南京港股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告|监事会_新浪财经

　　（上接B713版）

　　根据《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划》第十三章的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的9名激励对象因职务调整，不再满足股权激励计划所规定的激励对象条件，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的944,110股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将由491,178,800股变更为490,234,690股，注册资本也相应由491,178,800元减少至490,234,690元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日（2023年10月31日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式

　　债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报。

　　（1）申报地址：江苏省南京市鼓楼区公共19号南京港口大厦A座1013室

　　（2）申报时间：自2023年10月31日起45日内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样

　　（3）联系人：李芳琪

　　（4）联系电话：025-58815738、18013998865

　　（5）传真号码：025-58812758

　　（6）邮政编码：210011

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002040 证券简称：南京港公告编号：2023－072

　　南京港股份有限公司

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，同日，公司第四届职工（代表团组长）会议选举产生了公司第八届监事会职工代表监事。

　　2023年10月30日，公司召开第八届董事会2023年第一次会议、第八届监事会2023年第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第八届董事会组成情况

　　（一）公司第八届董事会成员

　　公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

　　1. 董事长：赵建华先生

　　2. 非独立董事：赵建华先生、狄锋先生、任腊根先生、吉治宇先生、时青松先生、柳长满先生

　　3. 独立董事：马野青先生、葛军先生、杨雪女士

　　公司第八届董事会任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

　　上述董事会成员简历详见附件。

　　（二）公司第八届董事会专门委员会成员

　　1. 董事会审计与风险管理委员会：由独立董事葛军先生、独立董事马野青先生、董事赵建华先生组成，独立董事葛军先生担任主任委员。

　　2. 董事会战略与发展委员会：由独立董事马野青先生、独立董事杨雪女士、董事狄锋先生组成，独立董事马野青先生担任主任委员。

　　3. 董事会提名与薪酬考核委员会：由独立董事杨雪女士、独立董事葛军先生、董事柳长满先生组成，独立董事杨雪女士担任主任委员。

　　董事会各专门委员会中独立董事均占多数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计与风险管理委员会主任委员葛军先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

　　二、公司第八届监事会组成情况

　　公司第八届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

　　1. 监事会主席：吴建军先生

　　2. 股东代表监事：吴建军先生、徐捷先生

　　3. 职工代表监事：乔锦俊先生

　　公司第八届监事会任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。公司第八届监事会成员中，最近两年曾担任公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　上述监事会成员简历详见附件。

　　三、聘任高级管理人员情况

　　公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名，第八届董事会聘任高级管理人员具体成员如下：

　　1. 总经理：邓基柱先生

　　2. 副总经理：任腊根先生、曹雁先生、刘金光先生

　　3. 总会计师：干亚平先生

　　4. 董事会秘书：干亚平先生

　　上述高级管理人员聘期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见；董事会秘书干亚平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　上述高级管理人员简历详见附件。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：025-58815738

