珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司|大华_新浪财经

　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫公告编号：2023-030

　　债券代码：149827 债券简称：22恒达01

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　■

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事长：王青运

　　董事会批准报送日期：2023年8月24日

　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫公告编号：2023-031

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中客观公正、勤勉尽责，表现出专业水平和良好职业素质，能够顺利完成公司2022年度审计工作，为了保持公司审计工作的连续性、完整性及稳定性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年2月9日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海定区西四环路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人数量：272人

　　截至 2022年12月 31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

　　2022年度业务总收入： 332,731.85万元

　　2022年度审计业务收入：307,355.10万元

　　2022年度证券业务收入：138,862.04万元

　　2022年度上市公司审计客户家数：488家

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

　　2、投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元，职业保险购买符合相关规定，大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施31次、自律监管措施2次、纪律处分1次；90名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施42次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：刘明学，注册会计师，合伙人，2001年起大华所执业从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限17年，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：张静峰，2008年6月成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010年7月开始在大华所执业。2020年11月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告共3家。

　　项目质量控制复核人：肖琳，2013年5月成为注册会计师，2012年2月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年1月开始在本所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过7家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　本年度审计收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的财务审计费用为50万元，内部控制审计费用为20万元。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了解和审查，认为大华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有良好的专业胜任能力及投资者保护能力。在执业过程中能够严格按照相关法律法规、准则规定执行，坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司 2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货等相关业务资格，拥有专业胜任能力、投资者保护能力，能够坚持独立审计原则，满足公司财务审计和内部控制审计工作要求，且基于公司审计工作的稳定性、连续性及完整性，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中，严格遵守相关法律法规、准则规定，坚持独立、客观、公正的审计原则，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司审计工作要求，符合公司及广大中小股东的合法权益，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（三）董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

　　公司于2023年8月24日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、第六届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、独立董事关于续聘审计机构事项的事前认可意见。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年八月二十六日

　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫公告编号：2023-032

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议决定，公司将于2023年9月12日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第六届董事会第三次会议于2023年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年9月12日（星期二）下午2:30分。

　　（2）网络投票时间：

　　a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日上午9:15—9:25,上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午09:15—2023年9月12日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年9月7日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2023年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司现任董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码例示表：

　　■

　　（二）披露情况

　　1、以上议案具体内容详见2023年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年9月8日（星期五）上午9:00-11:00，下午1:00-3:00。

　　2、登记地点：珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼登记处，邮编：519015。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：赵怡

　　联系电话：0756-3359588

　　传真：0756-3359588

　　5、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月二十六日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：《授权委托书》

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362492；

　　2、投票简称：恒基投票；

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如有4位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月12日（现场股东大会结束当日）上午9:15，结束时间为2023年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　■

　　附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托人签名（法人股东加盖公章）

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫公告编号：2023-028

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年8月13日以邮件形式发出，于2023年8月24日上午在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

　　一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

　　公司全体董事、监事和高级管理人员对2023年半年度报告做出了保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　报告全文内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司购买委托理财产品额度的议案》

　　同意公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下购买委托理财产品额度增加8,000万元，购买委托理财产品总额度不超过人民币5.8亿元，投资品种、投资额度使用期限、资金来源、实施方式、受托方、投资风险及风险控制措施与公司2023年4月27日经第六届董事会第二次会议审议批准的《关于公司购买委托理财产品额度的议案》内容保持不变。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容见2023年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司于2023年8月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-031）。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容见2023年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　《独立董事工作制度》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　《对外担保管理制度》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　《累积投票制实施细则》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　《信息披露事务管理制度》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　《投资者关系管理制度》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　《董事会秘书工作制度》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

　　《董事会提名委员会工作规则》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

　　《董事会薪酬与考核委员会工作规则》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

　　《董事会审计委员会工作规则》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司于2023年9月12日召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　通知内容详见2023年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

　　备查文件：

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年八月二十六日

　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫公告编号：2023-029

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第三次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2023年8月11日以书面形式发出，于2023年8月24日下午在珠海市西九大厦十八楼小会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席许海宁主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

　　一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权，审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告全文内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权，审议通过了《关于增加公司购买委托理财产品额度的议案》

　　经审核，监事会认为：公司（含子公司）使用不超过人民币5.8亿元的闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品，履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。因此，我们同意公司（含子公司）增加8,000万元购买委托理财产品额度，滚动使用总额度不超过人民币5.8亿元的闲置资金购买理财产品。

　　三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：本次续聘审计机构的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　备查文件

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会

　　二○二三年八月二十六日