深圳市景旺电子股份有限公司|景旺电子_新浪财经

　　公司代码：603228 　　　　　公司简称：景旺电子

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603228 证券简称：景旺电子公告编号：2023-074

　　债券代码：113602 债券简称：景20转债

　　债券代码：113669 债券简称：景23转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议之通知、议案材料于2023年8月14日通过书面、电话及电子邮件的方式送达了公司全体董事。本次会议于2023年8月24日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士、独立董事贺强先生、周国云先生、曹春方先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2023年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过了《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-076）。

　　（三）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-077）。

　　（四）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-078）。

　　（五）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-079）。

　　三、备查文件

　　《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603228 证券简称：景旺电子公告编号：2023-075

　　债券代码：113602 债券简称：景20转债

　　债券代码：113669 债券简称：景23转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议之通知、议案材料于2023年8月14日通过邮件及电话送达了公司全体监事。本次会议于2023年8月24日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席江伟荣先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2023年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过了《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　《深圳市景旺电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603228 证券简称：景旺电子公告编号:2023-076

　　债券代码：113602 债券简称：景20转债

　　债券代码：113669 债券简称：景23转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—-规范运作》和上海证券交易所上市公司公告格式第十三号的要求，现将深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“景旺电子”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176号）核准，公司于2020年8月24日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景20转债”）1,780.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币178,000.00万元，扣除保荐及承销费用、律师费、会计师费、资信评级费等发行费用后，实际募集资金净额人民币176,022.92万元。上述募集资金已于2020年8月28日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2020]33669号《验资报告》。

　　截至2023年6月30日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入162,326.39万元，尚未使用募集资金余额为人民币16,952.32万元。

　　（二）2023年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127号）核准，公司于2023年4月4日向社会公众公开发行可转换公司债券1,154.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币115,400.00万元，扣除发行费用人民币1,438.46万元，募集资金净额为113,961.54万元。上述募集资金已于2023年4月11日汇入公司设立的募集资金专户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]25592号《验资报告》。

　　截至2023年6月30日，2023年公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入36,697.58万元，尚未使用募集资金余额为人民币77,969.14万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度制定情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求制定并修订了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由财务部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，由总经理形成募集资金存放与使用情况报告提交董事会审议，同时抄送监事会。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　1、2020年公开发行可转换公司债券

　　2020年9月2日，本公司、民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行深圳南头支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）、民生证券与中行深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“招商银行深圳南山支行”），分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及子公司所开设的募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

　　2、2023年公开发行可转换公司债券

　　2023年4月24日，本公司、民生证券与中行深圳南头支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司珠海景旺、民生证券与中行深圳南头支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及子公司所开设的募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

　　上述三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在专用账户的存储情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　本公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表（2020年可转换公司债券）》、附件2《募集资金使用情况对照表（2023年可转换公司债券）》。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2023年，公司使用2023年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金购买的理财产品均为银行保本型理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。报告期内，公司累计取得银行理财收益178.71万元，到期赎回的本金和理财收益均已经归还至募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。

　　截至2023年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为10,000.00万元。

　　（三）闲置募集资金补充流动资金的情况

　　2022年4月29日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意子公司珠海景旺根据业务发展需要和营运资金需求，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币不超过40,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

　　上述额度有效期内，公司累计使用38,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。截至2023年4月19日，公司已将用于临时补充流动资金的38,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。

　　2023年4月19日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意子公司珠海景旺根据业务发展需要和营运资金需求，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币不超过20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

　　2023年6月25日，公司已将用于临时补充流动资金的3,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。

　　截至本报告披露日，公司用于临时补充流动资金的募集资金金额为15,000.00万元。

　　（四）募投项目先期投入置换情况

　　公司于2023年4月28日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币33,956.72万元。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意的意见。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用的情况，募集资金的使用及管理不存在违规的情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告经公司第四届董事会第十二次会议于2023年8月24日审议批准报出。

　　七、备查文件

　　1、深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、深圳市景旺电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附件1

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表（2020年可转换公司债券）

　　截止日期：2023年6月30日

　　编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　注：“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产120万平方米多层印刷电路板项目”计划于2024年达产，预计达产后实现年利润总额（税前）36,678.34万元。

　　附件2

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表（2023年可转换公司债券）

　　截止日期：2023年6月30日

　　编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　注：“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目”建设完成期为2024年3月，截至2023年6月30日尚未达到预定可使用状态。

