广西农投糖业集团股份有限公司 2023年第三季度报告|广西_新浪财经

　　证券代码：000911 证券简称：广农糖业公告编号：2023-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　归母净利润较同期增加104.63%，主要是糖价上涨且公司机制糖生产成本同比下降。经营活动产生的现金流量净额较同期增加167.95%，主要是糖价提高，且同比需要预付的农资和甘蔗款大幅减少。

　　应收票据较年初减少73%，主要是票据到期。预付款项较年初增加 198%，主要是甘蔗种植季增加预付农资款。其他应收款较年初减少72%，主要是收回南宁香山制糖有限公司欠款。存货较年初减少60%，主要是22/23榨季机制糖基本销售完毕。其他非流动金融资产较年初减少84%，主要是出售南宁云之鼎投资有限责任公司股权。应付账款较年初减少66%，主要是榨季结束后支付甘蔗款。合同负债较年初减少减少78%，主要是预收机制糖款已交货完毕。

　　管理费用较上年同期减少35%，主要是公司采取了降本行动。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2021年11月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3677号），核准公司非公开发行股票76,238,881股，募集资金总额为599,999,993.47元，募集资金净额为592,438,754.59元。2021年12月10日，公司第七届董事会2021年第七次临时会议审议通过《关于设立募集资金存储专户并授权签署三方监管协议的议案》，公司在广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户。鉴于公司募集资金专户的资金（含利息收入）已按规范要求使用完毕，为便于募集资金专户管理，公司完成募集资金专户注销，本次募集资金专户注销后，该账户对应的公司、广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行及中德证券有限责任公司共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止（详见公司于2023年1月31日披露的《南宁糖业股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》）。

　　2、2023年3月21日、4月7日，公司分别召开了第八届董事会2023年第一次临时会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股公司南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的议案》，公司拟通过公开挂牌的方式转让所持有的参股公司云之鼎公司10.1802%的股权，挂牌底价以不低于评估价值的价格，在产权交易所公开挂牌转让，2023年7月5日，公司收到北部湾产权交易所集团股份有限公司发来的《南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%的股权转让项目成交确认书》，确认本次交易的受让方为广西农村投资集团农业发展有限公司（以下简称农发公司），成交价18,053.80万元。农发公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司于2023年7月19日及2023年8月4日分别召开了第八届董事会2023年第四次临时会议及2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于广西农村投资集团农业发展有限公司公开摘牌受让公司持有的南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权暨关联交易的议案》。2023年8月11日，公司与农发公司签署了《南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权转让项目交易合同》，2023年8月23日，公司收到北部湾产权交易所集团股份有限公司扣除交易费用50万元后的股权转让款18,003.80万元（详见公司于2023年3月22日披露的《南宁糖业股份有限公司关于拟公开挂牌转让参股公司南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的公告》、2023年7月20日披露的《南宁糖业股份有限公司关于广西农村投资集团农业发展有限公司公开摘牌受让公司持有的南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权暨关联交易的公告》、2023年8月12日和2023年8月26日披露的《南宁糖业股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的进展公告》）。

　　3、根据发展需要，公司对子公司进行机构及资源调整，一是对广西南糖兴农科技有限公司进行减资并更名，广西老木棉投资有限公司通过减资退出南糖兴农公司，2023年8月15日，兴农公司更名为“广西南糖市场开发有限公司”，二是2023年3月27日，广西南糖生物科技有限公司更名为广西南糖种业有限公司，全面实施甘蔗脱毒种苗项目的建设和运营。三是为整合公司资源，全力配合公司各个蔗区高质量发展，2023年4月18日，成立广西南糖甘蔗现代化农业开发有限公司。

　　4、2023年4月25日，公司召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度对控股子公司担保额度预计的议案》。本次担保后，公司合计担保金额为68,804.5万元，占公司最近一期经审计净资产的1716.90%。公司实际发生担保金额为25,772.5万元，占公司最近一期经审计净资产的643.11%（详见公司于2023年4月27日披露的《南宁糖业股份有限公司关于2023年度对控股子公司担保额度预计的公告》）。

　　5、公司2023年5月8日收到公司董事兼总会计师李杰忠先生的书面辞职报告。2023年5月8日，公司召开了第八届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意聘任黄毅先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，同时公司董事会提名黄毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（详见公司于2023年5月9日披露的《南宁糖业股份有限公司关于董事兼总会计师辞职及聘任总会计师、提名非独立董事候选人的公告》）。2023年5月24日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》（详见公司于2023年5月25日披露的《南宁糖业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》）。

