安徽金春无纺布股份有限公司2023年第三季度报告披露的提示性公告|安徽省_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了公司《2023年第三季度报告》。

　　公司《2023年第三季度报告》于2023年10月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十月二十六日

　　证券代码：300877 证券简称：金春股份公告编号：2023-052

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于调整第三届董事会

　　审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监仰宗勇先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长杨如新先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：袁帅（主任委员）、祝传颂、杨如新。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十月二十六日

　　证券代码：300877 证券简称：金春股份公告编号：2023-049

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式送达，并于2023年10月25日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　与会监事审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2023年第三季度报告》

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《2023年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十四会议决议。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年十月二十五日

　　证券代码：300877 证券简称：金春股份公告编号：2023-048

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式送达，并于2023年10月25日以通讯的方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，会议由董事长杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、会议议案审议情况

　　与会董事审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2023年第三季度报告》

　　经审核，董事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《2023年第三季度报告》。

　　2、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。