贵州贵航汽车零部件股份有限公司_新浪财经

　　公司代码：600523 　　　　　　　　　　公司简称：贵航股份

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券简称：贵航股份证券代码：600523 编号：2023-017

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2023年8月11日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2023年8月24日以现场和通讯（视频）方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司二楼会议室召开，本次会议应到9人，实到9人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　　一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年半年度报告及摘要》；

　　二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及费用的议案》；

　　详见《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2023-019）。

　　三、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于〈贵航股份对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告〉的议案》；

　　关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖遒、石仕明、于险峰、严德华回避表决，三名非关联董事进行表决。

　　详见公司于 2023年8月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

　　四、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于全资子公司土地征收的议案》；

　　详见《关于全资子公司土地征收的公告》（公告编号：2023-020）。

　　五、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会议案》。

　　详见《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

　　上述第二项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券简称：贵航股份证券代码：600523 编号：2023-019

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于聘用大华会计师事务所

　　（特殊普通合伙）的公告

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

　　● 新聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健会计师事务所已连续多年为贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司经营发展的实际需要，公司拟不再续聘天健会计师事务所担任公司2023年度的财务报告和内控审计机构，并就不再续聘及相关事宜与其进行了事先沟通，天健会计师事务所对本次变更会计师事务所事宜无异议。

　　公司于 2023 年 8月 24日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及费用的议案》,同意聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力。

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元，职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录。

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施31次、自律监管措施2次、纪律处分1次；90名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施42次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。

　　3.独立性

　　大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费100万元，其中年报审计费80万元，内控审计费20万元。

　　（三）本所认定应当予以披露的其他信息

　　无。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任天健会计师事务所，已提供审计服务年限满5年、天健会计师事务所对公司2022年度的审计意见为无保留意见。不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司经营发展的实际需要，公司分别从工作方案、人力及其他资源配备、审计费用等方面进行综合审议，拟聘用大华会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项提前与天健会计师事务所、大华会计师事务所进行了充分沟通，双方已知悉本事项并确认无异议。

　　（四）本所认定应当予以披露的其他信息

　　无。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会认为大华会计师事务所具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司的审计工作，同意聘其为公司2023年度的审计机构，年度财务审计费用人民币80万元，内控审计费用人民币20万元，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事就公司拟聘用的大华会计师事务所发表事前认可意见：认为大华会计师事务所具有中国证监会许可的证券从业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业原则完成审计任务。同意将公司拟聘用大华会计师事务所担任公司2023年度审计机构及费用议案提交董事会审议。

　　独立董事认为：公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意聘用大华会计师事务所为公司 2023年度财务报告以及内部控制审计机构，聘期一年；年报审计费用为人民币 80万元、内控审计费用为人民币20 万元。该事项需提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年8月24日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构及费用议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司2023年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券简称：贵航股份证券代码：600523 编号：2023-020

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于全资子公司土地征收的公告

　　重要内容提示：

　　●因贵阳市花溪区公共利益需要，贵阳市花溪区人民政府拟对贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司贵州华阳电工有限公司（以下简称“华阳电工”）华阳小区3宗土地及地上房屋进行征收。

　　●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　●本次交易已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　因公共利益需要，贵阳市花溪区人民政府拟对“华阳区域城市更新（棚户区）改造”项目红线范围内国有土地上房屋实施征收，拟由贵阳经济技术开发区房屋征收中心征收华阳电工华阳小区3宗土地（土地面积合计5342.32平方米）及地上房屋（九号宿舍、三十一号宿舍及老食堂，总建筑面积4718.32平方米）。

　　由政府指定的贵州祥和中正房地产资产土地评估有限公司以2022年4月28日为评估基准日，2022年7月18日出具了《预评估函》，本次征收土地及地上房屋资产评估总额为￥33,013,379.56元（人民币：叁仟叁佰零壹万叁仟叁佰柒拾玖元伍角陆分）。