　　6、为满足南宁吴圩国际机场改扩建工程对机场净空的要求，保障南宁吴圩国际机场第二跑道安全运行，南宁明阳制糖有限责任公司（以下简称明阳公司）现有高度为188.93米及188.43米的两座烟囱，需进行工程改造，降低高度至海拔高度161.8米以下。广西机场管理集团有限责任公司（以下简称机场集团）与明阳公司签署协议对明阳公司烟囱改造项目进行补偿，双方于2023年5月8日签订《南宁吴圩机场改扩建工程南宁明阳制糖有限责任公司烟囱改造项目建设补偿协议》，协议约定：明阳公司开设项目专用银行账户，并以正式文件报机场集团备案。双方签订协议后，机场集团收到明阳公司书面请款函十个工作日内，按投资估算中的1000万元向明阳公司的专用银行账户核拨补偿费用。机场集团应在收到明阳公司发布的烟囱拆除项目的中标通知书和书面请款函后十个工作日内向明阳公司支付至本项目初步设计及概算金额的65%；在旧烟囱拆除完成后，机场集团收到书面请款函十个工作日内向明阳公司支付至本项目初步设计及概算金额的85%；机场集团在项目通过竣工验收并投运，且收到明阳公司书面请款函后十个工作日内向明阳公司支付至本项目初步设计及概算金额的90%；在完成项目竣工财务决算、收到明阳公司书面请款函后十个工作日内向明阳公司支付至本项目竣工财务决算报告中注明的固定资产金额的100%。双方最后根据经第三方审计的竣工财务决算报告中注明的固定资产金额进行最终结算，资金多还少补，如项目资金有结余，明阳公司应在出具经第三方审计的项目竣工财务决算报告且收到机场集团书面退款函后十个工作日内将工程结余资金退还机场集团。明阳公司专用银行账户于2023年6月21日收到上述合同约定的烟囱改造项目建设补偿款1000万元，不影响当期损益。

　　7、公司分别于2023年7月19日、2023年8月14日召开了第八届董事会2023年第四次临时会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案，公司拟通过向特定对象发行股票拟募集资金不超过26,000.00万元（含26,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资南宁云鸥物流股份有限公司食糖仓储智能配送中心二期扩容项目和补充流动资金、偿还银行贷款（详见公司分别于2023年7月20日、2023年8月15日披露的《南宁糖业股份有限公司第八届董事会2023年第四次临时会议决议公告》《南宁糖业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》）。

　　8、南宁糖业股份有限公司香山糖厂（以下简称香山糖厂）于2021年12月17日就相关合同纠纷案（案号：（2022）桂0110民初1208号）向广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院提起民事诉讼，并于2022年3月3日收到法院出具的《受理案件通知书》，该案于2022年3月1日被立案受理。在审理过程中，经查明所涉部分合同主体为南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司（以下简称种植公司），香山糖厂遂将该案变更诉请。2022年9月1日，南宁市武鸣区人民法院作出（2022）桂0110民初1208号民事判决书，香山糖厂就该案向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉，该案已被受理，案号为（2022）桂01民终11904号。近期，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的《民事判决书》[（2022）桂01民初11904号]，具体判决情况如下：驳回上诉，维持原判（详情请参阅公司分别于2022年3月5日、2023年8月31日、2022年12月21日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的公告》《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》）。

　　9、公司于2023年9月21日召开第八届董事会2023年第五次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》，拟将公司名称由“南宁糖业股份有限公司”变更为“广西农投糖业集团股份有限公司”，英文名称由“NANNING SUGAR INDUSTRY CO.,LTD.”变更为“Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co., Ltd”，并同步修改《公司章程》，对《公司章程》部分条款进行修订。（详见2023年9月22日和2023年10月19日披露的《南宁糖业股份有限公司关于拟变更公司名称和证券简称的公告》《南宁糖业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》和《广西农投糖业集团股份有限公司关于变更公司名称和证券简称暨完成工商变更登记的公告》）。

