渤海租赁股份有限公司2023年第六次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2023年9月26日以通讯方式发出会议通知，于2023年9月29日以通讯方式召开2023年第六次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司与国泰航空有限公司及下属子公司开展9架飞机售后回租业务的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

　　为抢抓飞机售后回租市场机遇，致力于长远布局，稳固亚太地区飞机租赁市场份额，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，董事会同意公司控股子公司Avolon Holdings Limited通过全资子公司Avolon Leasing Ireland 3 Limited（以下简称“Avolon Ireland 3”）与国泰航空有限公司（Cathay Pacific Airways Limited，以下简称“国泰航空”）及其下属全资子公司签署相关协议，与其开展9架A320NEO系列飞机售后回租业务。Avolon Ireland 3受让国泰航空下属全资子公司向空中客车公司购买9架A320NEO系列飞机的购机权利，上述9架飞机目录价格合计约为112,770万美元（以美元兑人民币汇率1：7.1894计算折合约人民币810,748.64万元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定，且交易价格不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。同时，Avolon Ireland 3在购机后将该9架飞机经营租赁予国泰航空，并由国泰航空集团旗下航司运营，上述飞机预计将于2026年至2027年陆续交付。初始租期为12年，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。

　　为保证上述项目的顺利实施，董事会授权Avolon经营管理团队签署相关法律文件。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司与国泰航空有限公司开展9架飞机售后回租业务的公告》。

　　三、备查文件

　　1.渤海租赁股份有限公司2023年第六次临时董事会决议。

　　特此公告。

　　渤海租赁股份有限公司董事会

　　2023年10月8日

　　证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-072

　　渤海租赁股份有限公司

　　关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司与国泰航空有限公司开展9架飞机售后回租业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1.为抢抓飞机售后回租市场机遇，致力于长远布局，稳固亚太地区飞机租赁市场份额，提升渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited于2023年9月29日通过全资子公司Avolon Leasing Ireland 3 Limited（以下简称“Avolon Ireland 3”）与国泰航空有限公司（Cathay Pacific Airways Limited，以下简称“国泰航空”）及其下属全资子公司签署了相关协议，与其开展9架A320NEO系列飞机售后回租业务。Avolon Ireland 3受让国泰航空下属全资子公司向空中客车公司购买9架A320NEO系列飞机的购机权利，上述9架飞机目录价格合计约为112,770万美元（以美元兑人民币汇率1：7.1894计算折合约人民币810,748.64万元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定，且交易价格不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。同时，Avolon Ireland 3在购机后将该9架飞机经营租赁予国泰航空，并由国泰航空集团旗下航司运营，上述飞机预计将于2026年至2027年陆续交付。初始租期为12年，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。

　　2.公司于2023年9月29日召开2023第六次临时董事会会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司与国泰航空有限公司及下属子公司开展9架飞机售后回租业务的议案》。

　　3.本次交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　1.交易对方：国泰航空有限公司；

　　2.注册地址：香港金钟道88号太古广场1座33楼；

　　3.成立时间：1946年9月24日；

　　4.注册资本：64.37亿股；

　　5.企业类型：股份有限公司；

　　6.主营业务：航空运输服务等；

　　7.主要股东：截至2023年6月30日，太古股份有限公司持股45%、中国航空集团有限公司下属子公司持股29.99%、卡塔尔航空公司持股9.99%；

　　8.主要财务数据：截至2023年6月30日，国泰航空总资产约为1,811.78亿港币、总负债约为1,166.82亿港币、净资产约为644.96亿港币；2023年上半年实现营业收入约为435.93亿港币、利润总额约为42.68亿港币、归属于普通股股东净利润约为39.59亿港币（以上数据未经审计）。

　　三、交易标的基本情况

　　1.标的物名称：A320NEO系列飞机；

　　2.制造商：空中客车公司；

　　3.类别：固定资产；

　　4.数量：9架。

　　四、交易协议的主要内容

　　2023年9月29日，Avolon Ireland 3与国泰航空及其下属全资子公司在爱尔兰签署《Commitment Agreement》《Aircraft Operating Lease Agreement》及相关附属协议，协议主要内容如下：

　　1.飞机购买价格：9架A320NEO系列飞机目录价格合计约为112,770万美元（以美元兑人民币汇率1：7.1894计算折合约人民币810,748.64万元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定，且交易价格不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。

　　2.租赁方式：经营租赁；

　　3.租赁期限：12年，若承租人行使续租选择权则租期为15年；

　　4.租赁设备所有权：Avolon Leasing Ireland 3 Limited。

　　五、本次交易的目的和对上市公司的影响

　　本次交易有助于Avolon积极抢抓飞机售后回租市场机遇，巩固Avolon在亚洲飞机租赁市场的占有率，有助于加深与国泰航空的客户关系，增加双方未来合作机会，从而维护公司的长远利益，对公司未来经营成果产生积极影响。

　　六、备查文件

　　1.渤海租赁股份有限公司2023年第六次临时董事会决议；

　　2.《Commitment Agreement》《Aircraft Operating Lease Agreement》及相关附属协议。

　　渤海租赁股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月8日

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