成都天奥电子股份有限公司|天奥电子_新浪财经

　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子公告编号：2023-038

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2023年上半年，公司坚持高质量发展，聚焦主责主业，紧密围绕经营目标，深耕核心产品市场，稳步推进各项业务。报告期内实现营业收入41,699.63万元，较去年同期增长6.82%，其中：北斗卫星应用产品同比增长32.70%，频率系列产品同比增长59.30%，时间同步系列产品同比下降27.48%（主要系机载配套电源组件产品线降幅较大所致）；实现归属于上市公司股东的净利润1,790.65万元，较去年同期下降48.68%，主要原因为：（1）受税收政策调整影响，公司产品毛利率较去年同期下滑，税金及附加大幅增加；（2）公司持续加强和巩固市场开拓，公司销售费用同比增长；（3）限制性股票激励费用及人工成本增加，公司管理费用同比增幅超40%。报告期内，公司持续加强现金收款力度，实现经营活动净现流2,126.42万元，五年来半年度经营净现流首次实现正值。与去年同期相比，税收政策调整使公司税金支出大幅增长，产品毛利率呈现下滑趋势；受所处行业多种因素影响，营收增幅未及预期，降本增效成果尚不明显，公司经营面临一定压力。

　　加强市场开拓，深耕产品应用核心领域。公司持续加强军民用市场开拓力度，深入挖掘客户需求，弹载铷钟模块、时统设备、晶体器件、星载铷钟、CPT原子钟等核心产品完成重要项目合同签订，在手订单较同期实现增长。在航天领域积极拓展重要客户，公司微型时频模块产品已获得小批量试生产订单，公司将加强技术攻关，紧跟客户需求，满足航天领域对该产品的特殊要求；小型化星载铷原子钟物理系统持续供应星网，原子钟整机通过比选取得新订单。

　　坚持创新驱动，赋能公司发展。报告期内公司研发投入1,983.97万元，占营业收入比重4.76%，主要用于原子钟、北斗手表、时频关键技术等研发。截止2023年6月30日，公司共获得专利121项，其中上半年新增发明专利6项、实用新型专利1项。上半年，公司科技创新项目立项25项，激发公司创新活力；与电子科技大学联合开展“高精度时频同步组网关键技术及应用”合作，提升公司技术领先优势。

　　公司募投项目已基本建设完成，技术研发中心已建设完毕并投入使用；北斗卫星手表项目已结项，剩余资金用于永久补充流动资金；原子钟产业化项目、时间同步产品产业化项目建设正在进行收尾工作，产线处于调试和小批量试生产阶段

　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子公告编号：2023-041

　　成都天奥电子股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会于2018年8月10日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300号）文件核准，公司公开发行人民币普通股2,667万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币19.38元，募集资金总额为人民币51,686.46万元，扣除各项发行费用人民币3,814.01万元，募集资金净额为人民币47,872.45万元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月29日出具了验资报告（众环验字（2018）020012号）。

　　（二）2023年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　2023年1-6月，公司直接投入募投项目21,337,603.43元，节余募集资金永久补充流动资金1,369.86元，银行手续费支出783.10元，募集资金利息收入136,239.94元。

　　截至2023年6月30日止，公司直接投入募投项目273,568,245.36元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额59,779,715.45元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金0.00元，节余募集资金永久补充流动资金80,793,475.62元，利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益29,290,746.34元，银行手续费支出49,695.11元，募集资金存放银行产生利息收入1,454,445.68元，募集资金余额为人民币95,278,522.56元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《募集资金管理制度》、《募集资金使用细则》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》使用及管理募集资金。

　　2022年10月，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规, 结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经公司2022年10月26日召开的公司第四届董事会第二十六次会议、2022年12月1日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

　　公司分别在中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行（账号4402221029100021751）、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行（账号8111001013100491067）、中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行（账号51050141614600000532）开设了募集资金专户，并于2018年9月21日会同保荐机构金元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

　　2022年8月25日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2022年12月1日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2022年12月，公司完成了“北斗卫星应用产业化项目”对应的募集资金专户（开户行：中信银行股份有限公司成都蜀汉支行，账号：8111001013100491067）的注销手续，详情请见2022年12月30日公司发布的《关于首次公开发行股票部分募集资金专户销户的公告》；2023年6月，公司完成了“技术研发中心项目”对应的募集资金专户（开户行：中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行，账号：51050141614600000532）的注销手续，详情请见2023年6月8日公司披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金专户销户的公告》。

　　截止2023年6月30日，募集资金专户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1．募集资金投资项目资金使用情况

　　公司2023年半年度募集资金的实际使用情况详见附件一：募集资金使用情况对照表

　　2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　不适用。

　　3．募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　无。

　　4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　5．用闲置募集资金购买理财产品情况

　　无

　　6．节余募集资金使用情况

　　2022年8月25日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2022年12月1日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

　　2023年1-6月，公司节余募集资金永久补充流动资金1,369.86元，用于公司日常生产经营活动。

　　7．超募资金使用情况

　　不适用。

　　8．尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户中。

　　9．募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附件一：募集资金使用情况对照表

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　附件一：募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　特别说明：本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子公告编号：2023-039

　　成都天奥电子股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年8月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《公司2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票

　　报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　（二）审议并通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（三）审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　关联董事赵晓虎、陈玉立回避表决。

　　表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　（四）审议并通过《关于提名王赛宇先生为公司非独立董事候选人的议案》

　　同意王赛宇先生作为非独立董事候选人并提交股东大会进行审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票

　　（五）审议并通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董事会

　　2023 年8月25日

　　王赛宇先生：1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕士学位，研究员级高级工程师。1999年起任职于中国电子科技集团公司第五十四研究所，历任副主任、主任、所长助理，曾任5401所副所长、中国电科网络通信研究院院长助理，现任中国电子科技集团公司第十研究所副所长、四川天奥空天信息技术有限公司董事长。

　　王赛宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；现任中国电子科技集团公司第十研究所副所长、四川天奥空天信息技术有限公司董事长；未持有公司股份。

　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子公告编号：2023-040

　　成都天奥电子股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　■

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年8月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席杜润昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《公司2023年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议并通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审议，监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子公告编号：2023-042

　　成都天奥电子股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东

　　大会的通知

　　■

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决议于2023年9月12日（星期二）15:00召开2023年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2023年9月12日（星期二）15:00

　　2、网络投票时间：2023年9月12日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月12日9:15—9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年9月6日

　　（七）会议出席对象：

　　1、截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　1、上述议案1已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，议案2已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年7月6日、2023年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、议案1需经股东大会以特别决议审议通过。根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　3、本次股东大会仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制。

　　三、现场会议的登记方法

　　（一）登记方式：

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证原件、委托人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证进行登记。

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　　（二）登记时间：

　　2023年9月8日（星期五：9:30-11:30，13:30-15:30）

　　（三）登记地点及会议联系方式：

　　联系地址：成都市金牛区盛业路66号证券事务部

　　邮政编码：610036

　　联系电话：028-87559615

　　传真：028-87559309

　　联系邮箱：boardoffice@elecspn.com

　　联系人：姚广旭

　　（四）会议费用：

　　参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议；

　　2、第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年8 月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362935”，投票简称为“天奥投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月12日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　成都天奥电子股份有限公司：

　　兹委托（先生、女士）代表我单位（本人）参加成都天奥电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权，如没有做出指示，受托人（□有权□无权）按自己的意愿表决。

　　一、委托股东对会议议案表决如下：