　　10、2021年7月，公司控股子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司（以下简称侨旺公司）以2020年12月31日净资产评估值为基础，向广西国海玉柴金投创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称国海玉柴基金）定向发行股票项目进行融资，发行价格为2.4180元/股，股票发行金额40,299,998.39元，发行16,666,666股，根据协议约定，公司在触及回购条件时需回购国海玉柴基金认购的侨旺公司定向发行股份。回购条件为：侨旺公司在投资款交割完成之日起后两2年内（2023年8月11日前），若未能完成全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，则触发回购条件。届时公司将以国海玉柴基金总投资额加上按照年化3%的单利计算的资金成本，回购国海玉柴基金认购获得的侨旺公司25%股权。2023年8月15日，经双方友好协商，就回购国海玉柴基金认购的侨旺公司25%股权达成一致，回购价款42,681,563.00元（回购价款=40,299,998.39×（1+3%×719÷365））。公司已向国海玉柴基金支付全部股权转让款，目前正在全国中小企业股权转让系统办理股份特定事项协议转让审批手续，本次回购后，侨旺公司仍在公司合并报表范围内（详见2023年10月21日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股子公司定向发行股票及广西农投糖业集团股份有限公司附条件回购股权的进展公告》）。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广西农投糖业集团股份有限公司

　　2023年09月30日单位：元

　　法定代表人：罗应平主管会计工作负责人：黄毅会计机构负责人：陆国威

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：罗应平主管会计工作负责人：黄毅会计机构负责人：陆国威

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　董事长：罗应平

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：000911 证券简称：广农糖业公告编号：2023-070

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议（通讯表决）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年10月20日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

　　2、召开会议的时间：2023年10月30日上午9:00。

　　会议召开的方式：通讯方式。

　　3、会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《公司2023年第三季度报告》

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构(详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《广西农投糖业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》)。

　　本事项在提交公司董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过，获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　3、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》

　　同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计7.9亿元，赊销额度有效期从2023年11月1日至2024年10月31日。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　4、《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年11月15日（星期三）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2023年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

　　（1）关于续聘会计师事务所的议案；

　　详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经独立董事签字的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：000911 证券简称：广农糖业公告编号：2023-071

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议（通讯表决）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年10月20日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

　　2、召开会议的时间：2023年10月30日上午9:30。

　　会议召开的方式：通讯方式。

　　3、会议应参加表决监事5人，实际参加表决的监事5人。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《公司2023年第三季度报告》

　　监事会对广西农投糖业集团股份有限公司2023年第三季度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议广西农投糖业集团股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：000911 证券简称：广农糖业公告编号：2023-073

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月30日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）担任公司2023年度财务报告及内部控制审计服务机构。现将有关事项说明如下：

　　一、续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2011年12月22日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

　　（5）首席合伙人：李惠琦

　　（6）人员信息：致同事务所截至2022年末，从业人员超过五千人，其中合伙人205名；注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　（7）业务信息：致同事务所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年年审挂牌公司客户151家，审计收费3,555.70万元；同行业上市公司审计客户159家。

　　2、投资者保护能力

　　致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

　　致同事务所近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分1次。24名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人：刘毅，2006年成为执业注册会计师，2004开始从事上市公司审计、2020开始在致同事务所执业，近三年签署上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报告1份。

　　（2）签字注册会计师：庾华英，2017年成为执业注册会计师，2012年起从事上市公司审计，2020年开始在致同事务所执业，近三年签署上市公司审计报告1份、挂牌公司审计报告1份。

　　（3）项目质量控制复核人：彭玉龙，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同事务所执业，2020年成为质控合伙人，近三年签署上市公司审计报告0份、复核上市公司审计报告2份。

　　（4）近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人刘毅、签字注册会计师庾华英、项目质量控制复核人彭玉龙近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

　　3、独立性

　　致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　致同事务所的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原则下由双方协商确定的；

　　2022年审计费用含税总额为83万元。其中，财务报表审计业务费用为58万元，内部控制审计业务费用为25万元；

　　2023年审计费用含税总额为83万元。其中，财务报表审计业务费用为58万元，内部控制审计业务费用为25万元。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对致同事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可致同事务所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。

　　2023年10月12日，公司第八届董事会审计委员会2023年第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计服务机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　2023年10月12日，公司召开了第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议，审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，经过审慎研究和独立判断，独立董事就该事项发表事前意见如下：经核查，致同事务所具备证券、期货等相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力。能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。聘致同事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议审议。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第八届董事会审计委员会2023年第六次会议决议；

　　3、公司独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

　　4、致同事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：000911 证券简称：广农糖业公告编号：2023-074

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于召开公司2023年第五次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午15:30开始。

　　（2）网络投票时间：2023年11月15日（星期三）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年11月10日

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2023年11月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。相关内容详见2023年10月31日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行。

　　三、现场股东大会会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

　　（二）登记时间：2023年11月10日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　电话：0771-4914317，传真：0771-4910755

　　联系人：彭加原先生

　　地址：广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

　　邮编：530023

　　其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。

　　2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年11月15日上午9：15，结束时间为2023年11月15日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　先生/女士代表本人（或单位）出席2023年11月15日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人签名（或盖章）：　　　