18岁的他居然成为电信诈骗的“老大”!还设有“财务”和“秘书”

18岁的他居然成为电信诈骗的“老大”!还设有“财务”和“秘书”
2023年09月16日 14:45 环球网

来源:平安临沂

你能想到吗?

18岁的他居然成为电信诈骗的“老大”

手下均是自己的同学和发小

还设有“财务”和“秘书”

下线多达数十人

而且他们还经常研讨如何反侦查

确保自己“安全”发大财

可机关算尽

还是没能逃过警方打击

被兰山公安分局一网打尽

前段时间,兰山公安分局北园路派出所民警在工作中掌握到,男子王某涉嫌为境外电诈分子引流,涉嫌帮信犯罪。民警立即展开侦查,发现王某18岁,与其频繁接触的均是同龄人,这个现象顿时让民警感受到了压力。

掌握到扎实证据后,民警立即传唤王某,稚气未脱的王某到案后,居然玩起了反侦查的伎俩,要么避重就轻,要么对核心问题装聋作哑或以沉默应对。民警没有急于求成,实施迂回策略。

嫌疑人被民警抓获

同时,民警对和其频繁接触的表弟小王等人也展开调查,发现小王居然是王某的得力手下,小王还掌握着一个人数庞大的分支团队。面对民警抛出的一个个问题,王某感到了压力,无法自圆其说,最终放弃抵抗,说出了一句:“我就是头!”

据王某供述,2022年6月,他从网上结识了一名网友,对方告知王某通过支付宝拉群就能赚钱。在进一步的交流中,对方透露是在境外从事电信诈骗勾当。得知对方是骗子后,王某不仅没有提高警惕,反而在利益的驱使下主动加盟。对方告诉王某,只要按照要求加支付宝好友,并将支付宝好友拉进指定的群里,每拉一人就能获得20元报酬。

简单的操作,高额的报酬,对于刚刚成年的王某来说是一个巨大的诱惑。王某天天盯着手机加支付宝好友拉人进群,后来,他不满足单干,开始拉周围的发小和同学,还在网上招募网友一起加入,他每天从境外上线领到任务然后转发给下线,再汇总业绩反馈给上线。慢慢地,团伙人数越来越大,王某又设立了“财务”和“秘书”,让关系较好的下线帮忙分任务、统计结果和发酬金,并按“业绩”给予一定奖励。

后来,王某的表弟小王也加入进来,带着多名下线来到兰山区某公寓楼内租房,专业干“支拉”。

嫌疑人厚厚的转账记录

面对从王某身上牵出的诸多线索,民警马不停蹄进行梳理并逐个调查,得知王某与境外人员交易是通过叫USDT的虚拟币交易平台。王某赚的钱除了日常发工资开销外,剩下非法所得全交由其父亲保管。

截至9月上旬,民警对该案16名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,对数名违法人员采取行政处罚,暂扣违法犯罪所得,目前,该案正在进一步侦办中。

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