提,以制造稀缺性的感觉;卖货几天之后,那些茶商“托”再度现身,慢慢加价回收,一方面可以不让茶叶价格掉下来,另一方面他们要让参与的人觉得这些货是会有人买的,是可以承诺回收和赚钱的。卖的时候,茶商“托”一般是一次加价五六百元,买的时候加价幅度会小一些,通常一次加价一两百元。

  崩盘

  对于参与者来说,他们通常不会在入手茶叶后马上卖掉。陈明称,前四批产品中,茶商“托”不时出现以高于卖货的价格回购,一个月下来,参与分货的茶商可以赚4000元—5000元,而且都没有出过问题,茶商“托”都会接盘。

  正因如此,参与到昌世茶产品交易的茶商越来越多,产品价格水涨船高。从8月到11月,“昌世天下”的价格从31000元涨到最高的72800元,“昌世茗雅”价格则从41888元涨到最高的60500元。

  在昌世茶不断发布新品的过程中,其宣传资料在朋友圈铺天盖地刷屏。陈明说,那些茶商“托”经常在微信群里发红包,金额都挺大,手气好的人一次能抢到一两百元。茶叶市场中有很多人都帮昌世茶在朋友圈发过宣传资料。昌世茶的工作人员过节时也会给茶商发水果、月饼。

  昌世茶准备发布第五批产品前,请了很多明星拍宣传片,为第五批产品造势。在这一次宣传之后,昌世茶产品的参与人数量达到了顶峰,微信群的数量和建群的速度令人咋舌。

  11月28日,“昌世雄峰”正式发布,每提价格高达52000元,超越了以往所有的分货价格,而且从这一批产品开始,不再限制购买数量。一如前四批产品发布的操作,当天八点半,茶商“托”登场,陆续以52000元、52500元、53000元、53300元等不断升高的价格出1—10提“昌世雄峰”。

  在观望了两个月之后,陈明选择在这时“上车”,用10万元买了2提货。他身边很多人都买了5提甚至更多数量的货。购买第五批产品的人数和产品数量前所未有。茶商们都认为,过几天之茶商“托”依然会慢慢加价回收。

  11月30日晚上八点多,“诡异”的事情发生了——茶商“托”都没有现身。晚上十点十一点附近,他们突然出现,统一以“44000找雄峰,有多少要多少,客户上车抄一下底”报价买货。在陈明看来,44000元的回收价,比52000元的购入价低了很多,这几乎是不可理解的,因为按照前面四批产品的操作,回收价都会比分货价格高。当时有茶商觉察到有问题,就直接在微信群里把货卖了。更多的茶商除了疑惑,没有太多的动作。

  12月1日上午,茶商“托”没有出现,微信群里开始有人以越来越低的价格出货,但是没有人愿意接盘。这时候的茶商“清醒了”,他们赶到昌世茶门店前,要求该公司负责人出面说明问题,而此时,门店出现了很多保安。陈明说,昌世茶的负责人陈世鸿一直在二楼,没有下楼与茶叶商户协商。

  当天,有茶商以6000元的价格出货,而接盘的人开出的价格只有2000元。一夜之间,“昌世雄峰”从50000多元跌到2000元。“除了那些‘托’,没有人愿意接盘。如果没有人回收,那些茶就变得一文不值了。意思就是我的10万元的货在一天之内变成几千元,这谁能接受?”陈明说。

  折价兑付

  12月的第一个周末,市场上越来越多的茶叶商户聚集在昌世茶门店,希望要到一个说法。12月4日,为妥善处理昌世茶的茶叶纠纷问题,在政府相关部门的协调下,将纠纷调解地点调到芳村石圃塘街道综治信访维稳中心。

  能进行调解的都是与昌世茶签订了合同的加盟商,李天就是其中一位。12月5日上午,他拿着合同来到上述中心,排队拿号,等待与陈世鸿谈判协商。像陈明这种茶商被称为散户,没有签合同。陈世鸿曾表示,能处理的就是加盟商,散户一概不处理。

