安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　证券代码：301234               证券简称：五洲医疗               公告编号：2023-037

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：301234     证券简称：五洲医疗     公告编号：2023-035

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼2楼会议室召开，会议于2023年8月15日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告》及报告摘要

　　公司董事会认为：公司《2023年半年度报告》的格式和内容符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》的规定。公司《2023年半年度报告》及报告摘要编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年半年度报告》及报告摘要。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司董事会编制的公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》格式与内容符合部门规章、规范性文件等的规定。报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况。

　　公司独立董事对2023年半年度募集资金存放与使用情况发表了明确同意的独立董事意见。

　　具体报告详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十六日

　　证券代码：301234     证券简称：五洲医疗     公告编号：2023-036

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼2楼会议室召开，会议于2023年8月15日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告》及报告摘要

　　监事会认为：公司董事会编制的《2023年半年度报告》及报告摘要格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的规定及深圳证券交易所要求。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年半年度报告》及报告摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：2023年半年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。本专项报告的内容真实、准确地反映公司募集资金的存放与实际使用情况。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

　　二〇二三年八月二十六日

　　证券代码：301234     证券简称：五洲医疗     公告编号：2023-039

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　关于召开2023年半年度网上业绩说明会的公告

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　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年半年度报告》经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，并于2023年8月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2023年半年度经营情况，公司定于2023年9月15日召开2023年半年度网上业绩说明会，现将有关信息公告如下：

　　一、业绩说明会基本情况

　　1、业绩说明会召开时间

　　2023年9月15日（星期五）下午15:00-16:00

　　2、业绩说明会召开方式

　　公司通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办本次业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参加会议。

　　二、公司出席会议人员

　　1、潘岚岚 女士（董事、董事会秘书、副总经理）

　　2、顾  光 女士（独立董事）

　　3、季  宇 女士（财务负责人）

　　公司具体出席会议人员以实际出席情况为准。

　　三、会议问题征集

　　为便于投资者参加公司2023年半年度网上业绩说明会，增进对公司2023年半年度业绩的了解，公司提前向投资者公开征集关于2023年半年度业绩相关问题。投资者可将所关注问题发送至公司电子邮箱（panll5588@hotmail.com），或提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2023年半年度网上业绩说明会对投资者关注的问题进行回答。

　　公司欢迎广大投资者参与和关注本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十六日

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