北京金自天正智能控制股份有限公司|金自天正_新浪财经

　　公司代码：600560　　　　　　　　　　公司简称：金自天正

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：600560 证券简称：金自天正编号：临2023-025

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于2023年8月11日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2023年8月23日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司5名监事列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：

　　1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司2023年半年度报告及2023年半年度报告摘要。

　　2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》。

　　此议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》。

　　此议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授信额度的议案》。

　　因业务发展需要，公司董事会同意向招商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度8000万元，期限壹年，并授权公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同(贷款业务除外)。

　　此议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2023年10月25日召开2023年第二次临时股东大会,审议如下事项：

　　（1）关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》的议案。

　　（2）关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》的议案。

　　（3）关于申请人民币综合授信额度的议案。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：600560 证券简称：金自天正编号：临2023-027

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　关于计提2023年上半年资产减值准备的公告

　　北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至2023年6月30日的合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2023年6月30日的财务状况及2023年上半年的经营成果，公司对截至2023年6月30日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023年上半年各项资产减值准备合计人民币6,851,323.25元。具体如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：以上数据未经审计

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

　　1、信用减值损失

　　1)、应收账款。无论是否包含重大融资成分，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　计提方法如下：

　　①如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

　　②当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　■

　　2)、合同资产。本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

　　报告期本公司基于上述基础，使用下列准备矩阵：

　　■

　　3)、对于其他应收款按是否为钢研集团内关联方划分为钢研集团内关联方组合和其他组合，按下表计提信用减值损失：

　　■

　　4)、计提信用减值损失的相关说明

　　2023年上半年，公司应收账款和合同资产计提信用减值损失金额6,703,859.54元。

　　2、资产减值损失

　　1)、存货跌价损失：存货可变现净值的确定依据资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

　　存货可变现净值的确定依据：

　　①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；

　　②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

　　2)、计提存货跌价准备的相关说明

　　2023年上半年，公司计提存货跌价准备金额为147,463.71元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2023年上半年，公司计提资产减值准备金额共计6,851,323.25元，减少公司2023年上半年利润总额6,851,323.25元，本次计提资产减值准备的事项未经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：600560 证券简称：金自天正公告编号：临2023-026

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年10月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年10月25日 14点00分

　　召开地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月25日

　　至2023年10月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。相关公告于2023年8月25日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年10月20日、2023年10月23日9:00－11:30，14:00-16:00。

　　2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函方式登记，本公司不接受电话登记。

　　4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室；

　　邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。

　　2、联系人：高佐庭、单梦鹤。

　　3、联系电话： 010-56982304

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书