广东柏堡龙股份有限公司

　　证券代码：002776                证券简称：*ST柏龙                公告编号：2023-049

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　法定代表人：陈伟雄

　　2023年8月25日

　　证券代码：002776       证券简称：*ST柏龙     公告编号：2023-051

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长陈亚生先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告全文〉及摘要的议案》

　　《关于公司〈2023年半年度报告全文〉及摘要的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。

　　（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2、关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东柏堡龙股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002776       证券简称：*ST柏龙            公告编号：2023-052

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年8月25日，广东柏堡龙股份有限公司第四届监事会第七次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席杨翠华女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

　　(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告全文〉及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《关于公司〈2023年半年度报告全文〉及摘要的议案》具体内容内容详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2023年半年度募集资金的存放使用情况，2023年半年度公司募集资金的管理和使用存在违反相关规定的情形。

　　《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容内容详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东柏堡龙股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

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