证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-070
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2023年11月16日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2023年11月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，董事熊寅先生、独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于新增银行综合授信额度的议案》
为满足经营和业务发展需要，公司本次拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行重庆分行”）申请新增人民币2亿元的授信额度，授信期限为12个月，在有效期内额度可循环使用，不包含低风险融资额度。融资种类包括但不限于贷款、商业汇票承兑、国际/国内贸易融资、国际/国内保函、信用证等。本次向民生银行重庆分行申请授信不涉及担保。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》（2023年11月修订）。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》（2023年11月修订）。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》（2023年11月修订）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司〈重大投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大投资管理制度》（2023年11月修订）。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会
2023年11月23日
证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-072
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
■
除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。
修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定人员办理工商备案登记手续。具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会
2023年11月23日
证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-073
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年11月22日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、日期：
（1）现场会议召开日期和时间：2023年12月12日（星期二）14:30。
（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月12日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2023年12月7日（星期四）。
7.出席对象：
（1）于2023年12月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
■
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案中，提案1.00为特别决议提案，须经出席会议股东所持表决权总数的 2/3 以上同意。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.会议登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（3）股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2.登记时间：2023年12月11日9:00-11:30和13:30-14:20。
3.登记地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号重庆长江造型材料（集团）股份有限公司股东大会登记处。
电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn
信函登记地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。
邮编：400709；
联系电话：023-68365125；
传真：023-68257631。
4.其他事项
（1）会议咨询：
联系人：周立峰、乔丽娟
联系电话：023-68365125
（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会
2023年11月22日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：361296，投票简称：长江投票。
2.填报表决意见
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年12月12日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月12日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2023年12月12日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人持有股份性质和数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对本次股东大会提案投票意见如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
■
如果委托人未对本次股东大会提案作出明确投票指示，受托人可否按照自己意见投票：
□可以 □不可以
本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-071
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况的概述
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。为满足全资子公司彰武长江矿产加工有限公司（以下简称“彰武矿产”）日常经营发展需要，提高其整体经营能力和行业竞争力，保证长期稳定发展，公司拟使用自有资金人民币7,818万元对彰武矿产进行增资，全部计入其注册资本。本次增资完成后，彰武矿产注册资本由1,000万元增加到8,818万元。
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议，董事会授权彰武矿产管理层办理本次增资的相关事宜。
二、增资标的的基本情况
公司名称：彰武长江矿产加工有限公司
统一社会信用代码：91210922MA114ATG43
注册资本：人民币1,000万元
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2021年05月27日
法定代表人：熊伟
住所：辽宁省阜新市彰武县兴章古台镇邰家村东大一间房168号
经营范围：一般项目：矿物洗选加工，铸造用造型材料生产，铸造用造型材料销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，资源再生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备研发，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
增资前后彰武矿产股权结构无变化，仍为公司的全资子公司。彰武矿产为非失信被执行人。
截止2022年12月31日，彰武矿产总资产556.80万元，负债总额125.83万元，净资产430.97万元，2022年度营业收入227.86万元，营业利润-68.19万元，净利润-68.19万元。（以上数据经审计）
截止2023年10月31日，彰武矿产总资产9,794.14万元，负债总额9,339.95万元，净资产454.19万元，2023年1-10月营业收入116.36万元，营业利润-29.61万元，净利润-28.38万元。（以上数据未经审计）
三、增资的目的及对公司的影响
本次增资事项是公司整体战略发展需要，符合彰武矿产日常经营发展，有利于进一步增强其资金实力，优化资产负债结构，提高整体经营能力以应对日趋激烈的市场竞争，保证其长期稳定发展。
本次增资完成后，彰武矿产仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会
2023年11月23日
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