南京茂莱光学科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年9月11日

　　（二）股东大会召开的地点：公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人。由于工作原因，独立董事蔡建文先生、蔡啟明先生以通讯方式出席本次会议。

　　2、公司在任监事3人，出席3人。由于工作原因，监事陈海燕女士、王平女士以通讯方式出席本次会议。

　　3、董事会秘书顾月女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于改聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、关于选举独立董事的议案

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次会议审议议案3属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2. 本次会议审议的议案1、议案5.01、议案5.02、议案5.03对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰世泽律师事务所

　　律师：马开放、张雨婕

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

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