证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-055
本公司及除董事蔡赤农外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事蔡赤农因缺席会议不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及除蔡赤农外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事、高级管理人员蔡赤农因缺席会议无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、资产负债表项目
2、利润表项目
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
□适用 R不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：赛隆药业集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
法定代表人：蔡南桂 主管会计工作负责人：高京 会计机构负责人：曲棠能
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：蔡南桂 主管会计工作负责人：高京 会计机构负责人：曲棠能
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
赛隆药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-053
赛隆药业集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及除董事蔡赤农外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事蔡赤农因缺席会议不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、董事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2023年10月20日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2023年10月24日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事8人，董事蔡赤农先生因个人原因缺席会议，也未委托其他董事出席会议。会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。
表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过了《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的公告》（公告编号：2023-056）。
公司独立董事对本议案事项发表了审查意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议2023年第一次会议审查意见》、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：表决票数6票，赞成6票，反对0票，弃权0票，董事长蔡南桂先生和董事唐霖女士回避表决。
3.审议并通过了《关于出售公司部分房产的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司出售部分房产并形成关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。
表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。
4.审议并通过了《关于向关联方出售部分房产的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司出售部分房产并形成关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。
公司独立董事对本议案事项发表了审查意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议2023年第一次会议审查意见》、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3.独立董事专门会议2023年第一次会议审查意见。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2023年10月26日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-054
赛隆药业集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年10月24日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2023年10月20日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席邓拥军先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过会议表决，形成如下决议：
1.审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。
表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票
2.审议并通过了《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的公告》（公告编号：2023-056）。
经审核，监事会认为：公司此次向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案事项的风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司此次向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案事项。
表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
3.审议并通过了《关于向关联方出售部分房产的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司出售部分房产并形成关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。
经审核，监事会认为：本次关联交易有利于增强员工对公司的归属感，解决员工住房需求，吸引和留住优秀人才，有利于支持公司的发展，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意相关事项。
表决结果：表决票数2票，赞成2票，反对0票，弃权0票，关联监事黄海波回避表决。
三、备查文件
1.第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
监事会
2023年10月26日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-057
赛隆药业集团股份有限公司
关于公司出售部分房产并形成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1.基本情况
为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售位于长沙市长沙县泉塘街道丁家岭路6号的碧桂园领尚家园商品房共计48套。公司将优先考虑公司内部员工的购买意愿，剩余部分再对市场进行销售，截止目前有购房意向的公司员工有13人。
2.审批程序
2023年10月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于出售房产的议案》和《关于向关联方出售部分房产的议案》，表决情况为8票同意，0票反对，0票弃权，两项议案经董事会审议通过。同时，为保证交易的顺利进行，提高效率，董事会授权公司管理层全权代表公司根据市场行情择机办理出售事宜并签署相关协议及文件、办理过户手续等。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次出售事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议。
3.关联关系
在有购房意向的13名员工中，黄海波先生为公司监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
4.公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
黄海波先生为公司监事，身份证：430623*****0921****，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。经核查，黄海波先生不属于失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
本次出售的房产位于长沙市长沙县泉塘街道丁家岭路6号的碧桂园领尚家园，房屋总面积约为5,432.28平方米，共计住宅48套。
本次出售的房产主要财务信息如下：
其中拟向关联方黄海波先生出售的房产具体信息如下：
备注：上述销售金额为含税金额，账面原值和账面净值为不含税金额。
上述标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施的情形，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易的定价政策及定价依据
