公司H股代码：00598 公司H股简称：中国外运（Sinotrans）
公司A股代码：601598 公司A股简称：中国外运
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经董事会批准，本公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，派发2023年中期股息每股现金0.145元（含税）。截至本报告日，公司总股本为7,294,216,875股，扣除公司回购专用账户中的A股股份49,280,000股，预计派发2023年中期股息总额1,050,515,846.88元（含税），占2023年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的48.37%。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
■
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
■
注：上述公司债券附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2023-039号
中国外运股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2023年8月11日向全体董事发出，本次会议于2023年8月25日在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王秀峰先生主持，应出席董事11人，全部亲自出席。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案
经审议，董事会一致同意该报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于2023年半年度利润分配方案的议案
经审议，董事会一致同意该项议案。具体如下：
（一）根据2022年度股东大会的授权，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股数）为基数，派发2023年中期股息，每股派发现金0.145元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
（二）授权公司董事会秘书负责处理后续相关具体事宜。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年上半年利润分配方案的公告》。
本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票
三、关于与财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案
经审议，董事会同意该报告。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
本公司董事长王秀峰先生、非执行董事邓伟栋先生、罗立女士、余志良先生和陶武先生作为关联董事，已就该议案回避表决。
本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十五日
股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2023-040号
中国外运股份有限公司
监事会2023年度第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会2023年度第四次会议通知已于2023年8月11日向全体监事发出，本次会议于2023年8月25日在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黄必烈先生主持，应出席监事5人，全部亲自出席。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案
经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于2023年半年度利润分配方案的议案
经审议，监事会一致同意该议案。监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国外运股份有限公司
监事会
二〇二三年八月二十五日
股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2023-041号
中国外运股份有限公司
关于2023年上半年利润分配方案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：派发中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）2023年中期股息每股现金人民币0.145元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案已由公司2022年度股东大会授权董事会决定。
一、 利润分配方案内容
根据公司2023年半年度财务报告（未经审计），2023年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,171,671,155.29元。截至2023年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币6,929,151,111.65元。经董事会决议，公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的A股股份）为基数派发2023年中期股息，本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金人民币0.145元（含税）。截至2023年8月25日，公司总股本为7,294,216,875股，公司A股回购专用账户中的股数为49,280,000股，以此计算合计派发现金人民币1,050,515,846.88元（含税），占2023年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的48.37%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已由公司2022年度股东大会授权董事会决定。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司2022年度股东大会于2023年5月12日表决通过了《关于申请2023年中期利润分配方案的授权的议案》，同意授权公司董事会全权酌情处理有关宣派、派付2023年中期股息的一切事宜。据此，公司于2023年8月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2023年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、现金流水平、未来发展资金需求以及投资者合理回报等因素，符合公司实际情况，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；本次利润分配方案及程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关现金分红的规定；同意《关于2023年半年度利润分配方案的议案》。
（三）监事会意见
公司监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行 现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十五日
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