鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2023年11月3日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月6日上午9：30在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席5人，通讯表决7人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司监事列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的公告》（公告编号：2023-089）。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字的董事会决议。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2023年11月7日

　　股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B

　　公告编号：2023-089

　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　关于不向下修正鲁泰转债转股价格的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　2023年11月6日，经第十届董事会第十六次会议审议通过，董事会决定本次不行使“鲁泰转债”的转股价格向下修正的权利，同时自本次董事会审议通过次一交易日起6个月内（2023年11月7日至2024年5月6日），如再次触发“鲁泰转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年5月7日重新起算，节假日顺延），若再次触发“鲁泰转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“鲁泰转债”的转股价格向下修正权利。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为14.00亿元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”，转股期限2020年10月15日至2026年4月8日。

　　经多次转股价格调整，目前转股价格为8.63元/股。各次转股价格调整详见公司分别于2020年7月2日、2021年6月4日、2021年6月10日、2022年3月18日、2022年6月16日、2023年5月26日、2023年6月9日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号依次为2020-054、2021-043、2021-045、2022-014、2022-049、2023-035、2023-042）。

　　二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

　　根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

　　（1）修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任何连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价的较高者。

　　（2）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、关于暂不向下修正转股价格的具体内容

　　公司股票鲁泰A连续20个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，“鲁泰转债”转股价格已触发向下修正条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“鲁泰转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来6个月内（即2023年11月7日至2024年5月6日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年5月7日开始重新起算，若再次触发“鲁泰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“鲁泰转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第十届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2023年11月7日