证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-057
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2023年11月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年11月22日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《关于控股公司拟减少注册资本的议案》
同意厦门城光新能源有限公司在保证日常经营所需资金的前提下，根据自身经营发展的需要，将注册资本由人民币5,000万元减少至人民币400万元。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股公司拟减少注册资本的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于控股公司拟减少注册资本的公告》，独立董事对该事项发表同意的独立意见。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2023年11月28日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-058
南华生物医药股份有限公司
关于控股公司拟减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开了第十一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于控股公司拟减少注册资本的议案》，同意控股公司厦门城光新能源有限公司（以下简称“厦门城光”，厦门城光为公司控股孙公司城光（湖南）节能环保服务股份有限公司之子公司）根据经营战略发展的需要，优化资源配置，在保证日常经营所需资金的情况下，将其注册资本由人民币5,000万元调减至人民币400万元。
本次减资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。
二、减资主体简介
（一）基本情况
公司名称：厦门城光新能源有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：黄少和
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：厦门市集美区杏林湾路516号410单元
经营范围：合同能源管理；家用电器批发；其他家庭用品批发；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他电子产品零售；电气设备修理；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；污水处理及其再生利用；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明建筑安装业；管道和设备安装；园林景观和绿化工程施工；架线及设备工程建筑；电气安装；管道工程建筑。
（二）一年又一期主要财务指标
单位：人民币/万元
注：以上表格中数据如有差异，为四舍五入所导致。
三、减资方案及前后股权结构
厦门城光拟将注册资本由原来的5,000万元减少至400万元，各股东按出资比例同比例进行减资，减资前后股权结构情况如下：
单位：万元
四、减资的目的和对公司的影响
本次减资是基于厦门城光当前实际经营情况，为进一步优化公司运营资本结构、资源配置和资金使用作出的安排，有利于提高资产管理的效率。减资完成后，厦门城光仍为公司控股公司，不会导致公司合并报表围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
南华生物第十一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2023年11月28日
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