中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2023年10月18日（星期三）上午10:30以通讯方式召开。会议通知已于2023年10月16日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

　　关于拟变更公司证券简称的议案

　　鉴于公司全称已完成变更，为使公司证券简称与公司全称相匹配，充分发挥企业价值，并贴合公司发展的实际情况，公司董事会拟将证券简称由“中葡股份”变更为“中信尼雅”，公司证券代码“600084”保持不变。

　　具体内容详见公司于2023年10月19日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于拟变更证券简称的公告》（公告编号：临2023-063号）。

　　该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十九日

　　证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2023－064

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司

　　关于董事会秘书取得任职培训证明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王爱国先生为公司董事会秘书。鉴于王爱国先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，王爱国先生承诺将参加最近一期海证券交易所董事会秘书任前培训测试。具体内容详见公司于2023年9月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2023-058号）。

　　近日，王爱国先生参加了2023年9月主板上市公司董事会秘书任职培训测试并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第八届董事会第一次会议决议，王爱国先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。

　　董事会秘书联系方式如下:

　　联系电话: 0991-8881238

　　传真: 0991-8882439

　　邮箱:wangaiguo@citicguoanwine.com

　　联系地址:新疆乌鲁木齐市红山路39号

　　特此公告。

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十九日

　　证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2023－063

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司

　　关于拟变更证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　变更后的证券简称：中信尼雅

　　证券代码“600084”保持不变

　　风险提示：本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　一、公司董事会审议变更证券简称的情况

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，公司董事会同意将证券简称由“中葡股份”变更为“中信尼雅”，公司证券代码“600084”保持不变。

　　二、公司董事会关于变更证券简称的理由

　　为进一步提升公司的品牌宣传和影响力，同时直接展示公司“尼雅”品牌，发挥企业名称、产品品牌的聚合效应，强化消费者对公司及产品的认知，助力企业宣传、品牌推广，公司于2023年9月25日完成了公司全称及公司章程的工商变更登记手续，正式将公司全称由“中信国安葡萄酒业股份有限公司”变更为“中信尼雅葡萄酒股份有限公司”。详见公司于2023年9月26日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2023-060号）。

　　鉴于公司全称已完成变更，为使公司证券简称与公司全称相匹配，充分发挥企业价值，并贴合公司发展的实际情况，公司董事会拟将证券简称由“中葡股份”变更为“中信尼雅”，公司证券代码“600084”保持不变。

　　三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

　　公司本次证券简称变更事项已获公司董事会批准，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　本次证券简称变更以上海证券交易所最终批准为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十九日

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