软控股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年10月18日下午14:00；

　　网络投票时间：2023年10月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心第十七会议室。

　　（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　（5）会议主持人：公司董事长官炳政先生。

　　（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表25人，代表有表决权的股份187,796,111股，占公司有表决权股份总数的19.3705%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表有表决权的股份170,198,722股，占公司有表决权股份总数的17.5554%；通过网络投票的出席会议的股东19人，代表有表决权的股份17,597,389股，占有公司表决权股份总数的1.8151%。

　　出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小股东24人，代表有表决权的股份42,487,625股，占公司有表决权股份总数的4.3824%。

　　3、公司董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所李茹律师、徐述律师列席了本次会议。

　　二、会议提案审议和表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　1、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。

　　表决结果为：同意票174,663,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.0072%；反对票13,132,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.9928%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票29,355,425股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.0917%；反对票13,132,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.9083%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　审议结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　山东琴岛律师事务所李茹律师、徐述律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，公开征集表决权人员的资格、征集程序合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　《关于软控股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件