证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-076
日播时尚集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年9月27日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事王晟羽先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事长王卫东先生因个人工作原因出差未出席，董事于川先生因个人原因出差未出席，已提交书面《请假说明》。
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席孙进先生因个人工作原因出差未出席，已提交书面《请假说明》。
3、 公司财务总监兼董事会秘书张云菊女士出席了本次股东大会；全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司独立董事辞职暨提名庞珏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
■
2、 关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过；本次股东大会议案1、5、6已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈理民、沈瑶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2023年9月28日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-077
日播时尚集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董事会第十次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，部分董事通讯出席。本次会议于会议当日以现场或通讯的方式通知全体董事，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事梁丰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》；
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由佟成生、庞珏、梁丰组成，任期同第四届董事会。
2. 审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》；
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
补选完成后，公司第四届董事会提名委员会由庞珏、佟成生、王晟羽组成，任期同第四届董事会。
3. 审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》；
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
补选完成后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会由佟成生、庞珏、胡爱斌组成，任期同第四届董事会。
4. 审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》；
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
补选完成后，公司第四届董事会战略委员会由梁丰、王晟羽、佟成生、庞珏组成，任期同第四届董事会。
5. 审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
由梁丰先生担任公司第四届董事会董事长，任期同第四届董事会。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于副总经理、董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责及选举董事长、监事会主席的公告》。
6. 审议通过《关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董事会秘书职责的议案》；
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
指定董事胡爱斌先生代行董事会秘书职责，代行期限自本次董事会审议通过时起至完成董事会秘书聘任时止。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于副总经理、董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责及选举董事长、监事会主席的公告》。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023年9月28日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-078
日播时尚集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届监事会第十次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议于会议当日现场通知了全体监事，全体监事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司监事孟益先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
由孟益先生担任公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于副总经理、董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责及选举董事长、监事会主席的公告》。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
监事会
2023年9月28日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-079
日播时尚集团股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责及选举董事长、监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》等相关补选董事会专委会委员的议案，审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》、《关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董事会秘书职责的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司副总经理、董事会秘书辞职的情况
公司董事会于2023年9月27日收到公司副总经理林亮先生的书面辞职报告，林亮先生因个人工作原因辞去副总经理职务，辞去上述职务后，林亮先生将继续在公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会衷心感谢林亮先生在任职期间为公司发展所做的贡献。
公司董事会于2023年9月27日收到公司董事会秘书张云菊女士的书面辞职报告，张云菊女士因个人工作原因辞去董事会秘书职务，辞去上述职务后，张云菊女士将继续担任公司财务总监。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会衷心感谢张云菊女士在任职期间为公司发展所做的贡献。
二、指定董事代行董事会秘书职责
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会秘书工作制度》等的规定，为了保证公司三会运作及信息披露等工作的有序开展，指定董事胡爱斌先生（简历附后）代行董事会秘书职责，代行董事会秘书职责自本次董事会审议通过时起至完成董事会秘书聘任时止。公司将会在胡爱斌先生取得上海证券交易所董事会秘书任职资格后，尽快完成董事会秘书的聘任工作。
三、公司第四届董事会及专委会、监事会构成情况
公司第四届董事会由5位董事组成，分别为梁丰、王晟羽、胡爱斌、佟成生、庞珏，其中，独立董事2位，分别为佟成生、庞珏，梁丰先生担任董事长，简历附后。董事会专门委员会委员构成情况如下：
■
公司第四届监事会由3位监事构成，分别为孟益、吕伟民、张丽艳，其中，职工代表监事1位，为张丽艳，孟益先生担任监事会主席，简历附后。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023年9月28日
新任董事、监事简历
梁丰先生简历：梁丰，男，1968年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年7月至1994年5月就职于东莞新科磁电制品有限公司，任策划工程部组别经理，1994年10月至2002年12月就职于中信集团深圳中大投资管理有限公司，任投资部总经理、公司总经理助理；2003年1月至2007年4月就职于中信基金管理有限公司，任基金经理、权益投资部总监；2007年4月至2010年5月就职于友邦华泰基金管理有限公司，任基金经理、权益投资部总监；2010年5月至2015年12月，担任上海毅扬投资管理有限公司总经理、执行董事、董事长；2012年11月至2015年11月，担任上海璞泰来新材料技术有限公司执行董事，2015年11月至今，担任上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事长；2018年5月至今，担任上海锦源晟新能源材料有限公司执行董事、董事长、总裁。现任日播时尚集团股份有限公司董事长。
胡爱斌先生简历：胡爱斌，男，1968年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年4月至2020年3月任中国有色矿业有限公司公司秘书、首席合规官，2019年1月至2020年3月兼任中国有色矿业集团有限公司国际业务部副总经理。2020年4月至今任上海锦源晟新能源材料有限公司副总裁、董事会秘书，2020年8月至今担任上海锦源晟新能源材料有限公司董事。现任日播时尚集团股份有限公司董事，代行董事会秘书职责。
庞珏女士简历：庞珏，女，1981年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学学士，香港大学法学硕士，具有法律职业资格证书。2005年9月至2016年10月曾任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人，2016年10月至今任上海秉文律师事务所律师、创始合伙人。现任日播时尚集团股份有限公司独立董事。
孟益先生简历：孟益，男，1978年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，国家一级注册结构工程师。2013年11月至2015年4月就职于上海实业城市开发集团有限公司，任技术管理中心高级经理；2015年5月至2018年7月就职于中远海运资产经营管理有限公司，任项目开发部高级经理、设计管理部副总经理、项目副总工程师；2018年7月至2020年10月就职于上海城地香江数据科技股份有限公司，任项目总监；2020年10月至今，就职于上海锦源晟新能源材料有限公司，任基建总监、工会主席，2022年12月至今，任上海锦源晟新能源材料有限公司监事。现任日播时尚集团股份有限公司监事会主席。
吕伟民先生简历：吕伟民，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年6月至2011年2月就职于福建柒牌集团有限公司上海分公司，任人事行政部副经理；2011年2月至2013年10月就职于上海美设国际货运有限公司，任人力资源部招聘经理；2013年10月至2018年7月就职于上海宝钢气体有限公司，任人力资源部招聘经理、薪酬绩效经理；2018年7月至2020年12月就职于上海大南疆投资管理有限公司，任集团人力资源总监；2020年12月至今，就职于上海锦源晟新能源材料有限公司，任人力资源部部长。现任日播时尚集团股份有限公司股东代表监事。
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