八方电气（苏州）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2023-042

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2023年10月11日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月13日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，全体董事推举王清华先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议通过，会议形成如下决议：

　　1. 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　鉴于公司第三届董事会成员已经公司2023年度第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，全体董事选举王清华先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　根据《公司章程》的相关条款，董事长为公司法定代表人。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　2. 审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的规定，结合各董事的专业背景和工作经历，第三届董事会选举产生各专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。各专门委员会成员安排及分项表决结果如下：

　　（1）战略委员会成员：王清华先生、张为公先生、俞玲女士，其中王清华先生为召集人；

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　（2）审计委员会成员：俞玲女士、张为公先生、王英喆先生，其中俞玲女士为召集人；

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　（3）提名委员会成员：张为公先生、俞玲女士、王清华先生，其中张为公先生为召集人；

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　（4）薪酬与考核委员会成员：张为公先生、俞玲女士、俞振华先生，其中张为公先生为召集人。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　董事会同意聘任王清华先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　董事会同意聘任贺先兵先生、俞振华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。各分项表决结果如下：

　　（1）关于聘任贺先兵先生为公司副总经理的议案

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　（2）关于聘任俞振华先生为公司副总经理的议案

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　董事会同意聘任周琴女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　董事会同意聘任周琴女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任刘玥女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2023年10月14日

　　董事长、董事会各专门委员会成员及由董事兼任的高级管理人员的简历，详见公司于2023年9月27日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-038）。其他人员简历如下：

　　1. 周琴女士

　　中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，大专学历，中级会计师。1998年12月至2003年5月供职于苏州泰发花线织造有限公司，任会计；2003年6月至2005年2月供职于苏州代尔塔防护用品有限公司，任会计；2006年3月至今供职于公司，任财务总监。2018年1月，周琴女士取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验。

　　截至本公告披露日，周琴女士直接持有公司股份16,968股，持有宁波冠群信息科技中心（有限合伙）（持有公司股份1260万股）1.12%的出资份额，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　2. 刘玥女士

　　中国国籍，无境外永久居留权，1992年1月出生，本科学历。2014年7月至2019年11月供职于新海宜科技集团股份有限公司董事会办公室，任董事会秘书助理、证券事务代表；2019年12月至今供职于公司。2017年10月，刘玥女士取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责所需的专业知识和工作经验。

　　截至本公告披露日，刘玥女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：603489         证券简称：八方股份        公告编号：2023-041

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　关于职工代表监事选举结果的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年10月12日召开职工代表大会。经审议，公司职工代表选举顾育中先生担任公司第三届监事会职工代表监事，顾育中先生与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的其他2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司监事会

　　2023年10月14日

　　顾育中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月生，初中学历。1982年9月至2001年2月，供职于苏州电机厂；2001年3月至2001年10月，供职于苏州凯捷机械有限公司；2002年4月至2003年11月，供职于苏州小羚羊电动车有限公司；2003年12月至今供职于公司。

　　截至本公告披露日，顾育中先生未直接持有公司股份，持有宁波冠群信息科技中心（有限合伙）（持有公司股份1260万股）0.11%的出资份额，为有限合伙人。顾育中先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2023-043

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2023年10月11日以电子邮件方式发出，并于2023年10月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，全体监事推举蔡金健先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议形成如下决议：

　　1. 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　鉴于公司第三届监事会成员已分别经公司2023年第一次临时股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体监事选举蔡金健先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。蔡金健先生简历详见公司于2023年9月27日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-038）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司监事会

　　2023年10月14日

　　证券代码：603489   证券简称：八方股份  公告编号：2023-040

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年10月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气（苏州）股份有限公司

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人;

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于变更注册资本及增加经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　7.00关于选举第三届董事会非独立董事的议案

　　■

　　8.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　■

　　9.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案8.00为选举独立董事的议案。本次股东大会召开前，上海证券交易所已对公司独立董事候选人的任职资格审核无异议。

　　2.本次股东大会审议的议案1至议案5均为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：马敏英、谢嘉湖

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2023年10月14日

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