合肥美亚光电技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月24日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间

　　现场会议时间：2023年9月12日下午14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月12日上午9:15一9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月12日上午9:15至下午15:00。

　　（2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

　　（3）股权登记日：2023年9月5日

　　（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）现场会议主持人：董事长田明

　　（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　2、出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共20人，代表股份数量718,260,519股，占公司有表决权股份总数的81.40%。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表股份数量597,786,240股，占公司有表决权股份总数的67.75%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东13人，代表股份数量120,474,279股，占公司有表决权股份总数的13.65%。

　　（4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，经过与会股东的认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　关联股东沈海斌女士、郝先进先生对本议案回避表决。

　　该议案的表决结果为：同意661,423,285股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意123,960,385股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　该议案的表决结果为：同意718,260,519股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所李军律师、吕光律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　证券代码：002690 证券简称：美亚光电公告编号：2023-029

　　合肥美亚光电技术股份有限公司

　　关于回购注销部分已授予限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议以及2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　鉴于首次及预留授予的激励对象中共有9名激励对象已离职，其中，首次授予部分激励对象离职人数5名，预留授予部分激励对象离职人数9名（本次首次授予及预留授予离职激励对象中有部分重合激励对象），上述离职人员不再具备激励对象资格，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，公司决定对其已获授但尚未解除限售的62,300股限制性股票进行回购注销。

　　本次回购注销已授予但尚未解除限售的制性股票总计62,300股，占公司总股本882,392,700股的比例为0.0071%。本次回购注销完成后，公司总股本将由882,392,700股减少至882,330,400股。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销减少注册资本的相关事宜将按法定程序继续实施。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司证券部

　　2、申报时间：2023年9月13日-2023年10月27日工作日 9:00-17:00

　　3、联系人：程晓宏慈瑾

　　4、联系电话：0551-65305898

　　5、电子邮箱：mygd@meyerop.com

　　特此公告。

　　合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　证券代码：002690 证券简称：美亚光电公告编号：2023-030

　　合肥美亚光电技术股份有限公司

　　关于变更公司电子邮箱的公告