大庆华科股份有限公司

　　证券代码：000985               证券简称：大庆华科              公告编号：2023029

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示：不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况：不适用

　　三、重要事项

　　1、2月8日召开2023年第一次临时股东大会，会议通过修改《公司章程》；公司董事由7人增加至11人，其中独立董事由3人增加至4人。

　　2、2月8日召开2023年第一次临时股东大会，陈树相先生、窦岩先生、王威先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自当选之日至本届董事会任期届满之日止。

　　3、2月8日召开2023年第一次临时股东大会，潘明先生当选为公司第八届董事会独立董事，任期自当选之日至本届董事会任期届满之日止。

　　4、报告期内，公司董事、总经理宫向英先生因工作调整原因申请辞去董事、董事会战略委员会委员、总经理职务，辞职后不在公司任职。

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　　董事长：施铁权

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：000985    　    证券简称：大庆华科    　    公告编号：2023027

　　大庆华科股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知于2023年8月14日以电子邮件形式发出。

　　2、会议于2023年8月25日10:00在公司办公楼一楼会议室召开。

　　3、会议应参加董事10名，实际参加董事8名，董事陈树相先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事窦岩先生代为表决；独立董事宋之杰先生因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事于冲先生代为表决。

　　4、会议由董事长施铁权先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

　　5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案。此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会选举。

　　公司第八届董事会任期已经届满，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王洪涛先生、窦岩先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孟欣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

　　内容详见公司2023年8月26日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　表决结果如下：

　　1.1  提名王洪涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　1.2  提名窦岩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　1.3  提名王威先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　1.4  提名贲涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　1.5  提名李崧延先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　1.6  提名孟欣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　2、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案。此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会选举。

　　公司第八届董事会任期已经届满，经公司第八届董事会推荐，公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王涌先生、李国锋先生、赵云宝先生、潘明先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

　　内容详见公司2023年8月26日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　表决结果如下：

　　2.1  提名王涌先生为公司第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　2.2  提名李国峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　2.3  提名赵云宝先生为公司第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　2.4  提名潘明先生为公司第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　3、关于丁二烯抽提装置碳四炔烃尾气回收项目的议案。此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　项目总投资9469.49万元，由公司自筹。碳四炔烃尾气回收项目产品可作为乙烯装置优质裂解原料。项目达产后，预计年均新增销售收入约3500万元，利润约1200万元，内部收益率为18.47%，投资回收期为5.98年（含建设期1年）。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　4、关于树脂主控室搬迁项目的议案。

　　项目总投资399.97万元，由公司自筹。为消除安全隐患，满足安全相关要求，树脂装置主控室进行合规性改造。项目完成后，可满足石油化工控制室抗爆设计规范和全国安全生产专项整治三年行动计划要求，提高装置长周期安全生产的可靠性，方便生产指挥和装置之间的协调。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　5、关于消防水系统隐患治理项目的议案。

　　项目总投资为1999.5万元，由公司自筹。项目完成后可使装置符合石油化工企业设计防火标准及消防安全生产的要求。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　6、关于部分资产计提减值准备的议案。

　　2023年上半年度应计提存货跌价准备660.05万元。本次部分资产计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　7、关于中油财务有限责任公司2023年上半年风险持续评估报告。

　　独立董事事先审议认可并发表了独立意见。在审议中，公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生、陈树相先生、窦岩先生、王威先生对此项议案回避了表决。

　　内容详见公司2023年8月26日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中油财务有限责任公司2023年上半年风险持续评估报告》。

　　表决结果：5票同意，5票回避，0 票反对，0 票弃权

　　8、关于调整2023年度日常经营相关关联交易预计金额的议案。此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事事先审议认可并发表了独立意见。在审议中，公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生、陈树相先生、窦岩先生、王威先生对此项议案回避了表决。

　　内容详见公司2023年8月26日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于调整2023年度日常经营相关关联交易预计金额的公告》。

　　表决结果：5票同意，5票回避，0 票反对，0 票弃权

　　9、关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案。

　　续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为79.8万元人民币（年度财务审计费用57万元，内部控制审计费用22.80万元）。在审议中，独立董事对此议案事先认可并发表了同意的独立意见。

　　内容详见公司2023年8月26日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　10、2023年半年度报告全文及摘要。

　　内容详见公司2023年8月26日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　11、信息披露管理制度。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　12、投资者关系管理制度。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　13、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。

　　议案内容详见公司2023年8月26日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　大庆华科股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：000985           证券简称：大庆华科         公告编号：2023028

　　大庆华科股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知于2023年8月14日以电子邮件形式发出。

　　2、监事会会议于2023年8月25日9:00时在公司机关二楼会议室召开。

　　3、会议应到监事5名，实到监事3名，监事周雪梅女士因公出差未能亲自出席会议，委托监事孟祥龙先生代为表决；职工监事林君友先生公出差未能亲自出席会议，委托职工监事姜金堂先生代为表决。

　　4、会议由监事会主席王洪涛先生主持。

　　5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案。此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会选举。

