凯瑞德控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

　　3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

　　4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　（一）会议通知时间：2023年8月25日

　　（二）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2023年9月11日（星期一）下午2:30。

　　2、网络投票时间为：2023年9月11日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。

　　（五）召集人：公司董事会

　　（六）主持人：纪晓文先生

　　（七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。

　　（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份115,219,578股，占公司有表决权总股份的31.3369％。

　　其中：本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份75,174,600股，占公司有表决权总股份的20.4457%；通过网络投票的股东5人，代表股份40,044,978股，占上市公司总股份的10.8913％。

　　中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共4名，代表公司有效表决权的股份数5,144,978股，占公司有效表决权总股份的1.3993％。

　　（九）公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京市观远律师事务所岳春燕律师、倪鑫焱律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　以下议案已经公司第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2023年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

　　表决结果：同意80,269,978股，占出席会议所有股东所持股份的69.6670％；反对49,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权34,900,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的30.2900％。

　　中小投资者的表决情况为：同意5,095,378股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0360％；反对49,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市观远律师事务所岳春燕律师、倪鑫焱律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、凯瑞德控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。

　　2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

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