上海隧道工程股份有限公司|上海市_新浪财经

　　公司代码：600820 　　　　　　　　　　公司简称：隧道股份

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据2023年8月24日公司第十届董事会第十八次会议通过的2023年半年度利润分配预案决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），截至2023年6月30日公司总股本为3,144,096,094股，以此为基数计算共计分配利润314,409,609.40元，占公司本期归属于上市公司股东的净利润的40.63%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　上海隧道工程股份有限公司

　　董事会批准报送日期：2023年8月24日

　　证券代码：600820 股票简称：隧道股份编号：临2023-025

　　债券代码：185752 债券简称：22隧道01

　　上海隧道工程股份有限公司

　　第十届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次董事会会议全体董事出席。

　　●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召集、召开情况

　　上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十八次会议，于2023年8月14日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2023年8月24日上午在上海市宛平南路1099号会议室召开，应到董事8名，实到8名；3名监事和13名高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张焰先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）公司《2023年半年度报告》全文及摘要（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

　　（二）公司关于上海城建智慧城市运营管理有限公司增资的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

　　同意公司对全资子公司上海城建智慧城市运营管理有限公司（简称“智慧城市运营公司”）现金增资9000万元。增资完成后，智慧城市运营公司注册资本为10000万元人民币。

　　（三）《公司关于宁海元凤建设发展有限公司减资的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

　　同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”）对宁海元凤建设发展有限公司（简称“宁海元凤”）减资22,500万元。减资完成后，宁海元凤注册资本变更为500万元，仍为上海基建全资子公司。

　　（四）《公司2023-2026年工资决定机制改革的实施方案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

　　（五）《公司2023年半年度利润分配预案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

　　鉴于公司上半年的业绩增长情况，为兼顾长远发展和股东合理回报，董事会提议并表决同意：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），截至2023年6月30日公司总股本为3,144,096,094股，以此为基数计算共计分配利润314,409,609.40元，占公司本期归属于上市公司股东的净利润的40.63%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

　　同意公司召开2023年第一次临时股东大会，审议《公司2023年半年度利润分配预案》，具体召开时间和地点另行安排。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：600820 股票简称：隧道股份编号：临2023-026

　　债券代码：185752 债券简称：22隧道01

　　上海隧道工程股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次监事会全体监事出席。

　　●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　●本次监事会审议议案全部获得通过。

　　一、监事会召集、召开情况

　　上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十次会议，于2023年8月14日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2023年8月24日上午在上海市宛平南路1099号会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席田赛男女士主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）公司《2023年半年度报告》全文及摘要（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

　　根据《证券法》第82条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》（2021年修订）的有关要求，监事会对2023年半年度报告发表书面审核意见如下：

　　1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年上半年的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司监事保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（二）公司2023年半年度利润分配预案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

　　监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：

　　监事会认为，2023年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营发展需要和股东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，同意公司2023年半年度利润分配预案。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：600820 股票简称：隧道股份编号：临2023-027

　　债券代码：185752 债券简称：22隧道01

　　上海隧道工程股份有限公司

　　2023年半年度利润分配预案公告

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例

　　每股派发现金红利0.10元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。截至2023年6月30日公司总股本为3,144,096,094股。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）2023年半年度共实现归属于上市公司股东的净利润773,869,669.02元，截至2023年6月30日公司期末可供分配利润为15,312,659,279.74元。

　　经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本3,144,096,094股为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），截至2023年6月30日公司总股本为3,144,096,094股，以此为基数计算共计分配利润314,409,609.40元，占公司本期归属于上市公司股东的净利润的40.63%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年8月24日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了本次利润分配预案。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2023年半年度利润分配预案，符合公司实际经营和财务状况，综合考虑了公司长远发展和股东合理回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红）和《公司章程》的相关要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次利润分配预案。

　　（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年8月24日召开第十届监事会第十次会议，审议通过了本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月26日