本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议的通知于2023年9月4日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2023年9月14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任谢智先生、闵潇先生为公司副总裁。
独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十五日
证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-065
宜宾天原集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月14日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，根据《公司章程》有关规定，由公司总裁提名，经提名与考核委员会审查，董事会同意聘任谢智先生、闵潇先生为公司副总裁，任期与董事会的任期相同。
上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。
附：高级管理人员简历
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十五日
高级管理人员简历
谢智，男，42岁，毕业于四川大学，管理学学士，中级经济师。历任本部资产管理公司目标考核经理、管理现代化办公室副主任、交易管理及法律事务部副经理、宜宾天畅物流有限责任公司副总经理、总裁办公室主任、人力资源部经理、马边长和电力有限责任公司总经理。现任宜宾天原集团股份有限公司总裁助理、云南天原集团有限公司总经理。
闵潇，男，41岁，毕业于四川大学，工学学士,中级经济师。历任公司供应总公司原料采购部经理、供应总公司化工事业部经理、宜宾天原进出口贸易有限公司副总经理、宜宾海丰鑫华商贸有限公司总经理助理、营销总公司供给部部长、营销总公司副总经理。现任天原集团总裁助理、营销总公司总经理。
谢智先生、闵潇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也没有被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-066
宜宾天原集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年9月14日，宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）董事会收到伍永奎先生、何波先生递交的书面辞职报告。根据市管干部管理的相关规定，伍永奎先生、何波先生向公司董事会申请辞去副总裁职务。公司收到伍永奎先生、何波先生的辞职报告后即生效，何波先生仍担任董事、董事会秘书职务，伍永奎先生仍在公司工作。
截止本公告披露日，伍永奎先生持有公司41184股，占公司总股本的0.0032%，伍永奎先生将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司相关规定的要求，对所持公司股份进行管理。
伍永奎先生、何波先生在担任副总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对两位为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。该事项不会对公司生产经营造成重大影响。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十五日
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