亿嘉和科技股份有限公司关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的公告

　　证券代码：603666     证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-074

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司前任会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，经公司审慎评估和研究，并与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

　　成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

　　执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

　　截至2022年12月31日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。

　　公证天业2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。2022年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元。公证天业所服务的上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户52家。

　　2、投资者保护能力

　　公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额1.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。15名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：周缨

　　2004年6月成为注册会计师，2002年7月开始从事上市公司审计，2022年12月开始在公证天业执业；近三年未签署过上市公司审计报告，复核十余家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：胡浩

　　2023年2月成为注册会计师，2016年7月开始从事上市公司审计，2023年7月开始在公证天业执业；近三年未签署过上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：付敏敏

　　2013年8月成为注册会计师，2011年7月开始从事上市公司审计，2011年7月开始在公证天业执业；近三年签署了1家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，综合考虑事务所各级别工作人员的经验和本次审计工作量，并根据公允合理的原则，由公司和公证天业协商确定。提请股东大会授权公司管理层根据市场行情、实际审计服务范围、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准等协商确定最终的审计收费。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）已连续为公司提供审计服务7年，此期间中天运坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司2022年度财务报告和2022年度内部控制评价报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于中天运已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，经公司审慎评估和研究，并与中天运、公证天业友好沟通，公司拟聘请公证天业为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

　　本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事项与中天运、公证天业进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对公证天业相关情况进行了审查，认为公证天业具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，同意提议聘请公证天业为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见

　　因公司前任会计师事务所中天运已连续为公司提供审计服务7年，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司决定不再续聘中天运为公司2023年度审计机构，并提议聘请公证天业为2023年度审计机构。经事前审阅相关会议资料，我们认为公证天业具备证券期货相关业务审计从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。我们同意公司聘请公证天业为公司2023年度审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　经对公证天业的相关资料、审计服务工作情况进行审议和评估，该会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。我们同意公司聘请公证天业为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意授权公司管理层与公证天业协商确定2023年度审计报酬、签署相关协议等事宜。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第三届董事会第十七次会议以全票同意审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意聘请公证天业为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘请年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　亿嘉和科技股份有限公司董事会

　　2023年10月9日

　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-076

　　亿嘉和科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年10月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年10月24日14点00分

　　召开地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月24日

　　至2023年10月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2023年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了披露。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：朱付云女士、张静女士、南京瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）、郝俊华先生、江辉女士回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年10月20日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

　　2、登记地址：江苏省南京市雨花台区创思路5号亿嘉和

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东持法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡、授权委托书（加盖法人公章）、出席人员身份证原件及复印件，办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡，办理登记手续；

　　（3）受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及复印件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）或身份证复印件（委托人亲笔签名）、委托人股东账户卡，办理登记手续；

　　（4）异地股东可以通过信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　六、其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费用自理；

　　2、联系方式：

　　联系人：杨赟

　　联系电话：025-58520952

　　联系邮箱：info@yijiahe.com

　　特此公告。

　　亿嘉和科技股份有限公司董事会

　　2023年10月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亿嘉和科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人证件号码：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603666  证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-072

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年10月8日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。

　　（二）本次会议通知于2023年9月28日以邮件、电话方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1名）。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生列席了会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》

　　经审议，监事会认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董监高充分履职，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。因本议案与公司全体董监高存在利害关系，全体监事回避表决，并将此议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。全体监事回避表决。

　　特此公告。

　　亿嘉和科技股份有限公司监事会

　　2023年10月9日

　　证券代码：603666     证券简称：亿嘉和  公告编号：2023-071

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年10月8日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

　　（二）本次会议通知于2023年9月28日以邮件、电话方式向全体董事、监事发出。

　　（三）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　经审议，董事会同意制定公司《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》

　　经审议，董事会同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-074）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

　　经审议，董事会同意：公司总股本由20,794.0700万股变更为20,649.0816万股，注册资本由20,794.0700万元变更为20,649.0816万元，公司注册地址由原“南京市雨花台区安德门大街57号5幢1楼至3楼、8楼至12楼”变更为“南京市雨花台区创思路5号”，并对《公司章程》中相应条款进行修订；同时，根据法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-073）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《亿嘉和科技股份有限公司章程》及公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《亿嘉和科技股份有限公司章程》及公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《亿嘉和科技股份有限公司章程》及公司实际情况，对《独立董事制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司独立董事制度》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》

　　经审议，董事会同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”。方案为：保险赔偿限额不超过5000万元人民币，每个保险年度保费总额不超过35万元人民币，具体以公司与保险公司最终协商签订的保险合同及保单为准；保险期限为12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)。同时同意提请授权公司管理层在上述条件下，办理董监高责任保险购买的具体事宜以及在责任保险合同期限届满时或届满前办理续保或重新投保等相关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2023-075）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。全体董事回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-076）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　亿嘉和科技股份有限公司董事会

　　2023年10月9日

　　证券代码：603666     证券简称：亿嘉和  公告编号：2023-075

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　关于购买董监高责任保险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、董监高责任保险的具体方案

　　1、投保人：亿嘉和科技股份有限公司

　　2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员以及代表公司管理行为的个人

　　3、投保额度：赔偿限额不超过5000万元人民币（具体以公司与保险公司最终协商签订的保险合同及保单为准）

　　4、保费总额：每个保险年度不超过35万元人民币（具体以公司与保险公司最终协商签订的保险合同及保单为准）

　　5、保险期限：12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)

　　同时，提请股东大会授权公司管理层在上述条件下，办理董监高责任保险购买的相关具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项），以及在责任保险合同期限届满时或届满前办理续保或重新投保等相关事宜。

　　二、审议程序

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事、监事作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　三、独立意见

　　经审核，独立董事认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。因此，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　经审议，监事会认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董监高充分履职，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。因本议案与公司全体董监高存在利害关系，全体监事回避表决，并将此议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月9日

　　证券代码：603666          证券简称：亿嘉和         公告编号：2023-073

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、注册地址并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，因公司注册资本、注册地址发生变更，同时，为进一步完善公司法人治理，规范公司运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会议事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了系统性的梳理与修订。具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以自有资金将2019年限制性股票激励计划激励对象所持有的不满足解除限售条件的5.9584万股限制性股票予以回购注销，回购价格为13.101元/股；同日，审议通过了《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施2022年激励计划，回购注销2022年激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票139.03万股。

　　2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议案。

　　2023年7月13日，公司已完成上述144.9884万股限制性股票回购注销工作，公司总股本由20,794.0700万股变更为20,649.0816万股，注册资本由20,794.0700万元变更为20,649.0816万元。

　　二、注册地址变更情况

　　因经营发展需要，公司办公地址现已搬迁至“南京市雨花台区创思路5号”，故拟将原营业执照注册地址“南京市雨花台区安德门大街57号5幢1楼至3楼、8楼至12楼”变更为上述新的办公地址（变更后注册地址以市场监督管理部门最终核准为准）。

　　三、《公司章程》修订情况

　　鉴于上述注册资本、注册地址的变更，现需对《公司章程》中相应条款进行修订；同时，为进一步完善公司法人治理，规范公司运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会议事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订。具体修订情况如下：

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　　除上述对照表中所列条款外，《公司章程》其他条款无实质性修订，个别文字表述、段落格式、标点符号等调整和修改不再逐条列示。具体详见附件《亿嘉和科技股份有限公司章程（草案）》。

　　另授权总经理及其指定人员办理上述注册资本、注册地址变更及《公司章程》修订相关的行政变更登记、备案等全部事宜。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月9日

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