　　证券代码：603228 证券简称：景旺电子公告编号：2023-077

　　债券代码：113602 债券简称：景20转债

　　债券代码：113669 债券简称：景23转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务规模

　　■

　　4、投资者保护能力

　　■

　　5、独立性和诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未发现其存在不良诚信记录。

　　■

　　（三）审计收费

　　董事会提请股东大会授权公司管理层依据市场公允、合理的定价原则，综合考虑会计师事务所专业服务所承担的责任、需投入专业技术的工作量及工作时间，与会计师事务所协商确定本年度的财务报表审计费用和内部控制审计费用。

　　本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其能够遵循独立、客观、公正的职业准则，独立地实施审计工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；在担任公司2020/2021/2022年度财务报告审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。为保证审计工作的稳定性、连续性，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十二次会议进行审议。

　　2、独立董事意见

　　经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，未发生重大失误被监管机构问责，同时在担任公司2020/2021/2022年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定、勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见，出具的报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　我们同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）上市公司董事会审议情况

　　公司于2023年8月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构的议案》。议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603228 证券简称：景旺电子公告编号：2023-078

　　债券代码：113602 债券简称：景20转债

　　债券代码：113669 债券简称：景23转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金不超过18,000万美元开展外汇衍生品交易业务。现将有关情况公告如下：

　　一、开展外汇衍生品交易业务的目的

　　为减少外汇汇率/利率波动给公司经营带来的风险，综合考虑公司业务规模及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司决定开展外汇衍生品交易业务。

　　公司将充分利用远期结汇的套期保值功能及外汇期权类产品的成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

　　二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况

　　1、外汇衍生品交易业务品种

　　公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。前述外汇衍生产品，均需依托公司的国际业务背景，以避险为主。

　　2、预计投入资金额度及业务期间

　　公司拟开展外汇衍生品交易业务的最高额度不超过18,000万美元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　3、资金来源

　　公司的自有资金。

　　4、会计处理相关说明

　　公司开展外汇衍生品交易业务，将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。

　　三、外汇衍生品交易业务的风险分析及应对措施

　　公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，公司将积极采取相应措施控制风险，具体如下：

　　1、市场风险

　　外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2、流动性风险

　　不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。公司将加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

　　3、履约风险

　　不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司选择的对手均应拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

　　4、内部控制风险

　　外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，通过加强内控，落实风险防范措施，提高业务管理水平。

　　5、其他风险

　　在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　四、独立董事意见

　　公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了外汇衍生品交易业务的内部控制、业务操作流程及风险控制措施，形成了较为完善的风险管理体系。公司开展外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以减少、规避因外汇结汇形成的风险为目的，符合公司生产经营的实际需要，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司使用自有资金不超过18,000万美元开展外汇衍生品交易业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603228 证券简称：景旺电子公告编号：2023-079

　　债券代码：113602 债券简称：景20转债

　　债券代码：113669 债券简称：景23转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年9月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月19日14点 30分

　　召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月19日

　　至2023年9月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，详细内容见公司于2023年8月25日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构的议案》

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)出席回复

　　拟出席会议的股东请于2023年9月13日至2023年9月18日将填写后的回执（附件1）及登记文件扫描件（身份证复印件、授权书）发送至邮箱stock@kinwong.com进行出席回复（会议现场查验所有登记材料原件）。

　　（二）登记办法

　　拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（三）现场会议出席登记时间

　　股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2023年9月19日13:30至14:30，14:30后将不再办理现场出席会议的股东登记。

　　（四）登记地址

　　深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品。

　　2、联系方式：

　　公司地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

　　联系电话：0755-83892180传真：0755-83893909

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市景旺电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月19日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603228 证券简称：景旺电子公告编号：2023-080

　　债券代码：113602 债券简称：景20转债

　　债券代码：113669 债券简称：景23转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司关于

　　召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年09月15日（星期五）下午15:00-16:30

　　● 网上召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　● 投资者可于2023年09月08日(星期五)至09月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@kinwong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年08月25日发布公司《2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月15日（星期五）下午15:00-16:30举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，现就会议有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播结合网络互动的方式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年09月15日（星期五）下午15:00-16:30

　　（二）网上直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、财务总监、董事会秘书及一名独立董事等。如有特殊情况，参会人员可能会有调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年09月15日（星期五）下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年09月08日(星期五)至09月14日（星期四）下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（stock@kinwong.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：黄恬

　　电话：0755-83892180

　　邮箱：stock@kinwong.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2023年8月25日