福建福能股份有限公司关于投资设立控股子公司并完成注册登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：福建福能股份有限公司（以下简称公司）与福建省水利投资开发集团有限公司（以下简称福建水投集团）和南安市能源工贸投资发展集团有限公司（以下简称南安能源工贸）分别按60%、20%和20%的股比共同投资设立福建省东田抽水蓄能有限公司（以下简称东田抽蓄），拟建设运营抽水蓄能电站项目。

　　● 投资金额：注册资本为2亿元人民币，其中，公司以现金方式认缴出资人民币1.2亿元，占比60%。

　　● 特别风险提示：东田抽蓄拟投资建设的抽水蓄能电站项目尚需相关部门核准；东田抽蓄未来实际经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）根据业务发展需要，公司与福建水投集团和南安能源工贸分别按60%、20%和20%的股比共同设立东田抽蓄，拟建设运营抽水蓄能电站项目。东田抽蓄注册资本2亿元人民币，各股东方均以现金方式按股比认缴出资，其中公司以现金方式认缴出资人民币1.2亿元，占比60%。

　　（二）根据公司章程相关规定，本次投资经公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会和股东大会审议。

　　（三）本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

　　（四）2023年10月31日，东田抽蓄已在南安市市场监督管理局完成注册登记工作。

　　二、投资主体基本情况

　　（一）福建省水利投资开发集团有限公司

　　1.统一社会信用代码：91350000587510498E

　　2.类型：有限责任公司（国有控股）

　　3.成立日期：2011年11月24日

　　4.注册地址：福州市鼓楼区东大路229号省水利水电大厦九楼

　　5.法定代表人：梅长河

　　6.注册资本：460,000万人民币

　　7.经营范围：对水利行业、电力业的投资；水源及供水设施工程、电力工程的设计、施工；自来水生产和供应；污水处理；工程招标代理；工程监理；工程造价咨询；建筑材料、机械设备的销售；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8.公司与福建水投集团之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。福建水投集团未在失信被执行人名单中。

　　（二）南安市能源工贸投资发展集团有限公司

　　1.统一社会信用代码：91350583779629653K

　　2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3.成立日期：2005年9月30日

　　4.注册地址：福建省泉州市南安市美林街道南金路21号

　　5.法定代表人：刘金法

　　6.注册资本：500,000万人民币

　　7.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集中式快速充电站；交通及公共管理用金属标牌制造；机动车修理和维护；体育场地设施工程施工；园区管理服务；货物进出口；技术进出口；道路货物运输站经营；鲜肉零售；鲜肉批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：自来水生产与供应；水力发电；公路管理与养护；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；国内水路旅客运输；水路普通货物运输；城市公共交通；建筑智能化工程施工；房地产开发经营；港口经营；牲畜屠宰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8.公司与南安能源工贸之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。南安能源工贸未在失信被执行人名单中。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）名称：福建省东田抽水蓄能有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91350583MAD20NRU25

　　（三）类型：有限责任公司

　　（四）成立日期：2023年10月31日

　　（五）注册地址：福建省南安市东田镇桃园村顶上房路108号

　　（六）法定代表人：王英门

　　（七）注册资本：20,000万人民币。公司认缴出资人民币1.2亿元，占比60%；福建水投集团认缴出资人民币0.4亿元，占比20%；南安能源工贸认缴出资人民币0.4亿元，占比20%。

　　（八）出资方式：货币资金

　　（九）经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（十）董事会及管理层人员安排：

　　1.董事会由七名董事组成，其中，公司推荐四名董事（含职工董事一名），福建水投集团推荐一名董事，南安能源工贸推荐两名董事。

　　2.设总经理一名，由公司推荐。

　　四、对外投资对公司的影响

　　公司投资设立东田抽蓄，拟建设运营抽水蓄能电站项目，如项目获得核准并建成投产，未来将有利于增加公司可再生能源发电装机规模，形成新的利润增长点。

　　五、对外投资的风险分析

　　东田抽蓄拟投资建设的抽水蓄能电站项目尚需相关部门核准；东田抽蓄未来实际经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月2日

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