　　公司第八届监事会任期已经届满，经公司股东推荐，公司监事会提名缪春祥先生、孟祥龙先生、周雪梅女士为公司第九届监事会非职工监事候选人，待股东大会审议通过后，与另外两名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

　　内容详见公司2023年8月26日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

　　表决结果如下：

　　1.1  提名缪春祥先生为公司第九届监事会非职工监事选人

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.2  提名孟祥龙先生为公司第九届监事会非职工监事选人

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.3  提名周雪梅女士为公司第九届监事会非职工监事选人

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于部分资产计提减值准备的议案。

　　本次按照企业会计准则和有关规定进行部分资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分、决策程序规范，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，本次部分资产计提减值准备合法、合规。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、2023年半年度报告全文及摘要。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告并签署了书面确认意见。

　　内容详见公司2023年8月26日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　大庆华科股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：000985    　    证券简称：大庆华科    　    公告编号：2023030

　　大庆华科股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作。具体如下：

　　一、非独立董事候选人的情况

　　公司于2023年8月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王洪涛先生、窦岩先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孟欣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。非独立董事候选人需提交公司2023年第二次临时股东大会表决，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　二、独立董事候选人的情况

　　公司于2023年8月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第八届董事会推荐，公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王涌先生、李国锋先生、赵云宝先生、潘明先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。独立董事候选人需提交公司2023年第二次临时股东大会表决，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　三、其他说明事项

　　（一）公司第八届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格。其中董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人中赵云宝为会计专业人士，王涌、潘明两位独立董事候选人已获得独立董事资格证书，赵云宝、李国峰两位独立董事候选人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　（二）公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　（三）为确保公司董事会的正常运作，在第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真、勤勉地履行董事义务和职责。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　第九届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、王洪涛先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师 。历任大庆石化总厂炼油厂催化车间工艺技术员，大庆石化公司财务处内控科科长、预算科科长、副处长、财务处处长。现任中国石油大庆石化公司党委委员、总会计师，大庆华科股份有限公司第八届监事会主席。

　　截止本公告披露之日，王洪涛先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事候选人，贲涛先生、王威先生、李崧延先生，与公司第九届监事会监事候选人缪春祥先生、孟祥龙先生存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　2、窦岩先生：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师职称。历任大庆石化公司化工一厂裂解车间技术员、计划经营处科员、计划管理主管、副处长、生产运行处副处长，大庆石化公司水气厂厂长、党委委员，大庆石化公司计划处处长、中国石油大庆石化公司副总经济师等职务。现任职大庆华科股份有限公司第八届董事会董事。

　　截止本公告披露之日，窦岩先生不持有公司股票，与公司、与持有5%以上股份的股东，与公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　3、王威先生：1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师职称。历任大庆石化公司炼油厂纪委书记、党委副书记，化工一厂党委书记等职务。现任职中国石油大庆石化公司法律事务企管处处长，大庆华科股份有限公司第八届董事会董事。

　　截止本公告披露之日，王威先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事候选人万洪涛先生、贲涛先生、李崧延先生，与公司第九届监事会监事候选人缪春祥先生、孟祥龙先生存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　4、贲涛先生：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师职称。历任大庆石化公司炼油厂重油催化二车间工艺副主任、大庆石化公司计划经营处三剂管理高级主管、计划处能源管理高级主管、计划处计划与优化管理高级主管、计划处副处长等职务。现任职中国石油大庆石化公司计划处处长。

　　截止本公告披露之日，贲涛先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事候选人王洪涛先生、王威先生、李崧延先生，与公司第九届监事会监事候选人缪春祥先生、孟祥龙先生存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　5、李崧延先生：1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师职称。历任大庆石化公司炼油厂加氢二车间工艺工程师、工艺副主任、技术处技措管理主管、技术处副处长、催化重整车间主任、技术处科长、处长、大庆石化公司炼油厂总工程师、党委委员、大庆石化公司安全环保处副处长、销售储运中心主任、党委委员等职务。现任职中国石油大庆石化公司安全环保处处长。

　　截止本公告披露之日，李崧延先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事候选人万洪涛先生、贲涛先生、王威先生，与公司第九届监事会监事候选人缪春祥先生、孟祥龙先生存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　6、孟欣先生：1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任大庆三环企业总公司机械修造厂技术员、大庆高新区斯滨公司生产负责人、大庆高新区招商局综合部干部、大庆高新区经济科技局统计科副科长、大庆高新区经济科技发展局发展规划业务主管、大庆高新国有资产运营有限公司副总经理。现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长兼总经理，大庆华科股份有限公司第八届董事会董事。

　　截止本公告披露之日，孟欣先生不持有公司股票，与公司第九届监事会监事候选人周雪梅女士存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、王涌先生：1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。历任哈尔滨科技大学教师，哈尔滨理工大学教师、副主任，哈尔滨理工大学经济与管理学院会计系主任。现任哈尔滨理工大学经济与管理学院教师，大庆华科股份有限公司第八届董事会董事。

