 |
 |
 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年11月21日召开，会议决定于2023年12月8日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午14:00
2、网络投票时间：2023年12月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月8日9:15一15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023年12月4日（星期一）
（七）会议出席对象
1、截至股权登记日2023年12月4日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。
（八）现场会议地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
（二）特别提示和说明
1、上述议案已经2023年11月21日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2023年12月7日（上午9:00一11:30，下午14:00一17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2023年12月7日17:00之前送达或传真到公司。
（二）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证原件、授权委托书（格式见附件二）和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
3、异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2023年12月7日17:00之前送达或传真至公司证券部）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。
（三）登记地点：公司证券部
地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层
邮编：100070
（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。
（四）股东大会联系方式：
联系人：闻国平
联系电话：010-88578857-9966
传真号码：010-88578858
联系邮箱：haoersai@hes0501.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。
（六）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第三届董事会第六次会议决议；
（二）第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2023年11月22日
附件一
豪尔赛科技集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362963
2、投票简称：豪尔投票
3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年12月8日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间：2023年12月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行互联网投票系统投票。
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席豪尔赛科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对本次股东大会议案的表决意见如下
注：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章由法定代表人本人签字。
2、授权委托人应在签署授权委托书时以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，三者只能选其一，多选、未选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项的授权委托无效。
3、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自本委托签署之日起至本次股东大会结束。
附件三
豪尔赛科技集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
兹登记参加豪尔赛科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会。
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-037
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开的公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2023年年度审计服务机构。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（5）首席合伙人：梁春
（6）2022年末合伙人数量272人、注册会计师数量1,603人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,000人。
（7）2022年度业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元。
（8）2022年度上市公司审计客户家数488家，主要行业涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施33次、自律监管措施2次、纪律处分1次；94名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施5次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：康会云，2000年7月成为注册会计师，2011年12月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在大华会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：黄飞，2023年3月成为注册会计师，2021年2月开始从事上市公司审计，2023年3月开始在大华所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署0家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：惠增强，2001年4月成为注册会计师，2001年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年9月开始在大华会计师事务所执业，2022年1月开始为大华会计师事务所提供审计复核服务；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过7家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人近三年因执业行为未受到过刑事处罚；近三年受到行政处罚0次、行政监管措施1次、自律处分情况0次。
3、独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2023年度年报审计费用及内部控制审计费用共计人民币80万元（其中内部控制审计费用为15万元，财务报表审计费用65万元），较2022年度审计收费增长23.08%。公司结合行业标准及市场价格，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，与大华会计师事务所协商后，提高了审计费用。公司将提请股东大会授权公司经营管理层办理并签署相关服务协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会于2023年11月21日召开2023年第六次审计委员会会议，认为大华会计师事务所在2022年度为公司提供审计服务过程中，审计团队严谨敬业，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司2023年年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见：大华会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。同时，大华会计师事务所在2022年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意公司续聘大华会计师事务所为公司2023年年度审计机构，并同意将该项议案提请公司董事会审议。
2、独立意见：经核查，大华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，在执业过程中坚持独立审计原则，并对公司的经营发展情况较为熟悉。同时，大华会计师事务所在2022年度为公司提供审计服务过程中，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2023年年度财务审计的工作要求。综上所述，我们认为公司续聘大华会计师事务所为公司2023年年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东特别是中小股东的利益，审议程序符合法律法规的相关要求，因此，独立董事一致同意公司本次聘任大华会计师事务所为公司2023年年度审计机构，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
（三）公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2023年年度审计机构。
（四）本次续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第三届董事会第六次会议决议；
（二）第三届监事会第六次会议决议；
（三）第三届董事会审计委员会2023年第六次会议纪要；
（四）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
（五）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
（六）聘任会计师事务所相关资质文件。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2023年11月22日
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-036
豪尔赛科技集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年11月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年11月18日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会同意本次续聘审计机构事项。具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
监事会
2023年11月22日
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-035
豪尔赛科技集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年11月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年11月18日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长戴宝林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过人民币10亿元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款。上述额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2023年12月8日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2023年11月22日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