公司向内部员工及市场出让的房产，遵循公平、公允、合理的定价原则，根据房产所在楼层等实际情况，参考市场行情进行定价并择机卖出。
五、协议内容
公司将优先考虑内部员工的购买意愿，剩余部分再对市场进行销售，市场出让的房产公司将通过房产中介机构出售，公司内部员工购房将在综合考虑当地二手房市场行情及公司购房成本后协商确定各套房产的最终成交价格，并将签署房屋买卖合同，具体情况以实际签署的合同为准。
六、交易的目的和对公司的影响
公司为增强员工对公司的归属感，解决员工住房需求，公司将优先考虑内部员工的购买意愿，剩余部分再对市场进行销售。
公司本次出售房产有利于盘活公司存量资产，提高资产运营效率，促进主营业务发展。本次交易所得款项主要用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，满足企业营运资金需求。本次公司出售部分房产事宜尚需根据当地房地产市场情况开展，具体能够实现销售的数量和价格存在不确定性，最终影响根据出售情况以审计机构审计确认后的结果为准，请投资者注意风险。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2023年初至披露日，除黄海波先生支付公司预付房款4.99万元之外，公司未与黄海波先生发生其他关联交易。
八、独立董事意见
1.独立董事专门会议2023年第一次会议审查意见
该事项经公司第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该事项，并发表了审查意见：
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司向员工出售部分房产有利于激励员工，增强公司的稳定性和向心力，有利于公司长远发展。本次关联交易的定价是根据该标的房产市场价格确定，交易定价公允；该交易事项不存在损害公司及广大股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《关于向关联方出售部分房产的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议进行审议。
2.独立董事的独立意见
公司向公司监事黄海波先生出售公司房产没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，交易方式公开透明，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。董事会在审议该项议案时议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意《关于向关联方出售部分房产的议案》。
九、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；
3.第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审查意见。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2023年10月26日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-056
赛隆药业集团股份有限公司
关于向银行申请授信
并由实际控制人提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》，具体情况如下：
一、申请银行授信及担保情况
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司全资子公司湖南赛隆药业有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请人民币1,000万元的授信额度，并由公司实际控制人蔡南桂先生提供连带责任保证担保，公司及子公司不为实际控制人蔡南桂先生提供反担保，不产生任何担保相关费用。
上述授信及担保额度授权的期限为一年，若遇到授信或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至相关合同有效期截止日。
授信用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，在授信额度范围内，公司将根据需要办理具体业务，最终发生额以实际签署合同为准。在授信期限内，融资额度可循环使用，且授权公司董事长办理本次授信事宜和签署有关合同和文件。
二、关联方基本情况
蔡南桂先生为公司的实际控制人，且蔡南桂先生在公司任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，蔡南桂先生为公司关联人。本次公司接受关联人担保，属于关联交易，公司及子公司未提供反担保，且无担保费用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：湖南赛隆药业有限公司
法定代表人：刘达文
成立日期：2007年4月13日
注册资本：2,800万元
住所：湖南省岳阳市华容县工业园
经营范围：冻干粉针剂、粉针剂、小容量注射剂、原料药（单唾液酸四己糖神经节苷脂钠、盐酸法舒地尔、依达拉奉、奥拉西坦、氨磷汀、米力农、阿加曲班、替加环素、埃索美拉唑钠、门冬氨酸鸟氨酸、帕瑞昔布钠）、无菌原料药（多立培南）生产、销售；企业策划；药品的研发与开发信息咨询；化工产品及原料（不含化学危险品）的经营、技术开发及信息咨询；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产、批发、零售、研发；化妆品的生产、批发、零售、研发；保健食品生产；营养和保健食品的批发、零售；保健食品的研发；生物药品制造；中药提取物生产；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；药品的批发、零售；食品的研发、销售；营养食品制造；特殊医学用途配方食品的生产；特殊膳食食品的生产；预包装食品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湖南赛隆为公司全资子公司，不属于失信被执行人。
主要财务指标：
四、协议内容
公司拟就上述授信签订相关授信及担保协议，上述授信及担保仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体担保金额和期限尚需银行审批，以实际签署的合同为准。
五、本次事项所履行的决策程序
公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》，关联董事蔡南桂先生和唐霖女士回避了表决。
公司独立董事就该议案内容发表了审查意见和明确同意的独立意见。
该议案无需提交公司股东大会审议。
六、董事会意见
1.董事会意见
本次向银行申请授信并由实际控制人提供担保的事项，有利于公司长远发展，决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形，董事会同意本次融资授信及担保事项。
2.独立董事专门会议2023年第一次会议审查意见
该事项经公司第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该事项，并发表了审查意见：
经核查，实际控制人蔡南桂先生为全资子公司申请银行授信提供连带责任保证担保，解决了公司申请银行授信的担保问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次董事会会议审议，关联董事蔡南桂先生、唐霖女士需回避表决。
3.独立董事意见
本次公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对资金的需要，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司此次向银行申请授信并由实际控制人提供担保事项，授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2023年初至披露日，公司实际控制人蔡南桂先生及其配偶唐霖女士与公司已发生各类关联交易如下：
1.为全资子公司向长沙银行股份有限公司星城支行申请人民币6,500万元的综合授信额度提供连带责任保证担保,公司及子公司不为实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供反担保，不产生任何担保相关费用；
2.为公司全资子公司湖南赛隆药业有限公司和湖南赛隆药业（长沙）有限公司与横琴华通金融租赁有限公司开展5,000万元融资租赁业务提供全额连带责任保证担保；
3.为公司向厦门国际银行珠海分行2,000万元的授信额度、中信银行珠海分行1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保；
4.其他关联交易的金额约为18.87万元。
八、对公司的影响
为了满足生产经营资金需求，公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。公司财务风险处于可控范围内，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
九、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；
3. 第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审查意见。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2023年10月26日
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