郑州三晖电气股份有限公司|郑州市_新浪财经

　　证券代码：002857 证券简称：三晖电气公告编号：2023-058

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　郑州三晖电气股份呢有限公司

　　法定代表人：胡坤

　　2023年8月26日

　　证券代码：002857 证券简称：三晖电气公告编号：2023-056

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十五次会议的通知》，2023年8月25日，公司第五届董事会第十五次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司监事会主席潘云峰先生列席了会议。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，一致通过以下议案

　　1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2023年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）详见同日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立意见与《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-059）具体内容公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：002857 证券简称：三晖电气公告编号：2023-057

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以微信和电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十二次会议的通知》，2023年8月25日，公司第五届监事会第十二次会议在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。

　　会议应参加监事3人，实际参加监事3人。董事会秘书李琳先生列席了会议。会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过以下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2023年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-059）具体内容公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司监事会

　　2023年8 月26日

　　证券代码：002857 证券简称：三晖电气公告编号：2023-060

　　郑州三晖电气股份有限公司关于2023年半年度计提及转回资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为了更加真实、准确地反映公司2023年1-6月的资产和经营状况，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止2023年6月30日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准备，本报告期共计提188,742.96元，转回或转销2,489,081.14元。明细如下表：

　　单位：元

　　■

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　1、信用减值准备根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存在减值的以及其他适用于单项评估的项目进行减值测试，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　根据上述标准，公司2023年半年度计提其他应收账款坏账损失188,742.96元，应收账款坏账损失转回1,050,225.45元。

　　2、资产减值准备根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，于 2023 年半年度，对公司的存货进行清查和分析，确定存货可变现净值，按照存货成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。

　　根据上述标准，公司2023年半年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失转回1,438,855.69 元。

　　三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

　　公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届审计委员会第十次会议，审计委员会全体委员认为，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提了减值准备，符合相关规定。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本期计提的信用及资产减值损失影响2023年半年度利润总额2,300,338.18元。本次计提资产减值准备相关的财务数据未经会计师事务所审计。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司董事会

　　2023 年8 月 26 日