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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2023年10月11日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事10名，实际参加表决董事10人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、于秀媛、于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2023年10月9日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》
董事会于近日收到公司董事郑喆先生提交的辞职报告，因个人工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司内部任职。经公司董事会提名、提名委员会资格审查、独立董事发表同意的独立意见、公司董事会审议通过，公司同意补选岳莹女士为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议，补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。新任董事的任期将自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事辞职、证券事务代表辞任及补选董事的公告》。
表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2023年11月3日下午2点30分召开2023年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的部分议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会
2023年10月11日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-076
山东未名生物医药股份有限公司
关于公司董事、证券事务代表辞职
及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司董事辞职的情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郑喆先生提交的辞职报告，因个人工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司内部任职。截至本公告披露之日，不存在应当履行而未履行的承诺事项，也不会影响公司正常经营及公司、广大股东利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，郑喆先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为11名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。
郑喆先生为公司2023年股票期权激励计划激励对象，截至本报告披露日，持有已获授但尚未行权股票期权206.95万份。本次辞职后，后续公司将根据相关规定对该部分股票期权予以注销。
郑喆先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郑喆先生担任公司董事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于公司证券事务代表辞任的情况
公司董事会于近日收到公司证券事务代表史晓如女士提交的辞任报告，因工作调整原因，申请辞任公司证券事务代表职务。截至本公告披露之日，史晓如女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，也不会影响公司正常经营及公司、广大股东利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，史晓如女士的辞任不会影响公司相关工作的正常运作，其辞任报告自送达董事会之日起生效。
史晓如女士在公司任职证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司合规治理、信息披露、投资者关系管理等各项工作中发挥了积极作用。公司及董事会对史晓如女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司现任董事会秘书赵辉先生及证券事务代表林晨希女士联系方式如下：
联系地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层
联系电话：0755-86950185
电子邮箱：boardoffice2022@163.com
三、关于补选公司董事的情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司将补选一名董事。经公司董事会提名、公司提名委员会审核，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》，同意补选岳莹女士为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议，补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。新任董事的任期将自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。岳莹女士的简历详见附件。
四、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、辞职报告、辞任报告。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会
2023年10月11日
附件
简历
岳莹，女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，御河硅谷（上海）众创空间管理有限公司总经理、御河硅谷（上海）建设发展有限公司董事。截至本公告披露日，岳莹女士未持有公司股份，与公司董事长、董事、总经理岳家霖先生为父女关系，除此之外，与公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任董事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定的任职资格。
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-077
山东未名生物医药股份有限公司
关于召开2023年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：公司2023年第三次临时股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2023年11月3日下午2:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2023年11月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2023年11月3日9:15-15:00。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
（五）股权登记日：2023年10月31日
（六）会议出席对象
1、截止2023年10月31日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层
二、会议审议事项
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。相关内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2023年11月1日上午8:30－11:30，下午13:00－16:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层，信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件2。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵辉：0755-86950185
电子邮箱：boardoffice2022@163.com
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会
2023年10月11日
附件1：
山东未名生物医药股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于2023年11月3日召开的山东未名生物医药股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业
执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附注：
1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
附件2：
网络投票具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362581、投票简称：“未名投票”
2.填报表决意见或选举票数对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年11月3日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30一11:30下午13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月3日9:15一15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
山东未名生物医药股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会
第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》等相关法律法规以及公司《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断原则，对公司第五届董事会第十九次会议所审议的相关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于补选第五届董事会董事的独立意见
我们认为公司本次补选第五届董事会董事的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，根据岳莹女士的个人简历等情况，其任职资格、教育背景能够胜任所聘岗位职责的要求；未发现其存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们一致同意聘任岳莹女士为公司董事。
独立董事（签字）：
张荣富 肖杰 夏阳
刘洋
2023年10月11日
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