　　联系传真：025-58812758

　　电子邮箱：gfgs@nj-port.com

　　通讯地址：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1013室

　　邮政编码：210011

　　四、备查文件

　　1.《南京港股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；

　　2.《南京港股份有限公司第四届职工（代表团组长）会议决议》；

　　3.《南京港股份有限公司第八届董事会2023年第一次会议决议》；

　　4.《南京港股份有限公司第八届监事会2023年第一次会议决议》；

　　5.《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　第八届董事会、监事会成员及高级管理人员简历

　　一、第八届董事会成员

　　赵建华，男，1968年3月出生，中国国籍，中共党员，大学，硕士，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司总经理、党委副书记。曾任张家港港务集团有限公司纪委书记、总裁、党委副书记；苏州港口发展（集团）有限公司党委委员、副董事长、总经理兼太仓港口投资公司执行董事；江苏苏州港集团有限公司安全总监；江苏省港口集团物流有限公司党委委员、副总经理兼江苏省港口集团大宗散货事业部副部长；江苏苏港航务工程有限公司副总经理、党总支委员；南京港（集团）有限公司党委副书记、副总经理。赵建华先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　狄锋，男，1965年10月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任南京港（集团）有限公司党委委员、副总经理。曾任南京港四公司技术科技术员；南京港技术设备处科员；南京港四公司副总工程师兼技术科科长、副总经理；南京港龙潭集装箱有限公司副总经理；南京港龙潭天宇码头有限公司投产筹备处主任、总经理；南京港（集团）有限公司业务部部长、商务中心总经理、总调度室主任、副总经济师、安全总监；南京港龙潭集装箱有限公司总经理、党委书记。狄锋先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　任腊根，男，1965年12月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济师。现任南京港股份有限公司党委书记、副总经理。曾任南京港六公司宣传科、经理办秘书、副主任兼综合档案室副主任；南京港六公司经理办主任；南京港企业管理办公室主任助理；南京港安全质量部副部长；南京港口集团安全质量部副部长；南京港（集团）有限公司安全质量部副部长，安全质量部部长。任腊根先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　吉治宇，男，1985年9月出生，中国国籍，中共党员，工程硕士，工程师。现任南京港（集团）有限公司投资发展部部长、港口协会秘书长，南京港龙潭集装箱有限公司总经理、党委副书记。曾任南京港龙潭散货作业区综合装卸队技术员、综合装卸队主管技术员、综合装卸队队长助理；南京港龙潭天辰码头有限公司生产操作部经理助理、工程技术部副经理、工程技术部经理、生产操作部经理；南京港（集团）有限公司工程技术部机械设备主管；南京港（集团）有限公司第二港务分公司副总经理、党委委员；南京港（集团）有限公司科技创新中心副主任、工程技术部副部长；南京港龙潭集装箱有限公司总经理、党委副书记。吉治宇先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　时青松，男，1980年5月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。现任南京港龙潭集装箱有限公司党委书记、董事长，南京晟海多式联运有限公司总经理。曾任南京港轮驳公司轮机员、综合办公室科员、综合办公室主办科员、团委副书记、办公室副主任兼团委副书记、纪委副书记兼工会副主席；南京港航运事业部纪委副书记兼轮驳公司工会副主席；南京港（集团）有限公司办公室文秘主管，工会工作部副部长兼党委工作部副部长，党群工作部副部长（主持工作）、人武部副部长、机关党委委员，党群工作部部长，办公室（党委办公室）主任、机关党委副书记、机关工会主席；南京晟海多式联运有限公司总经理。时青松先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　柳长满，男，1974年10月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级经济师、高级工程师。现任上海国际港务（集团）股份有限公司生产业务部总经理。曾任上海港集装箱股份有限公司外高桥码头分公司营运操作部副经理；上海盛东国际集装箱码头有限公司营运操作部副经理；上海冠东国际集装箱码头有限公司营运操作部经理，副总经理；上海沪东集装箱码头有限公司党委书记、副总经理；上海盛东国际集装箱码头有限公司党委副书记、总经理；上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、总经理。柳长满先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　马野青先生，1966年7月出生，中国国籍，经济学博士。南京大学国际经济贸易系教授、博士生导师，南京大学商学院党委委员，南京大学经济学院副院长兼商学院研究生教学培养办公室主任，南京大学第十一届学位委员会委员，江苏省经济学类研究生教育指导委员会副主任委员，南京大学世界经济研究中心主任，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，南京大学华智全球治理研究院研究员，南京大学“一带一路”研究院首席专家，中国世界经济学会常务理事，江苏省世界经济学会副会长兼党建联络人，江苏省人大工作理论研究会常务理事兼学术委员会委员，曾任江苏苏豪控股集团外部董事，现任江苏汇鸿国际集团独立董事、江苏汇鸿供应链研究院副院长。马野青先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。马野青先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

　　葛军先生，1963年10月出生，中国国籍，博士学历，教授。高级会计师，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师执业资格。1986年开始任教，曾经先后担任金陵科技学院商学院院长、教务处处长、金陵科技学院副校长，现为商学院MPAcc中心主任。兼任中国会计学会理事、南京市注册会计师协会常务理事、澳大利亚昆士兰科技大学高级访问学者、河海大学硕士研究生导师。先后获得全国优秀教师、江苏省教学名师、江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、南京市劳动模范、南京市留学回国先进个人、中国注册会计师协会资深会员等光荣称号。长期从事会计学方面的教学、科研与实践工作，是江苏省重点学科建设点一一会计学学科负责人、国家特色专业建设点一一会计学专业负责人。此外，曾经兼职担任南京三联会计师事务所业务部主任，先后参与了南京高科等上市公司的审计及评估工作，负责南京汽轮电机集团等单位的审计工作；并先后担任了南京建设发展总公司、南京百市发展有限公司等单位的财务顾问，江苏联环药业股份有限公司、江苏长青农化股份有限公司、江苏康缘药业股份有限公司等上市公司独立董事，参与上市公司的跨国投资经营战略发展管理、审计监督等工作。现在担任南京波长光电科技股份有限公司独立董事。葛军先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。葛军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

　　杨雪女士，1981年5月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生。现为南京大学商学院营销与电子商务系教授、博士生导师，商学院质量改进与认证办公室主任。于新加坡国立大学获得信息系统专业博士学位。曾担任新加坡国立大学信息系统系的助教、讲师，香港城市大学高级研究员，哈佛商学院、佐治亚大学商学院、佐治亚理工学院商学院访问学者。主要研究方向包括数字经济与平台经济、大数据管理、移动商务与社会化商务、信息系统应用、自发虚拟团队等。负责国家自然科学基金（青年项目与面上项目共4项）、南京大学文科青年跨学科团队专项、南京大学新时代文科卓越研究计划“中长期研究专项”等多个项目，参与国家自然科学基金创新群体研究项目、国家社会科学基金重大项目。获江苏省第六期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象、江苏社科优青、江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养对象、南京大学商学院青年骨干教师、商学院科研新星奖、南京大学新华报业优秀青年教师奖、南京大学杜厦奖教金等奖励。担任中国信息经济学会理事、人工智能技术与管理应用研究会学会委员、江苏省数字经济学会会员、国际信息系统协会及中国信息系统协会会员。曾担任江苏华信新材料股份有限公司独立董事。杨雪女士不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。杨雪女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

