浙江真爱美家股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的补充公告|真爱美家_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日披露了《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-047）。因工作人员疏忽，披露后经审核发现遗漏了相关信息，为便于投资者对上述公告做充分了解，现补充披露如下（详见文字加粗部分）：

　　一、原“重要内容提示”补充如下：

　　1、基本情况

　　交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。

　　交易品种或交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

　　交易场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不存在关联关系。

　　交易金额：任一时点交易金额不超过8,000万美金。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币4,500万元，不超过公司最近一期经审计净利润的50%。

　　2、审议程序：公司于2023年10月30日分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了无异议的核查意见。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议。

　　二、原“开展外汇衍生品业务的情况”补充如下：

　　2、业务额度及期限

　　公司拟开展不超过8,000万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币4,500万元,不超过公司最近一期经审计净利润的50%。

　　3、交易方式

　　交易品种：拟开展的外汇衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

　　外币币种：全币种，主要为美元、欧元等。

　　交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。

　　三、原“审批程序”补充如下：

　　公司于2023年10月30日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过8,000万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币4,500万元,不超过公司最近一期经审计净利润的50%。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。

　　四、原“对公司的影响”改为“交易相关会计处理”

　　除上述内容外，公司原披露的其他内容不变，敬请广大投资者查阅。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2023年11月2日