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就本次交易，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定编制了《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。待本次交易相关审计、评估等工作完成后，公司将编制《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，并将该报告书及其摘要另行提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》
公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为无锡博达合一科技有限公司。本次交易前，无锡博达合一科技有限公司不持有上市公司股份，不属于公司关联方。根据交易方案，本次交易完成后，无锡博达合一科技有限公司预计将成为上市公司持股5%以上的股东。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方将与上市公司存在关联关系。因此，发行股份及支付现金购买资产事项预计构成关联交易。
本次发行股份募集配套资金的发行对象祥源控股集团有限责任公司为上市公司控股股东，俞发祥为上市公司实际控制人，因此本次发行股份募集配套资金事项构成关联交易。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预计构成重大资产重组的议案》
本次交易的标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未最终确定。经初步预估，本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组。同时，本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十七条的规定，本次交易需提交上海证券交易所审核，并经中国证监会作出的予以注册决定后方可实施。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的相关情形的议案》
本次交易前36个月内，公司控股股东为祥源控股集团有限责任公司，实际控制人为俞发祥先生。本次交易完成后，公司的实际控制人仍为俞发祥先生，本次交易不会导致公司控制权的变化，因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
同意公司与交易对方无锡博达合一科技有限公司签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于签署附生效条件的〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》
同意公司与交易对方无锡博达合一科技有限公司签订附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于签署附生效条件的〈向特定对象发行股票认购协议〉的议案》
同意公司与控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发祥签订附生效条件的《向特定对象发行股票认购协议》。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定及第四十三条规定的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，监事会就本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定，具体如下：
（一） 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
（二） 本次交易的实施不会导致公司不符合股票上市条件；
（三） 本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；
（四） 本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移将不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
（五） 本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为货币资金或者无具体经营业务的情形；
（六） 本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
（七） 本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，监事会就本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定进行了审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定，具体如下：
（一） 本次交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力；
（二） 本次交易有利于公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性；
（三） 公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；
（四） 公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦察或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
（五） 本次发行股份所购买的资产，为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；
（六） 本次交易符合中国证监会规定的其他条件。
综上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的各项条件。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
根据《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》的要求，就本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，监事会认为：
1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序，并对可能无法获得批准的风险做出了重大风险提示。
2、本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，也不存在标的资产出资不实或影响标的资产合法存续的情况。
3、本次交易完成后，标的资产将成为公司控股子公司，本次交易有利于提高公司资产的完整性；且有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面的独立性。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、不新增不必要的关联交易、避免同业竞争。
综上，本次交易符合《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的各项条件。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》
监事会就本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定进行了审慎分析，监事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的各项条件。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
监事会
2023年9月12日
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-074
安徽省交通建设股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2023年8月29日开市起停牌。详见公司通过指定信息披露媒体披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（2023-064）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号--停复牌》的相关要求，现将公司截至本次停牌前1个交易日（2023年8月28日）A股股东总人数、前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量公告如下：
一、股东总人数
截至2023年8月28日，公司股份总数为618,924,235股，公司A股股东总数为31,581户。
二、前十大股东的名称及持股情况
三、前十大流通股股东的名称及持股情况
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2023年9月12日
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号2023-077
安徽省交通建设股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案披露的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2023年 9月11日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的相关议案。《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露事项不代表审核机关对本次事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效尚需公司股东大会审议通过，并经上交所审核通过、证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2023年9月12日
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-075
安徽省交通建设股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司
股票复牌及一般风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发祥发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票于2023年8月29日（星期二）开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见公司于2023年8月29日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2023-064）。
2023年9月11日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于〈安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具体内容详见2023年9月12日在公司指定媒体披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票将于2023年9月12日（星期二）开市起复牌。
截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。
本次交易方案尚需提交公司股东大会审议，并经上海证券交易所、中国证监会等相关主管部门的批准或同意注册后方可实施，能否通过审核以及最终通过审核的时间均存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，关注公司后续公告并注意投资风险。
公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2023年9月12日
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-076
安徽省交通建设股份有限公司
关于暂不召开股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，本次交易预计构成重大资产重组。具体详见公司于2023年9月12日通过指定信息披露媒体披露的《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2023年9月12日
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