内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603230         证券简称：内蒙新华        公告编号：2023-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年10月27日以书面形式通知全体董事，于2023年11月6日上午十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由秦建平董事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　具体内容详见公司2023年11月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）关于修改《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　具体内容详见公司2023年11月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案

　　同意召开公司2023年第二次临时股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见公司2023年11月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

　　2023年11月7日

　　证券代码：603230        证券简称：内蒙新华        公告编号：2023-035

　　内蒙古新华发行集团股份有限公司关于

　　召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月22日  14点30分

　　召开地点：如意大厦11楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路28号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月22日

　　至2023年11月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、个人股东本人出席会议的，应出示个人身份证或其他有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、有签章或盖章的授权委托书、股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证明、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　（二）登记时间：2023年11月20日，上午9:30—11:30，下午3:30—5:30

　　（三）登记地点：呼和浩特市赛罕区腾飞路28号公司证券投资部（异地股东可用传真或信函方式登记）

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（一）登记手续”），以便验证入场。

　　（三）会议联系方式联系地址：呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座（呼和浩特市赛罕区腾飞路28号）

　　邮政编码：010010

　　联系电话：0471-6268890

　　联系人：张迪

　　特此公告。

　　内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

　　2023年11月7日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　内蒙古新华发行集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月22日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603230         证券简称：内蒙新华        公告编号：2023-033

　　内蒙古新华发行集团股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年11月6日上午9点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2023年10月27日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席柯云霞女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见公司2023年11月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会

　　2023年11月7日

　　证券代码：603230         证券简称：内蒙新华        公告编号：2023-034

　　内蒙古新华发行集团股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理投资类型：安全性高、流动性强的保本型理财产品。

　　●现金管理金额：拟使用最高额度不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，且任一时点自有资金投资理财的额度（含理财收益进行现金管理再投资的相关金额）不超过人民币15亿元。

　　●已履行的审议程序：内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股子公司闲置自有资金。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的保本型理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

　　一、现金管理情况概述

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

　　（二）现金管理金额

　　拟使用最高额度不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行现金管理再投资的相关金额）不超过15亿元人民币。

　　（三）投资期限

　　自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）资金来源

　　公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

　　（五）投资方式

　　购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性强的保本型理财产品。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。

　　（六）实施方式

　　在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务资产管理部负责具体组织实施，并建立投资台账。

　　二、审议程序

　　公司于2023年11月6日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股子公司闲置自有资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司购买投资产品时，虽然原则上选择安全性高、流动性强的保本型理财产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性，甚至存在本金损失的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会拟授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：指派专人研究市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施购买安全性高、流动性强的银行理财产品方案，选择产品品种，签署合同及协议等。

　　5、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用闲置自有资金。

　　四、现金管理对公司日常经营的影响

　　公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

　　2023年11月7日

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