远光软件股份有限公司

　　证券代码：002063            证券简称：远光软件           公告编号：2023-036

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002063         证券简称：远光软件     公告编号：2023-033

　　远光软件股份有限公司

　　第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月16日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十一次会议的通知。会议于2023年8月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议审议情况如下：

　　1.审议通过了《2023年半年度报告》全文及摘要

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司《2023年半年度报告摘要》刊登在2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陈利浩先生、王新勇先生、朱辉先生、刁进先生、林武星先生已回避表决。

　　《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事已对本议案发表独立意见。

　　3.审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司《关于变更注册地址、注册资本及修改〈公司章程〉的公告》刊登在2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：002063         证券简称：远光软件     公告编号：2023-034

　　远光软件股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年8月16日以电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第十九次会议的通知。会议于2023年8月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由监事会主席李金柱先生主持，应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议审议情况如下：

　　1.审议通过了《2023年半年度报告》全文及摘要

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司《2023年半年度报告摘要》刊登在2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司监事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：002063         证券简称：远光软件     公告编号：2023-035

　　远光软件股份有限公司关于变更注册地址、

　　注册资本及修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月23日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　一、注册地址变更

　　公司因经营发展需要，拟将注册地址由 “广东省珠海市港湾大道科技一路3 号”变更为“广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园”。

　　二、注册资本变更

　　公司已于2023年7月3日完成2022年度权益分派，以权益分派股权登记日的总股本1,587,580,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）、送红股2股，不以资本公积金转增股本。2022年度权益分派实施完成后，公司总股本由1,587,580,000股变更为1,905,096,000股，公司注册资本由人民币1,587,580,000元变更为人民币1,905,096,000元。

　　三、修改《公司章程》

　　鉴于地址变更及2022年度权益分派实施情况，拟修订公司章程相关条款如下：

　　■

　　上述《关于变更注册地址、注册资本及修改〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议案审议。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

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