吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　公司代码：600881                      　　　　　　　　　　公司简称：亚泰集团

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　■

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600881    证券简称：亚泰集团        公告编号：临2023-047号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　第十三届第二次监事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第十三届第二次监事会会议于2023年8月24日在公司总部会议室举行，监事会主席陈继忠先生主持了会议，会议应出席监事9名，实际出席监事8名，监事陈波先生委托监事赵凤利先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2023年半年度报告全文及其摘要。

　　监事会认为：公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2023年上半年的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司2023年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容刊载于2023年8月26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二O二三年八月二十六日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团       公告编号：临2023-048号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于2023年半年度计提资产

　　减值准备的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第十三届第二次董事会、第十三届第二次监事会，审议通过了《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、概述

　　为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对各类资产进行了全面清查及减值测试，2023年1月1日至2023年6月30日公司计提资产减值准备11,223.12万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的情况说明

　　（一）坏账准备

　　公司确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资、长期应收款等，以预期信用损失为基础计量损失准备。

　　本次公司计提信用减值损失6,453.17万元，其中应收账款信用减值损失4,256.50万元，其他应收款信用减值损失2,158.24万元，合同资产减值损失38.43万元 。

　　（二）存货跌价准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　本次公司计提存货跌价准备4,769.95万元，主要是由于公司的建材产品出现减值迹象，故计提存货跌价准备。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额11,223.12万元。

　　四、董事会审计委员会意见

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，能够公允地反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。

　　七、风险提示

　　本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O二三年八月二十六日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2023-049号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　1．公司本次为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司提供担保金额为人民币7,100万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 1.01亿元。

　　2．公司本次为吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供担保金额为人民币1.2亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 5.98亿元。

　　3．公司本次为海南亚泰温泉酒店有限公司提供担保金额为人民币1,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 1.2亿元。

　　● 上述担保无反担保。

　　一、担保情况概述

　　根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请的流动资金借款 7,100 万元借新还旧业务提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.2 亿元提供连带责任保证；同意为海南亚泰温泉酒店有限公司在海南银行股份有限公司红城湖支行申请的流动资金借款1,000万元提供连带责任保证。

　　上述担保已经公司第十三届第二次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司

　　注册地：吉林省长春市二道区

　　法定代表人：司洪泽

　　经营范围：建筑工程的室内外装修、机电安装工程施工等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止 2022年12月31日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为299,029,817.19元，总负债为245,411,869.18元，净资产为53,617,948.01元，2022年实现营业收入99,829,301.54元，净利润

　　-7,403,511.19元（以上数据已经审计）。截止2023年6月 30日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为308,894,045.54元，总负债为   260,159,810.06元，净资产为48,734,235.48元，2023年1-6月实现营业收入15,136,832.03元，净利润-4,883,712.53元（以上数据未经审计）。

　　2、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

　　注册地：吉林省长春市重庆路

　　法定代表人：姜钊

　　经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2022年12月31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,466,530,281.17元，总负债为1,314,350,357.56元，净资产为152,179,923.61元，2022年实现营业收入58,339,162.98元，净利润

　　-110,975,456.30元（以上数据已经审计）。截止2023年6月30日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,433,620,102.97元，总负债为1,303,308,416.78元，净资产为130,311,686.19元，2023年1-6月实现营业收入32,612,012.63元，净利润-21,868,237.42元（以上数据未经审计）。

　　3、海南亚泰温泉酒店有限公司

　　注册地：海南省澄迈县老城镇

　　法定代表人： 姜亚洁

　　经营范围：餐饮服务；住宿服务；房地产开发经营等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其52.92%股权，长春吉盛投资有限责任公司持有其 47.08%股权

　　截止2022年12月31日，海南亚泰温泉酒店有限公司总资产为453,195,681.59元，总负债为609,713,257.30元，净资产为

　　-156,517,575.71元，2022年实现营业收入19,766,761.81元，净利润

　　-24,105,990.35元（以上数据已经审计）。截止2023年6月30日，海南亚泰温泉酒店有限公司总资产为471,461,112.21元，总负债为622,606,601.61元，净资产为-151,145,489.40元，2023年1-6月实现营业收入47,230,854.30元，净利润5,372,086.31元（以上数据未经审计）。

　　被担保人的具体情况详见下表：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请的流动资金借款 7,100 万元借新还旧业务提供连带责任保证，借款期限1年。

　　2、公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.2 亿元提供连带责任保证，借款期限1年。

　　3、公司为海南亚泰温泉酒店有限公司在海南银行股份有限公司红城湖支行申请的流动资金借款1,000万元提供连带责任保证，借款期限1年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权。海南亚泰温泉酒店有限公司的另一股东长春吉盛投资有限责任公司未提供相应担保。

　　五、董事会意见

　　出席公司第十三届第二次董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。

　　六、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,034,426.97万元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的107.51%，其中逾期担保合计33,891.56万元，全部为对合并报表所属子公司的担保。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二三年八月二十六日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2023-046号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　第十三届第二次董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第十三届第二次董事会会议于2023年8月24日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事11名，董事孙晓峰先生、翟怀宇先生、韩冬阳先生、王立军先生委托董事于来富先生、李斌先生、李斌先生、毛志宏先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2023年半年度报告全文及其摘要。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司2023年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容刊载于2023年8月26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于公司申请融资的议案。

　　鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请流动资金借款 11,000 万元借新还旧业务，期限 1 年；因经营需要，同意公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行存量20亿元授信额度变更部分担保物，原担保物为亚泰医药集团有限公司持有的江苏威凯尔医药科技有限公司1,400万股股权，变更后担保物为亚泰医药集团有限公司持有的大连水产药业有限公司510万股股权。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

　　根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请的流动资金借款 7,100 万元借新还旧业务提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.2 亿元提供连带责任保证；同意为海南亚泰温泉酒店有限公司在海南银行股份有限公司红城湖支行申请的流动资金借款1,000万元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,034,426.97 万元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的107.51%，全部为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二三年八月二十六日

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