　　截止本公告披露之日，王涌先生不持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　2、李国峰先生：1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。曾任东方企业集团绥芬河办事处主任、哈尔滨工业大学科技开发总公司部门经理。现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教师。

　　截止本公告披露之日，李国峰先生不持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　3、赵云宝先生：1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。历任深圳君益投资有限公司投资顾问，大庆和平资产评估所员工，黑龙江安联会计师事务所大庆分公司负责人。现任黑龙江鸿联会计师事务所有限公司总经理。

　　截止本公告披露之日，赵云宝先生不持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　4、潘明先生：1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任黑龙江省上图教育科技有限公司、黑龙江省法中教育科技有限公司法务助理，北京大成（哈尔滨）律师事务所律师等职务。现任职北京市京师（哈尔滨）律师事务所律师，大庆华科股份有限公司第八届董事会董事。

　　截止本公告披露之日，潘明先生不持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　证券代码：000985    　    证券简称：大庆华科    　    公告编号：2023031

　　大庆华科股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举工作。具体如下：

　　一、第九届监事会的组成

　　公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。公司第九届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　二、第九届监事会非职工代表监事候选人的情况

　　公司于2023年8月25日召开第八届监事会第八次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》。经公司股东推荐，公司监事会提名缪春祥先生、孟祥龙先生、周雪梅女士为公司第九届监事会非职工监事候选人(候选人简历详见附件)。

　　三、其他说明事项

　　（一）经审查，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合公司监事任职的要求。上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。上述监事候选人经股东大会选举后与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。其中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

　　（二）为确保公司监事会的正常运作，在第九届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真、勤勉地履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　第九届监事会非职工监事候选人简历

　　1、缪春祥先生：1968年3月出生，大学学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂炼油厂酮苯车间副主任、酮苯车间副主任、糠醛车间主任、延迟焦化车间主任、调度室调度长、副厂长、党委委员、安全总监，大庆石化公司化工三厂厂长、党委书记、党委委员。现任中国石油大庆石化公司审计处处长、公司纪委委员。

　　截止本公告披露之日，缪春祥先生不持有公司股票，与公司第九届董事会董事候选人王洪涛先生、窦岩先生、陈开奎先生、陈树相先生、贲涛先生、王威先生，与公司第九届监事会监事候选人孟祥龙先生存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　2、孟祥龙先生：1980年1月出生，大学本科学历，高级政工师。历任大庆石化公司化工一厂操作员、办公室（党办）主办、车间党支部副书记、车间党支部书记，化工一厂纪委（监察室）纪检监察员、人事科（组织部）科长（部长），化工一厂裂解车间党支部书记，大庆石化公司纪委办公室副主任、纪检中心主任。现任大庆市纪委委员、中国石油大庆石化公司纪委委员、纪委办公室副主任、纪检中心主任，大庆华科股份有限公司第八届监事会监事。

　　截止本公告披露之日，孟祥龙先生不持有公司股票，与公司第九届董事会董事候选人王洪涛先生、窦岩先生、陈开奎先生、陈树相先生、贲涛先生、王威先生，与公司第九届监事会监事候选人缪春祥先生存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　3、周雪梅女士：1971年11月出生，大学学历，高级会计师。历任大庆开发区格致公司出纳员，大庆高新经济技术产业开发区高科技开发总公司会计，大庆高新国有资产运营有限公司会计、财务部副部长。现任大庆高新国有资产运营有限公司财务部部长。

　　截止本公告披露之日，周雪梅女士不持有公司股票，与公司第九届董事会董事候选人孟欣先生存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　证券代码：000985      证券简称：大庆华科    公告编号：2023032

　　大庆华科股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人大庆华科股份有限公司董事会现就提名王涌为大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

　　√是  □否

　　如否，请详细说明：_                             _

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　√是  □ 否    □不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　√是  □ 否    □不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　√是  □ 否    □不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　√是  □ 否    □不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　√是  □ 否    □不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人郑重声明：

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人：大庆华科股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：000985      证券简称：大庆华科    公告编号：2023033

　　大庆华科股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人大庆华科股份有限公司董事会现就提名潘明为大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

　　√是  □否

　　如否，请详细说明：_                             _

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　√是  □ 否    □不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　√是  □ 否    □不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　√是  □ 否    □不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　√是  □ 否    □不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　√是  □ 否    □不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人郑重声明：

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人：大庆华科股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：000985      证券简称：大庆华科    公告编号：2023034

　　大庆华科股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人大庆华科股份有限公司董事会现就提名赵云宝为大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

　　□ 是  √否

　　如否，请详细说明：_被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书 。   _

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　□ 是  □ 否    √不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　□ 是  □ 否       √不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　□ 是  □ 否       √不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　□ 是  □ 否       √不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　□ 是  □ 否    √不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人郑重声明：

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人：大庆华科股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：000985      证券简称：大庆华科    公告编号：2023035

　　大庆华科股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人大庆华科股份有限公司董事会现就提名李国峰为大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

　　□ 是  √否

　　如否，请详细说明：_被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 。   _

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

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