  李天告诉记者,加盟商一致认为陈世鸿给他们的谈判条件过于苛刻,例如加盟商持有80万元的货,陈世鸿只答应返还20万元现金;而20万元的货,可能只能返还6、7万元。加盟商大多不能接受这样的条件。

  李天是在推出第三批产品时“上车”的,最开始,他以散户的形式参与,每次买2—3提试试。参与两轮之后,他觉得昌世茶整体运作很稳定,而且从中获取的收益也算满意,因此打算成为加盟商。

  加盟条件分为五个等级,分别为授权合作店、授权体验馆V1、授权体验馆V2、授权体验馆V3和授权渠道商,首次配货价分别是8万元、20万元、50万元、100万元和150万元;另外还需要缴纳一定的保证金,五个等级的保证金分别为1万元、2万元、5万元、8万元和15万元。

  加盟商能拿到比散户更为便宜的价格。例如,“昌世雄峰”的发行价格是52000元,加盟商的配货价是48500元。但是加盟商持仓的货,按规定得压一年,不能卖掉。李天觉得,可能是为了稳住价格才不允许卖掉,但昌世茶的“托”也会私下和他们说,如果不卖货,可以快点把持仓的货返还给他们。

  据茶商介绍,加盟商打款是打到昌世茶客服人员指定的账户,账户的户名是李业聪,另外一个收款人是陈棒磊;而散户是转账到茶商“托”提供的账户,陈明曾听茶“托”提起过,有一个收款人的名字叫陈文帆。

  李天选择成为第二等级的加盟商,配了20万元的货,交了2万元的保证金。但是让他不满意的是,“昌世雄峰”发行时,加盟商已经打款但还没拿到货,茶商“托”就已经在各大群里分货,让散户认购。11月30日,昌世茶崩盘后,加盟商连这批货都拿不到了。

  12月5日,经济观察报记者抵达昌世茶门口发现,该门店已经关门,门前摆放了若干个围栏,不让外人进入。

  缺乏证据难以定性

  陈明表示,昌世茶崩盘之后,有部分茶商到公安局报案,希望可以立案处理。但是警方认为,这是茶商自发的市场行为,即“自己买茶买亏了,掉价了,现在不服气,找厂家理论”。

  在陈明看来,更为重要的是,他们没有实际的证据证明这是一起涉嫌非法集资的诈骗事件。无论是加盟商签订的合同,还是微信群里的聊天记录,没有任何承诺回收的字眼。茶商“托”口头上说有承诺,但是茶商在面对面询价交易的时候也没有录音,没办法指证。

  事件发生后,有茶商找茶商“托”询问情况,目前有些“托”已经找不到了,有些还在市场里。那些“托”说,自己都是为客户交易的,钱都交回公司了;他们自己也买了很多,也是受害者,其余概不知情。

  据记者了解,这不是芳村茶叶市场第一次出现“金融茶”崩盘。而对于过去的事件,警方多予以立案,涉案金额一般没有超过1亿元。据茶商介绍,以往能立案,主要是因为此前操盘手在微信群聊天,都有“承诺回收”等字眼,可以作为证据。

  陈明说,这次昌世茶之所以引发了市场众人的愤怒,是因为它完全不给茶商缓冲期,在拉升价格后,立即停止回收“护盘”,让产品从5万多元跌至几千元。以前爆雷,厂商会给机会让人后撤,把已经亏损的货卖回给厂家,后果也不至于太惨,但昌世茶简直就是“赶尽杀绝”。

  茶叶市场的商户一直喜欢参与炒茶,因为这比正常做批发生意赚钱快得多,而且不愿相信自己就是最后一个“接棒者”。而且在茶商看来,茶叶行业里,经过时间沉淀、具有历史底蕴的茶叶都价格不菲,更愿意相信一些茶品的升值空间。一些人看准了茶商的弱点,诱骗专业茶商入局。

  “这种骗局是骗不了外人的,只有在茶叶圈子里的人才知道,有些茶真的具有投资收藏价值,只有业内人士才会相信一片茶的价格可能高达上万元。”陈明说。

  (应采访对象要求,陈明、李天为化名)

财联社

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责任编辑:石秀珍 SF183

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