证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-031
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-029
上海神开石油化工装备股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2023年8月14日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2023年8月24日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持，会议应出席董事9名，到会出席董事8名（独立董事赵鸣因工作原因无法参加本次会议，委托独立董事段爱群出席），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经过认真审议，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》及其《摘要》。
公司《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月26日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告》全文详见2023年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2023年8月26日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-030
上海神开石油化工装备股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2023年8月14日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2023年8月24日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过认真审议，全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》及其《摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月26日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告》全文详见2023年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
监事会
2023年8月26日
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