证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2023-064
债券代码：128083 债券简称：新北转债
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1）债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
无
山东新北洋信息技术股份有限公司
董事长：丛强滋
2023年8月25日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2023-062
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2023年8月15日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2023年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《公司2023年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2023年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2023年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：
■
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2023年8月26日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2023-063
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2023年8月15日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2023年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事6名，实际参加表决的监事6名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《公司2023年半年度报告及摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2023年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2023年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：
■
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
2023年8月26日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2023-065
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317号”文核准，公司于2019年12月12日公开发行了877万张可转换公司债券，目前“新北转债”处于转股期，自前次注册资本变动截至2023年6月30日，公司注册资本因可转债转股增加4,209股。
公司回购股份方案于2023年7月10日实施完毕，通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份6,738,000股，本次回购的股份依法予以注销并减少注册资本。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况如下：
■
因本次《公司章程》修订已经公司股东大会授权，无需再次提交股东大会审议，具体授权情况如下：
公司2019年第一次临时股东大会授权董事会根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市、募集资金专户调整等事宜。
公司2023年第一次临时股东大会授权董事会办理股份回购所必需的全部事宜，包括但不限于向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购专户、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
修订后的《公司章程》（2023年8月）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2023年8月26日
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