山东博汇纸业股份有限公司2023年第四次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四次临时董事会于2023年10月20日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于2023年10月30日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，经全体董事推举由林新阳先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

　　一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

　　推选第十一届董事会董事林新阳先生为公司董事长，任期三年；

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

　　1、推选王全弟先生、谢单先生、林新阳先生为公司第十一届董事会提名委员会成员，王全弟先生任主任委员；

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、推选林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生、王全弟先生为公司第十一届董事会战略委员会成员，林新阳先生任主任委员；

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、推选郭华平先生、王全弟先生、王乐祥先生为公司第十一届董事会审计委员会成员，郭华平任主任委员；

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、推选谢单先生、郭华平先生、林新阳先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员，谢单任主任委员。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据董事长提名，聘任卢永强先生为公司总经理，任期同第十一届董事会（简历附后）；

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据董事长提名，聘任卫永清先生担任公司董事会秘书，任期同第十一届董事会（简历附后）；

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据总经理提名，聘任魏同秋先生为公司财务总监，任期同第十一届董事会（简历附后）；

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　1、根据总经理提名，聘任仇如全先生为公司副总经理，任期同第十一届董事会（简历附后）；

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、根据总经理提名，聘任卫永清先生为公司副总经理，任期同第十一届董事会；

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事独立意见如下：根据董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会选举出的高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。

　　七、《关于调整部门设置的议案》

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二○二三年十月三十一日

　　附件一

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　高级管理人员简历

　　1、卢永强，中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年出生，汉族，中共党员，大专学历，荣获2013-2015年度宁波市劳动模范。历任宁波亚洲浆纸业有限公司生产总监、宁波中华纸业有限公司副总经理、江苏博汇纸业股份有限公司总经理助理，现任公司总经理。

　　2、魏同秋，中国国籍，无永久境外居留权，男，1971年出生，汉族，中共党员，毕业于江苏大学，大专学历，注册税务师。历任金东纸业（江苏）股份有限公司会计部帐税管理处处长，金光纸业（中国）投资有限公司会计部税务副总经理，金光纸业（中国）投资有限公司会计部代理总经理。现任公司董事、上海金港北外滩置业有限公司董事、金红叶纸业（淄博）有限公司董事、金红叶（天津）供应链管理有限公司董事、金奉源纸业（上海）有限公司董事等职务。

　　3、仇如全，中国国籍，无永久境外居留权，男，1972年出生，汉族，九三学社社员，研究生学历，1998 年毕业于华南理工大学制浆造纸工程专业。历任山东亚太森博浆纸有限公司纸板运营经理、珠海红塔仁恒纸业有限公司技术副总经理、粤华包B副总经理、中国纸业投资有限公司总经理助理兼技术中心主任、山东亚太森博浆纸有限公司纸板事业部副总经理、金光纸业工业纸事业部技术副总经理，现任公司副总经理。

　　4、卫永清，中国国籍，无永久境外居留权，男，1981年出生，汉族，中共党员，毕业于复旦大学，研究生学历。历任普华永道中天会计师事务所高级审计师，花旗环球金融亚洲有限公司证券分析师，Caledonia对冲基金投资经理，金光纸业（中国）投资有限公司投资总监，现任公司副总经理兼董事会秘书。

　　以上高级管理人员，除上述已披露信息外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有公司股票。

　　证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2023-040

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　2023年第二次临时监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时监事会于2023年10月20日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于2023年10月30日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，经全体监事推举由程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案：

　　一、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

　　推选程晨先生为公司第十一届监事会主席。

　　本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司监事会

　　二〇二三年十月三十一日

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