　　根据贵阳市花溪区人民政府《华阳区域城市更新（棚户区）改造项目国有土地上房屋预征收补偿方案》、《华阳区域城市更新（棚户区）改造项目国有土地上房屋预征收补助与奖励方案》的公告，华阳电工还将获得搬迁、安置等货币补偿，总额￥12,271,624.27元（人民币：壹仟贰佰贰拾柒万壹仟陆佰贰拾肆元贰角柒分）。

　　此次征收3宗土地及地上房屋获得的征收、补偿等合计总额为￥45,285,003.83元（人民币：肆仟伍佰贰拾捌万伍仟零叁元捌角叁分）。

　　上述土地及地上房屋资产的账面原值为￥4,192,537.64元（人民币：肆佰壹拾玖万贰仟伍佰叁拾柒元陆角肆分），截至评估日前（2022年4月28 日）的账面净值为￥2,382,748.62元（人民币：贰佰叁拾捌万贰仟柒佰肆拾捌元陆角贰分）。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　贵阳经济技术开发区房屋征收中心是贵阳市经济技术开发区政府直属单位，职责：为房屋征收与补偿工作提供相关服务。受房屋征收部门委托承担房屋征收与补偿的具体工作贯彻执行国家、省、市有关房屋征收与补偿的方针、政策和法规依法受委托负责房屋征收补偿过程中涉及国家、集体、个人三者利益的协调管理组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记协助做好房屋征收补偿安置资金、安置房屋的落实工作其他相关工作。

　　公司与贵阳经济技术开发区房屋征收中心不存在关联关系。

　　三、交易标的

　　（一）土地基本情况

　　1、土地位置：3宗土地为贵阳经济技术开发区中院村（证号：筑经开国用（2008）第530号使用权面积2213.66m2）、贵阳经济技术开发区浦江路(证号：筑经开国用（2008）第532号使用权面积2430.94m2)、贵阳经济技术开发区珠显村（证号：筑经开国用（2008）第531号使用权面积697.72m2）；土地使用权总计面积：5342.32平方米；

　　2、地上资产情况：土地上房屋涉及九号宿舍（建筑面积1741.68m2）、三十一号宿舍（建筑面积1873.96m2）及老食堂（建筑面积1102.68m2），合计总建筑面积4718.32平方米。

　　（二）征收价款、定价依据

　　1、征收价款：土地及地上资产征收价款总额为￥45,285,003.83元（人民币：肆仟伍佰贰拾捌万伍仟零叁元捌角叁分）。

　　2、定价依据

　　根据花溪区人民政府关于《华阳区域城市更新（棚户区）改造项目国有土地上房屋预征收补偿方案》《华阳区域城市更新（棚户区）改造项目国有土地房屋预征收补助与奖励方案》的公告等文件精神，以及贵州祥和中正房地产资产土地评估有限公司出具的《预评估函》等为依据。

　　四、本次交易对公司的影响

　　本次征收的资产不会对公司的生产经营产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易在收到款项扣除相关成本和费用后，预计会增加公司收益，对公司2023年度业绩产生一定的影响，具体影响数据最终以经会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

　　五、风险提示

　　本次征收事项尚需与相关政府部门进一步磋商确认相关细节，存在因政策变化等因素导致该事项不能按计划推进的可能性，对公司业绩的最终影响以年度审计机构确认后的结果为准。公司将密切关注相关事项进展情况，并按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：600523 证券简称：贵航股份公告编号：2023-021

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年9月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月14日9点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月14日

　　至2023年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第六次会议审议通过，详见公司于2023年4月20日、8月26日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0851-83877503)，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：贵州省贵阳市小河浦江路361号贵航股份公司

　　电话：（0851）83802670；传真：（0851）83877503 邮编：550009

　　联系人：孙冬云　　

　　（四）登记时间： 2023年9月13日9:30—11:30、13:30-17:00

　　六、其他事项

　　1. 与会股东交通、食宿费用自理。

　　2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月14日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券简称：贵航股份证券代码：600523 公告编号： 2023-018

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2023年8月11日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2023年8月24日以现场和通讯（视频）方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到3人，实到3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

　　一、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年半年度报告及摘要》；

　　监事会对《2023年半年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，全体监事一致认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、公允、客观地反映公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事会

　　2023年8月24日