　　经审查上述董事会成员不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，赵建华先生、狄锋先生、吉治宇先生同在公司控股股东南京港（集团）有限公司任职，柳长满先生在持有公司5%以上股份的股东上海国际港务（集团）股份有限公司任职，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事的二分之一。

　　二、第八届监事会成员

　　吴建军，男，1969年7月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。现任南京港（集团）有限公司党委委员、副总经理、总会计师。曾任长航集团总公司财务部干部、财务部财务管理处副处长、财务部财务管理处处长、财务部部长助理、财务部副部长；长航货运有限公司副总会计师；上海长江轮船有限公司党委委员、财务总监。吴建军先生不存在不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　徐捷，男，1979年4月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。现任上港集团长江港口物流有限公司财务部经理。曾任上海集装箱码头有限公司财务会计部出纳员，收入结算员，工资员，成本员；上海冠东国际集装箱码头有限公司财务会计部成本主任，稽核主任；上港集团平湖独山港码头有限公司财务部副经理。徐捷先生不存在不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　乔锦俊，男，1974年10月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。现任南京港股份有限公司党委副书记、纪委书记兼工会主席。曾任南京港第七港务公司流机站技术员，南京惠宁码头有限公司流动机械队领班、人力资源部人事员（主办）、人力资源部经理助理、人力资源部副经理、党群工作部副部长、综合装卸二队队长、人力资源部经理，南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司组织人事部经理，南京港（集团）有限公司组织人事部副部长、党委组织部（人力资源部）副部长。乔锦俊先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　吴建军先生在公司控股股东南京港（集团）有限公司任职，徐捷先生在持有公司5%以上股份的股东上海国际港务（集团）股份有限公司任职，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　三、高级管理人员

　　邓基柱，男，1969年1月出生，中国国籍，中共党员，硕士，高级工程师。现任南京港股份有限公司总经理。曾任南京港务管理局六公司技术科科长、南京港股份有限公司技术部经理，南京港务管理局工程技术部部长助理，南京港龙潭天宇码头有限公司技术部部长，南京港股份有限公司副总经理。邓基柱先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　曹雁，男，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，助理经济师。现任南京港股份有限公司副总经理、南京港龙潭集装箱有限公司副总经理。曾任上海外轮理货有限公司生产业务部调度员、调度室主任，上海外轮理货有限公司总经理事务部副经理，上海外轮理货有限公司总经理事务部经理，上海外轮理货有限公司总经理助理。曹雁先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　干亚平，男，1967年10月出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师。现任南京港股份有限公司总会计师、董事会秘书。曾任南京港港务工程公司财务科会计，南京金湾房地产开发总公司财务科副科长，南京港港务工程公司财务部主任兼金湾公司财务部主任，南京港港务工程公司财务部负责人，南京港龙潭集装箱有限公司财务部负责人，南京港港务工程有限公司副总会计师、财务部负责人，南京港机重工制造有限公司总会计师。干亚平先生于2022年10月20日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。干亚平先生不存在相关法律法规、规范性文件规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　刘金光，男，1974年3月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港六公司值班调度员，南京港股份有限公司仪征调度室调度值班主任、码头装卸队助理、码头装卸队副队长、码头装卸队书记兼副队长、码头装卸队队长。刘金光先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　证券代码：002040 证券简称：南京港公告编号：2023－069

　　南京港股份有限公司

　　关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行了换届选举。公司第八届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

　　公司于2023年10月30日召开的第四届职工（代表团组长）会议对职工监事人选进行了民主选举，会议选举乔锦俊先生为公司第八届监事会职工代表监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　乔锦俊先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。乔锦俊先生将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自本次职工（代表团组长）会议审议通过起至第八届监事会届满时止。公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　第八届监事会职工代表监事简历

　　乔锦俊先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　南京港股份有限公司

　　独立董事关于相关事项的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《南京港股份有限公司章程》等有关规定，作为南京港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司相关事项发表独立意见如下：

　　一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　经公司第八届董事会2023年第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，拟聘任邓基柱先生为公司总经理，任腊根先生、曹雁先生、刘金光先生为公司副总经理，干亚平先生为公司总会计师兼董事会秘书。

　　根据相关规定，作为公司的独立董事，我们就公司聘任高级管理人员发表事项独立意见如下：

　　公司董事会已向独立董事提交了上述候选人的资料。本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。经审阅被聘高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　我们同意聘任邓基柱先生为公司总经理，聘任任腊根先生、曹雁先生、刘金光先生为公司副总经理，聘任干亚平先生为公司总会计师兼董事会秘书。

　　二、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见

　　根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据发表独立意见如下：

　　公司对本次同一控制下企业合并追溯调整2023年期初、2022年1-9月有关财务报表数据符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，我们一致同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。

　　独立董事签名：

　　马野青葛军杨雪

　　南京港股份有限公司董事会

　　2023年10月30日