江苏神马电力股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会取消部分提案的公告

　　证券代码：603530    证券简称：神马电力    公告编号：2023-058

　　江苏神马电力股份有限公司

　　关于2023年第三次临时股东大会取消部分提案的公告

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　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2023年9月1日

　　3、 股东大会股权登记日：

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　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

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　　2、 取消议案原因

　　根据证监会、财政部、国务院国资委三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会2023）4号的有关规定履行会计师事务所选聘程序，为更好保护股东利益，因此决定取消公司拟提交2023年第三次临时股东大会审议的《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司于2023年8月24日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消2023年第三次临时股东大会部分提案的议案》；待履行相关程序后再次提交股东大会审议。

　　三、 除了上述取消议案外，于2023年8月17日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年9月1日14点30分

　　召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

　　2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月1日

　　至2023年9月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司2023年8月17日披露于中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏神马电力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月1日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

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　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603530  证券简称：神马电力公告编号：2023-059

　　江苏神马电力股份有限公司

　　关于董事会与监事会延期换届的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会与监事会即将任期届满，鉴于公司董事会与监事会的换届工作尚在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司董事会与监事会的换届选举工作将延期进行，公司第四届董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在公司董事会与监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

　　公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

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