中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

　　证券简称：中兴商业         证券代码：000715        公告编号：ZXSY2023-45

　　中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2023年9月23日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年9月27日在公司9楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名（其中，董事唐贵林先生、范铁夫先生以通讯方式参加表决），公司部分监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并表决了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意补选白瑜女士为董事会战略委员会委员。

　　补选后，董事会战略委员会委员为：屈大勇先生、唐贵林先生、白瑜女士、何海英先生，屈大勇先生担任主任委员。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第十六次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年9月28日

　　证券简称：中兴商业       证券代码：000715        公告编号：ZXSY2023-46

　　中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

　　中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币6.5亿元投资额度进行投资理财（其中用于委托理财的额度为6亿元），并授权公司管理层负责具体实施事宜。具体内容详见公司于2022年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：ZXSY2022-68）。

　　一、本次委托理财的基本情况

　　2023年9月25日至26日，公司使用自有闲置资金29,998.70万元进行国债逆回购投资，具体情况如下：

　　■

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2.投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

　　3.相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，加强委托理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。

　　2.严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。

　　3.在额度范围和有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

　　4.公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。

　　5.公司审监法务部负责对理财资金使用情况进行审计与监督。

　　6.公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　7.公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，不会影响公司主营业务开展及日常经营运作，且有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

　　四、本次公告前十二个月内公司委托理财情况

　　■

　　特此公告

　　中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年9月28日

　　证券简称：中兴商业         证券代码：000715       公告编号：ZXSY2023-44

　　中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月27日14:50

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月27日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长屈大勇先生

　　6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表股份67,492,959股，占公司有表决权股份总数的16.2352%；通过网络投票出席会议的股东共5名，代表股份95,846,456股，占公司有表决权股份总数的23.0556%。

　　本次股东大会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3名，代表股份231,100股，占公司有表决权股份总数的0.0556%。

　　2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《关于补选第八届董事会董事的议案》。

　　表决结果：163,205,815股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9182%；133,600股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0818%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意97,500股，反对133,600股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的42.1895%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2.律师姓名：李哲、侯阳

　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2023年第一次临时股东大会决议；

　　2.法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年9月28日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP