本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年11月23日
(二)股东大会召开的地点:广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴亦竹先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人(吴亦竹、姜海龙、孙世光、薛宇伟、付一丁、黄海悦、谭燕和马晓艳),董事黄嫚丽因公务请假未出席会议。
2、公司在任监事5人,出席5人(陈志新、江生俊、邓艳、田丰、郭斌)。
3、公司董事会秘书赵子艺现场出席会议,其他高级管理人员张超树、李爱民列席会议。
4、公司聘请的北京德恒(深圳)律师事务所执业律师张智鹏、王金玲对本次股东大会进行现场见证。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订〈南网科技公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:《关于修订〈南网科技公司独立董事管理规定〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:《关于修订〈南网科技公司关联交易管理规定〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)累积投票议案表决情况
4、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
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5、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
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6、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
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(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 2、3、4、5、6 为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过;本次股东大会会议的议案1为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案4、5、6对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所
律师:张智鹏、王金玲
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2023年11月24日
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